TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—043

中山达华智能科技股份有限公司

第二届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十 八次会议于2016 年3 月24 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2016 年3 月28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事6 人，实 到董事6 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关 法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡 小如先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前 提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000 万元闲置自有资金购买低风险 理财产品。在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。为控制风险， 闲置自有资金投资品种为低风险理财产品。

该事项不构成关联交易，亦不构成风险投资，因此无须提交股东大会审议。 公司独立董事对此发表了同意意见。

公司董事会授权公司董事长签署相关协议并办理后续手续。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

二、审议通过《关于海外股权收购事项支付诚意金的议案》

公司正在筹划正与一家境外公司洽谈股权交易事宜，并于2016 年3 月10 日 披露了《达华智能：关于境外股权收购暨复牌的公告》，为进一步加快公司本次 境外收购的进程，公司董事会同意将4,000 万美金（约人民币2.61 亿元）以诚 意金方式汇入公司在境外聘请的律师事务所的共同监管账户内，以作为后续股权 收购支付金。公司董事会要求公司严格监管该笔资金，并保障该笔资金的安全， 积极加快推进本次境外股权收购的进程。

公司董事会授权公司董事长签署相关协议并办理后续手续。

公司独立董事对此发表了同意意见。

本次转款不涉及关联交易，因此无须提交股东大会审议。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于对公司香港全资子公司增资的议案》

为进一步提升公司开拓海外市场的能力，增强公司在海外的市场影响力，公 司拟对在香港设立的全资子公司--香港达华智能科技股份有限公司进行增资，本 次增资港币33,500 万元（约人民币28,120 万元），完成增资后，香港达华智能 科技股份有限公司注册资本由港币1,500 万元（约人民币1,260 万元）增加到港 币35,000 万元（约人民币29,380 万元）。

公司董事会授权公司董事长签署相关协议并办理后续手续。

公司独立董事对此发表了同意意见。

本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，因此无须提交股东大会 审议。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

备查文件：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一六年三月二十九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3