TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jun 6, 2013

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2013—041

中山达华智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次 会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年6月6日在公司会议室召开。会 议已于2013年5月31日前以书面、邮件、电话等方式通知各位董事，本次应出席会 议的董事7名，实际出席会议的董事 7名。本次董事会会议由董事长蔡小如先生召 集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及表决结果合法有效。

会议经逐项审议，以投票表决方式通过下列议案,决议如下：

一、审议通过《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草 案）及其摘要的议案》

经董事认真审核，一致认为：此次《达华智能：现金及发行股份购买资产并募 集配套资金报告书（草案）》及摘要与前次披露的《达华智能：现金及发行股份购 买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要在方案实施、盈利预测补偿等重大 方面无任何修订，整体方案无实质性改变。

本议案表决情况：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

《达华智能：现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》刊登 于2013 年6 月7 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《达华智能：现 金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》刊登于2013 年6 月7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

• 二、审议通过《关于提请召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

同意于2013 年6 月24 日在公司会议室召开公司2013 年第一次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• 《达华智能：关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》刊登于2013 年6

• 月7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决情况：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。

特此公告。

备查文件：

• 1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二O 一三年六月七日

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