TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 9, 2015

中山达华智能科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届 董事会第四十次会议于2015 年7 月9 日在公司会议室召开，根据《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事 行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士 对本次董事会会议相关议案进行了认真核查，并发表如下独立意见：

一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经过认真核查后，我们认为：

董学军先生、梁跃进先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘 岗位的职责要求，董学军先生、梁跃进先生的聘任将会提升公司的管理水平、为 公司的发展提供新的活力；董学军先生、梁跃进先生的提名、聘任程序符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定；董学军先生、梁跃进先生不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公 开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事 或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意聘任董学军先生、梁跃进先生为公 司高级管理人员。

二、审议《关于公司为全资（控股）子公司贷款提供担保的议案》

经过认真核查后，我们认为：

公司为新东网、慧通九方、中达小额贷提供担保，是为了保证新东网、慧通 九方、中达小额贷流动资金周转及经营的正常运作，促使相关公司进一步扩展业 务的需要，且新东网、慧通九方、中达小额贷经营状况良好，具备较好的偿债能 力，同时公司控股子公司中达小额贷其他股东中山市民众镇资产经营公司、刘晓

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琛、韦绮雯、汤华添、朱锡源、许静、黎新强、郑春艳就担保事项以持有的中达 小额贷70%股权提供质押反担保。本次担保，不存在给公司带来重大的财务风险 及损害公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管 理办法》的规定，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形。公 司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司为全资（控股）子公司贷款 提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同 意公司本次担保事宜。因此，我们同意公司为全资（控股）子公司贷款提供担保。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一五年七月十日

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