TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

Nov 4, 2015

中山达华智能科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届 董事会第四十九次会议于2015 年11 月4 日在公司会议室召开，根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董 事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女 士对本次董事会会议相关议案进行了认真核查，并发表如下独立意见：

一、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

经过认真核查后，我们认为：

上官步燕先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责 要求，上官步燕先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活 力；上官步燕先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定； 上官步燕先生不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政 处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易 所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意 聘任上官步燕先生为公司高级管理人员。

二、审议《关于公司部分高级管理人员调整工作的议案》

经过认真核查后，我们认为：

阙海辉先生及陈开元先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任新担任 岗位的职责要求，此次调整将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力； 聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且经公司董事长蔡小如先生 提议；阙海辉先生及陈开元先生不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到 中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存

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在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情 形。因此，我们同意公司部分高级管理人员调整工作。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

二○一五年十一月五日

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