TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-023

中山达华智能科技股份有限公司

关于监事辞职并选举监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年4 月8 日第二届 监事会第十五次会议审议通过《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》，公司监 事会于2014 年4 月8 日收到公司监事会主席刘健先生及监事李焕芬女士的书面辞 职报告，刘健先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，刘健先生辞去监事 职务后，继续担任公司控股子公司江西优码创达软件技术有限公及北京达华融域智 能卡技术有限公司董事职务；李焕芬女士因个人原因辞去公司监事职务，李焕芬女 士辞职后，继续担任公司生产部经理职务。为保证监事会工作的顺利开展，经公司 股东推荐，监事会同意选举郭亮女士、方明女士为公司第二届监事会股东代表监事 候选人，任期至本届监事会届满之日止，本议案已提交公司2013 年度股东大会进 行审议。

另，因刘健先生同时辞去公司监事会主席职务，为保证监事会工作的顺利延续， 会议审议通过《关于选举何彩霞女士为公司第二届监事会主席的议案》，何彩霞女 士担任监事会主席及刘健先生的辞去监事会主席的事项自2014 年4 月8 日起生效。

公司监事会原有监事3 人，其中职工代表监事1 人，刘健先生、李焕芬女士辞 职后，监事会现有监事1 人，公司监事会监事人数低于《公司法》规定的法定最低 人数。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和 《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，刘健先生、李焕 芬女士将继续履行监事职责。

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公司对刘健先生、李焕芬女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢。

本次变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超 过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。

何彩霞女士简历：

何彩霞女士：中国籍，无境外居留权，1979 年出生，本科学历，具有会计从业 证、中级经济师。自2001 年至今在本公司任职，历任行政部文员、主任等，参与 的项目曾获中山市科技进步奖，现任本公司总裁办主任、职工代表监事。

何彩霞女士直接持有公司106,312 股股票，占公司股本总额的0.03%；何彩霞 女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监 会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证 券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

郭亮女士的简历 ：

郭亮女士：女，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。郭亮女士 2001 年9 月至2001 年12 月就职于福州日报社、2002 年1 月至2010 年5 月就职于 福建至理律师事务所、2010 年6 月至今就职于新东网科技有限公司，历任记者、律 师助理、副总经理等。郭亮女士获得上海证券交易所董事会秘书资格证、高级人力 资源管理师资格等。郭亮女士现任新东网科技有限公司副总裁，香港新东网科技有 限公司董事。

郭亮女士直接持有公司1,931,910 股股票，占公司股本总额的0.55%；郭亮女 士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监会 的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券 交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

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方明女士简历：

方明女士：女，1974 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。方明女士 1997 年-2008 年就职于中央电视台，担任央视二套财经频道各栏目节目制作工作， 期间，2000 年-2003 年，参加央视证券栏目的组织制作，2003 年9 月-2006 年6 月 就读于南京政治学院新闻学专业。2008 年至今，方明女士就职于中青传媒，担任信 息部部门经理。

方明女士无直接或间接持有公司股票；方明女士与公司控股股东、实际控制人、 持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公 司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易 所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、 监事或高级管理人员的其他情形。

备查文件：

《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》 特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

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二O 一四年四月十日

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