TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2013

Sep 27, 2013

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中山达华智能科技股份有限公司 独立董事工作细则》的规定，作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，针对公司第二届董事会第十九次会议审议相关议案的情况， 我们调阅了相关资料，听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，就有关问 题进行了询问、核查，现发表独立意见如下：

1、关于公司在北京购买办公楼的独立意见

经过认真核查，我们认为：公司购买位于北京市朝阳区二环与三环之间的 办公楼，用于公司在北京设立运营中心、大项目部、研发中心、形象展示中心、 全球服务中心等核心职能，并承担子公司在北京办公的全部职能。该项目是基于 公司未来经营和发展的战略需要做出的审慎决策，符合公司战略规划，有利于提 高公司管理能力、研发能力，提升公司整体运作效率和公司企业形象，也为公司 后续发展预留了足够的空间。

该项目投资款项使用公司超募资金，这部分款项均以定期或活期储蓄方 式存放于公司募集资金专用账户内，不会对公司构成财务压力。

公司此次购买办公楼的交易不构成关联交易，该项交易价格以市场价格 为依据，遵循了公平、公正、公开的原则，对交易对方无任何利益倾斜行为， 符合公司的根本利益，未损害广大中小股东的利益，符合有关法律、法规和 公司章程、制度的规定。

鉴于以上原因我们同意上述购买办公楼事宜。

2、关于聘任蒋晖先生担任公司副总裁的独立意见

经过认真核查蒋晖先生的履职经历、简历及相关证件，我们认为：蒋晖先生

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的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责要求，蒋晖先生的聘任 将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；蒋晖先生的提名、聘任程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；蒋晖先生不存在《公司法》第147 条 规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责 或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级 管理人员的其他情形。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事：袁培初 吴志美 王丹舟

二O 一三年九月二十八日

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