TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

Aug 6, 2015

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—100

中山达华智能科技股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二 次会议于2015 年8 月5 日在公司会议室举行，本次会议以现场与通讯相结合的方 式召开。会议通知已于2015 年7 月31 日前以书面、邮件、电话等通知方式送达 各位董事；本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事7 名；会议由董事 长蔡小如先生主持；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项， 并通过如下决议：

一、审议《关于同意公司对外投资暨发展“智慧中山”的议案》

公司与中山影声文化传播有限公司（以下简称“中山影声”，中山广播电视台 为其实际控制人）共同持有中山声屏汇智能信息有限公司（以下简称“声屏汇”） 100%股权，为促进“智慧中山”快速发展，公司与中山影声拟同比例对声屏汇增 资，声屏汇注册资本由600 万元增资到2,640.82 万元，其中公司现金增资1,000 万元，增资后持有声屏汇1,294 万元注册资本，占其49%股权；中山影声以“智慧 中山”APP 的知识产权作价出资1,040.82 万元，增资后持有声屏汇1,346.82 万元 注册资本，占其51%股权。

本次对声屏汇增资的资金暨无形资产，主要用于“智慧中山”APP 本地化推广、 日常运营和后续开发。声屏汇下设两个事业部：“智慧中山”事业部和派金宝事业

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“智慧中山”是中山市行政和社会资源在移动终端的一次大整合，为中山城 市公共服务信息的智能化开创了先河，功能涵盖公共信息、城市生活、应用市场、 电子商务等，是一个集资讯、服务、娱乐于一体的无线领域区域性新媒体和信息 集散的主流开放式平台。该客户端跨越IOS 和安卓两大智能移动终端平台，实现 互联网、通信网、广电网的“三网融合”，实现电视屏、电脑屏和手机屏的“三屏 互动”。

公司与中山影声将结合双方自身优势资源全力推进“智慧中山”项目的快速 发展，包括但不限于中山影声广播电视广告、互联网推广，公司的技术优势、第 三方支付结算等。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

详情请见公司于2015 年8 月6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于 公司对外投资暨发展“智慧中山”的公告》（公告编号：2015-101)。

备查文件：

《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一五年八月六日

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