TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

Nov 19, 2015

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-156

中山达华智能科技股份有限公司 第二届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十 次会议于2015 年11 月18 日在本公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结 合的方式召开。会议通知于2015 年11 月11 日前以书面、邮件、电话等通知方 式送达各位董事，本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事7 名，会议 由董事长蔡小如先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明 的事项，并通过如下决议：

一、审议《关于公司参与竞标中山市德晟融资租赁有限公司股权的议案》

经认真审核，公司董事一致同意公司参与竞标中山市小榄镇工业资产经营有 限公司（以下简称“小榄工业公司”）持有的中山市德晟融资租赁有限公司（以 下简称“德晟租赁”）75%股权的事项（项目编号：150900J0GQ06），以人民币 1,998.1755万元的底价竞标该股权，授权公司管理层在董事会权限范围内根据竞 标情况确定总体竞标金额，并授权公司管理层按照中山产权交易中心有限公司的 规定提交竞标材料，授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。本次 竞标的资金来源为自有资金。

如公司此次能竞得德晟租赁75%股权，公司将成为德晟租赁的第一大股东、 控股股东，德晟租赁将纳入公司合并报表。

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公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次竞标事项。

此次竞标德晟租赁股权事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次 投资在董事会决策范围内，因此无需提交股东大会审议。

本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

详情请见公司于2015 年11 月20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达 华智能：关于公司参与竞标中山市德晟融资租赁有限公司股权的公告》（公告编 号：2015-157）。

二、审议《关于公司获得浦发银行股份有限公司1 亿元综合授信的议案》

公司董事会同意获得浦发银行股份有限公司1亿元银行综合授信，并授权公 司管理层在根据公司实际经营情况与浦发银行在授信额度内商定具体借款金额， 授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。

此次取得银行综合授信不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次事项 在董事会决策范围内，因此无需提交股东大会审议。

本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件：

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

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