TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-022

中山达华智能科技股份有限公司

关于董事辞职并选举董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年4 月8 日第二届 董事会第二十四次会议审议通过《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》，公司 董事会于2014 年4 月8 日收到公司董事苍凤华先生的书面辞职报告，苍凤华先生 因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员 职务，苍凤华先生辞去董事职务后，不在公司担任任何职务，为保证董事会工作的 顺利开展，经公司股东推荐，董事会同意选举陈融圣先生为公司第二届董事会董事 候选人，任期至本届董事会届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司董事会原有董事7 人，其中独立董事 3 人，苍凤华先生辞职后，董事会 现有董事 6 人，公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据 《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 等有关规定，苍凤华先生辞去董事及提名委员会委员的申请自辞职报告送达公司董 事会之日起生效。

公司董事会对苍凤华先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就选举陈融圣先生为董事候选人独立意见：陈融圣先生的教育背 景、工作经历和身体状况等能够胜任董事及总裁岗位的职责要求，陈融圣先生的选聘将会 提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；陈融圣先生的提名、聘任程序符合《公

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司法》、《公司章程》的有关规定；本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一；陈融圣先 生不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到 深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担 任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意其作为董事候选人及公司总裁。 陈融圣先生的简历：

陈融圣先生：男，1970 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。陈融圣 先生1989 年1 月至2001 年10 月就职于福建电信局、2001 年10 月至今就职于新东 网科技有限公司，历任工程师、总经理等。陈融圣先生2007 年3 月荣获仓山区科 技工作先进个人，2009 年9 月荣获福建省优秀青年企业家，2010 年12 月第四届福 建青年创业奖(杰出成就奖)。陈融圣先生现任新东网科技有限公司法人代表、总经 理，达华智能总裁。

陈融圣先生直接持有公司28,302,492 股股票，占公司股本总额的7.99%；陈融 圣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证 监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳 证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。 特此公告。

备查文件：

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

中山达华智能科技股份有限公司

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二O 一四年四月十日

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