TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2012

Sep 7, 2012

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2012-032

中山达华智能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次 会议于2012 年9 月6 日在公司会议室召开，会议以现场表决与通讯相结合的方 式召开。会议通知于2012 年8 月30 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位 董事，本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次董事会会议 由董事长蔡小如先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《关于公司投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司的议案》

全体董事一致同意：公司以超募资金人民币2,610.20 万元认购苏州工业园 区迪隆科技发展有限公司原有股东转让的62.00%的该公司股权，认购后公司持有 该公司注册资本的62.00%，为该公司控股股东。本次投资不构成关联交易，亦不 构成重大重组，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下：公司投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司 有利于增强公司在行业内的竞争力，提升公司的市场形象，同时为公司带来良好 的回报。此次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。因此同意公司上述事项。

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公司保荐机构民生证券股份有限公司发表核查意见如下：本次超募资金运用 于收购达华智能竞争对手股权，可扩大市场占有率，巩固市场地位，符合达华智 能发展战略需要，有利于提高市场竞争力，增强其盈利能力；本次超募资金运用 所存在的风险已采取有效措施。本次投资履行了董事会审议的必要的法定程序， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募 集资金永久性补充流动资金》的有关规定。本次投资收购价格合理，不属于关联 交易，不存在损害公司和股东利益情形。综上，民生证券同意本次超募资金使用。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

详情请见公司2012 年9 月7 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的公告。

二、审议《关于公司注销武汉达华智慧科技有限公司的议案》

2011 年9 月8 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公 司投资设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金人民币2000 万元在湖北省武 汉市设立全资子公司，其中1820 万元用于购买65 亩土地（28 万元/亩），主要用 于投资兴建公司武汉子公司的生产研发基地项目（具体见公司于2011 年9 月13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn]刊登的公告）。

2012 年4 月26 日，武汉智慧经武汉市工商行政管理局洪山分局核准设立， 颁发注册号为420111000235133 的企业法人营业执照。

全体董事一致同意注销该公司，并终止在武汉市洪山区青菱乡都市工业园区 购买土地的项目投资计划。

公司独立董事发表意见如下：公司注销全资子公司武汉达华智慧科技有限公 司并终止在武汉市洪山区青菱乡都市工业园区购买土地的计划，符合公司目前发

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展的实际情况与公司未来发展的战略，且该笔投资款项收回后将存储在公司募集 资金专项账户里，有效地保护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

详情请见公司2012 年9 月7 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的公告。

备查文件：

• 1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

• 2、《民生证券股份有限公司关于中山达华智能科技股份有限公司拟将部分超

• 募资金用于投资的专项核查意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二O 一二年九月七日

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