TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

Nov 4, 2015

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-150

中山达华智能科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年11 月4 日第 二届董事会第四十九次会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》，为 提升公司的管理水平、完善公司高管结构，经公司董事长蔡小如先生提名，公司 董事会同意聘任上官步燕先生担任副总裁，任期至本届董事会届满之日。

公司独立董事就新聘上官步燕先生为公司副总裁发表了独立意见：上官步燕 先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任副总裁岗位的职责要求，上官步燕 先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；上官步燕先生的 提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司董事长蔡小如先 生提名，不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚， 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定 不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意聘任其担任公司副 总裁。

上官步燕先生的简历见附件。

备查文件：

• 1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议》

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特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一五年十一月五日

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附件：

上官步燕先生，中国籍，无境外居留权，1963 年出生，中国共产党党员， 国防科技大学计算机系硕士学位毕业，曾就职于国防科工委指挥技术学院、总参 作战部气象局、香港鹰达网络公司、福建实达系统集成公司、香港实达科技控股 公司（上市代码0706）、香港交大铭泰控股公司（上市代码8148）、北京慧点科 技有限公司、清华紫光软件系统有限公司、香港亚博科技控股公司（上市代码 8279），历任技术员、工程师、执行董事、运营总监、总经理等职务，后就职于 卡友支付服务有限公司任总经理，现拟任中山达华智能科技股份有限公司副总 裁。

上官步燕先生未直接或间接持有公司股票；上官步燕先生与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚， 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定 不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

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