TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 9, 2015

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-081

中山达华智能科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年7 月9 日第二 届董事会第四十次会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》，为提升 公司的管理水平、完善公司高管结构，经公司董事、总裁陈融圣先生提名，公司 董事会同意聘任梁跃进先生、董学军先生担任副总裁，任期至本届董事会届满之 日。

公司独立董事就新聘梁跃进先生、董学军先生为公司副总裁发表了独立意 见：梁跃进先生、董学军先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任副总裁 岗位的职责要求，梁跃进先生、董学军先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司 的发展提供新的活力；梁跃进先生、董学军先生的提名、聘任程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定；经公司董事、总裁陈融圣先生提名，不存在《公司法》 第147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的 公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监 事或高级管理人员的其他情形，同意聘任其担任公司副总裁。

梁跃进先生、董学军先生的简历见附件。

备查文件：

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

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特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二O 一五年七月十日

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附件：

董学军先生，中国籍，无境外居留权，1969 年出生，南京航空航天大学毕 业，曾就职于江西科环信息技术有限公司，任职副总经理，后就职于江西优码创 达软件技术有限公司，任职总经理，为2012 年度、2013 年度、2014 年度优秀企 业家。现任中山达华智能科技股份有限公司副总裁。

董学军先生未直接或间接持有公司股票；董学军先生与公司控股股东、实际 控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到 深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合 担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

梁跃进先生，中国籍，无境外居留权，1968 年出生，本科学历，曾就职于 广州博虹文化传播有限公司、广东南方银视网络传媒有限公司、阳江银视数字电 视有限公司、广州银视旅游文化传媒有限公司、广东熊猫国际旅游有限公司广东 南方传媒国际旅行社有限公司，历任副总经理、总经理、董事、执行董事等职务。 现任中山达华智能科技股份有限公司副总裁。

梁跃进先生未直接或间接持有公司股票；梁跃进先生与公司控股股东、实际 控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到 深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合 担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

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