TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2014

Sep 9, 2014

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-057

中山达华智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 九次会议于2014 年9 月9 日在本公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结 合的方式召开。会议通知于2014 年9 月5 日前以书面、邮件、电话等通知方式 送达各位董事，本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事7 名，会议由 董事长蔡小如先生召集并主持，由董事会秘书陈开元先生记录；公司部分监事及 高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《关于公司收购控股子公司广州圣地信息技术有限公司少数股权的 议案》

经董事认真审核，一致认为：本次以自有资金21,900,000 元收购石规琴、 陈廖珶、杨涛、陈霞持有的广州圣地合计20%的股权，符合公司发展战略规划， 有利于提升公司的竞争实力；本次交易价格公允合理，经过第三方机构的评估， 交易对方就相关事项进行了承诺，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次收购前，公司持有广州圣地50.98%的股权。本次收购完成后，公司持有 广州圣地70.98%的股权，广州圣地为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生 变化。

此次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次交易在董事会决策

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范围内，无需提交股东大会审议。

公司据此办理相关股权工商登记手续，并授权董事长蔡小如先生签署相关协 议及其它相关法律文件。

公司独立董事就此发表了独立意见：（1）公司本次收购石规琴、陈廖珶、杨 涛、陈霞持有的广州圣地合计20%的股权，符合公司发展战略规划，有利于提升 公司的竞争实力；（2）本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情况；（3）本次收购是在各方自愿、平等、公 允、合法的基础上进行的，交易价格以上海东洲资产评估有限公司出具的《企业 价值评估报告书》为作价基础，公允合理，不存在损害公司和股东权益的情况； （4）本次收购控股子公司少数股权的议案已经公司第二届董事会第二十九次会 议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司以自有资金21,900,000 元收购石规琴、陈廖珶、杨涛、陈霞持有的广州圣地合计20%的股权。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

《达华智能：关于公司收购控股子公司广州圣地信息技术有限公司少数股权 的公告》刊登在 2014 年9 月10 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一四年九月十日

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