TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2012

Dec 20, 2012

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2012—051

中山达华智能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 会议于2012 年12 月20 日在公司会议室召开，会议以现场表决与通讯相结合的 方式召开。会议通知于2012 年12 月18 日前以书面、邮件、电话等通知方式送 达各位董事，本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次董 事会会议由董事长蔡小如先生召集并主持，公司监事及高级管理层人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会 议通知所列明的事项，并通过如下决议：

1、审议《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》 的议案

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28 号）和中国证监会广东监管局《关于在辖区新上市公司 中开展加强公司治理专项活动的通知》（广东证监〔2011〕124 号）等有关文件 精神，为切实开展公司治理专项活动工作，成立了专项的领导小组和工作小组， 确定了董事长为第一责任人，统筹指导自查及整改的各项工作。工作小组本着 求真务实的态度，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，以及《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内 部规章制度，并逐条对照通知及附件的要求，对公司进行了认真的自查，形成

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了《中山达华智能科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报 告及整改计划》。

公司独立董事发表独立意见如下：经认真核查，《中山达华智能科技股份 有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》客观、公正 地反应了公司治理的现状，公司在系统、全面的自查过程中，提出了切实可行 的整改措施，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，我们对此 无异议，并将持续了解整改情况和督促公司落实整改措施。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

详情请见公司于2012 年12 月21 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《达华智能：关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的 公告》。

备查文件：

• 1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

• 2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

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