TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-024

中山达华智能科技股份有限公司 关于公司高管辞职并新聘高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年4 月8 日第二 届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司高管辞职并新聘高管的议案》，公 司董事会于2014 年4 月8 日收到公司总裁蔡小如先生、副总裁蔡小文女士的书 面辞职报告，蔡小如先生因个人原因辞去公司总裁职务，蔡小如先生继续担任公 司董事长一职；蔡小文女士因个人原因辞去公司副总裁职务，蔡小文女士继续担 任公司董事一职。为保证公司经营的顺利开展，经董事长提名，全体董事一致同 意聘任陈融圣先生担任公司总裁，任期至本届董事会届满之日。陈融圣先生作为 总裁将负责公司的具体经营，蔡小如先生将更多精力用于公司的战略规划、对外 投资等事项。

蔡小如先生、蔡小文女士辞去公司高级管理人员职务后，公司高级管理人员 未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、深圳证券交易所《中 小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，蔡小如先生辞去 总裁、蔡小文女士辞去副总裁的申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对蔡小如先生、蔡小文女士在任职期间对公司发展做出的贡献表 示衷心的感谢。

公司独立董事就蔡小如先生辞去总裁事项发表了独立意见：经核查，蔡小如 先生是因个人原因，申请辞去其担任的公司总裁职务，其辞职原因与实际情况一

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致；蔡小如先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去总裁职务后仍在本公司 担任董事长一职；公司已按照相关规定聘任陈融圣先生为公司总裁，蔡小如先生 辞去总裁有利于提升公司的管理质量，推进职业经理人的管理模式，实现所有权 与经营权的分离，该事项不影响公司的运作和生产经营的正常进行。

公司独立董事就新聘陈融圣先生为董事候选人独立意见：陈融圣先生的教育 背景、工作经历和身体状况等能够胜任董事及总裁岗位的职责要求，陈融圣先生的选 聘将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；本次董事变更后,董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董 事总数的二分之一；陈融圣先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定；陈融圣先生不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监 会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳 证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意其 作为董事候选人及公司总裁。

陈融圣先生的简历：

陈融圣先生：男，1970 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。陈 融圣先生1989 年1 月至2001 年10 月就职于福建电信局、2001 年10 月至今就 职于新东网科技有限公司，历任工程师、总经理等。陈融圣先生2007 年3 月荣 获仓山区科技工作先进个人，2009 年9 月荣获福建省优秀青年企业家，2010 年 12 月第四届福建青年创业奖(杰出成就奖)。陈融圣先生现任新东网科技有限公 司法人代表、总经理，达华智能总裁。

陈融圣先生直接持有公司28,302,492 股股票，占公司股本总额的7.99%； 陈融圣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147 条规定的情形，未 受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦 不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他 情形。

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备查文件：

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二O 一四年四月十日

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