TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

Nov 19, 2015

中山达华智能科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届 董事会第五十次会议于2015 年11 月18 日在公司会议室召开，根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董 事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女 士对本次董事会会议相关议案进行了认真核查，并发表如下独立意见：

一、审议《关于公司参与竞标中山市德晟融资租赁有限公司股权的议案》

经过认真核查后，我们认为：

此次公司竞标德晟租赁75%股权的事项符合公司的战略规划，有利于增强公 司的综合竞争力；本次竞标不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情况，在董事会决策范围内；本次竞标是通过产权 交易所公开竞标，在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害 公司和股东权益的情况。本次参与竞标事宜已经公司第二届董事会第五十次会议 审议通过，公司此次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定。因此，我们同意关于公司参与竞标德晟租赁股权的事项。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

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