TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-059

中山达华智能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次 会议于2016 年4 月18 日以现场与通讯相结合的方式举行。本次会议的召开通知 已于2016 年4 月13 日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。本次监事会 会议应到监事3 人，实到3 人，全体监事一致推选何彩霞女士主持本次会议。会 议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如 下决议：

一、审议《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举何彩霞女士为公司第三届监事会监事会主席。

何彩霞女士：中国籍，无境外居留权，1979 年出生，本科，具有会计从业证、 中级经济师证。2001 年至今在公司任职，历任行政部文员、主任等，参与的项目曾 获中山市科技进步奖，2009 年起担任公司员工代表监事，2014 年4 月起担任公司第 二届监事会主席，现为公司第三届监事会主席。

何彩霞女士合计持有公司516,836 股份，其中直接持有公司265,780 股股份， 通过公司第一期员工持股计划间接持有公司251,056 股股份，何彩霞女士与公司 控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系；何彩霞女士不存在《公司法》第146 条规定的情形，未受到中国证

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监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深 圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

备查文件：

《中山达华智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中山达华智能科技股份有限公司

监事会

二O 一六年四月十九日

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