TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2012—019

中山达华智能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会 议于2012 年4 月19 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式召开。会议通 知于2012 年4 月13 日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应 出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事 7 名，全体董事推举董事蔡小如先生 主持本次会议；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

一、本次董事会审议了通知所列明的事项，并通过如下决议：

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举董事蔡小如先生为公司第二届董事会董事长，自2012 年4 月19 日起，任期三年，董事长职责等事项遵照有关法律及《公司章程》之规 定执行。

蔡小如先生的简历见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事袁培初先生、王丹舟女士、吴志美先生对此发表了独立意见， 同意选举蔡小如先生担任公司第二届董事会董事长，详见公司于2012 年4 月20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《独立董事关于选举董事长及聘任 高级管理人员的独立意见》。

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2、审议《关于聘任公司总裁的议案》

全体董事一致同意聘任蔡小如先生为公司总裁，自2012 年4 月19 日起，任 期三年，总裁职责等事项遵照有关法律、《公司章程》及其与公司订立的有关劳动 合同之规定执行。

蔡小如先生的简历见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事袁培初先生、王丹舟女士、吴志美先生对此发表了独立意见， 同意聘任蔡小如先生担任公司总裁，详见公司于2012 年4 月20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com,cn）披露的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的 独立意见》。

3、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

全体董事一致同意聘任陈开元先生为公司董事会秘书，自2012 年4 月19 日 起，任期三年，董事会秘书职责等事项遵照有关法律、《公司章程》及其与公司订 立的有关劳动合同之规定执行。

陈开元先生的简历见附件。

陈开元先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式：电话为 0760-22550278，传真为0760-22130941，邮箱为chenkaiyuan@twh.com.cn。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事袁培初先生、王丹舟女士、吴志美先生对此发表了独立意见， 同意聘任陈开元先生担任公司董事会秘书，详见公司于2012 年4 月20 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理 人员的独立意见》。

4、审议《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

全体董事一致同意聘任蔡小文女士、陈开元先生、黄翰强先生、娄亚华先生、 任金泉先生为公司副总裁，聘任阙海辉先生为公司财务总监（财务负责人），以上

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人员为公司高级管理人员，自2012 年4 月19 日起，任期三年，各高级管理人员 职责等事项遵照有关法律、《公司章程》及其与公司订立的有关劳动合同之规定执 行。

以上高级管理人员的简历见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事袁培初先生、王丹舟女士、吴志美先生对此发表了独立意见， 同意聘任蔡小文女士、陈开元先生、黄翰强先生、娄亚华先生、任金泉先生为公 司副总裁，聘任阙海辉先生为公司财务总监（财务负责人），详见公司于2012 年 4 月20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《独立董事关于选举董事 长及聘任高级管理人员的独立意见》。

5、审议《关于成立公司第二届董事会专门委员会并选举委员会委员的议案》

与会董事一致同意董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，并选举委员会委员如下：

（1）战略委员会，主任委员：吴志美（独立董事）；委员：蔡小如、袁培初 （独立董事）；

（2）审计委员会，主任委员：王丹舟（独立董事）；委员：袁培初（独立董 事）、蔡小文；

（3）提名委员会，主任委员：袁培初（独立董事）；委员：苍凤华、吴志美 （独立董事）；

（4）薪酬与考核委员，主任委员：袁培初（独立董事）；委员：王丹舟（独 立董事）、蔡小文。

专门委员会委员简历详见2011年3月30日及2012年4月6日公司在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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全体董事一致同意聘任张高利先生为公司证券事务代表，自2012 年4 月19 日起，任期三年。

张高利先简历见附件。

张高利先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式：电话为 0760-22550278，传真为0760-22130941，邮箱为zhanggaoli@twh.com.cn。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

7、审议《关于公司2012 年度第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为：《2012 年第一季度报告》符合《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《关于做好上市公司2012 年第一季度报告披露工 作的通知》（深证上[2012]76 号）等有关规定的要求；《2012 年第一季度报告》包 含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项， 报告中的财务数据是客观、公正、真实的。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

《2012 年度第一季度报告全文》详见公司2012 年4 月20 日指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）；《2012 年度第一季度报告正文》详见公司 2012 年4 月20 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件：

• 1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

• 2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员 的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

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附件：

蔡小如先生：中国籍，男，无境外居留权，1979 年出生，工商管理硕士。自 2003 年起担任中山市达华智能科技有限公司（公司前身）执行董事，2009 年5 月 起任公司董事长兼总经理。蔡小如先生具有较强的电子标签及非接触IC 卡应用技 术研究和市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中 华专利技术发展成就奖”、2007 年“中国品牌建设十大杰出企业家”称号、2011 年当选为中山市政协委员、2011 年被选举为中山市小榄镇人大代表。

蔡小如先生为控股股东、公司实际控制人，持有公司12378.68 万股股票，占公司 股份总数的58.29%，其姐蔡小文女士为公司持股5%以上的股东，持有公司1127.52 万股股票，占公司股份总数的5.31%，两人不存在一致行动关系；除与持股5%以上的 股东、董事兼副总裁蔡小文女士为姐弟关系外，与其他董事、监事及高级管理人员不 存在关联关系；蔡小如先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒等；符合《公司法》等法律法规关于公司董事、高级管理人员任职资格的规定。

蔡小文女士：中国籍，女，无境外居留权，1975 年出生，本科学历。自1993 年起历任中山市达华智能科技有限公司（公司前身）财务总监、监事，2009 年5 月起任公司董事、副总经理。蔡小文女士兼任中山市天时纺织洗染有限公司执行 董事、经理，公司控股子公司武汉世纪金桥安全技术有限公司、武汉聚农通农业 发展有限公司、广州圣地信息技术有限公司董事。

蔡小文女士为公司持股5%以上的股东，持有公司1127.52 万股股票，占公司 股份总数的5.31%，其弟蔡小如先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 12378.68 万股股票，占公司股份总数的58.29%，两人不存在一致行动关系；除与 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁蔡小如先生为姐弟关系外，与其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡小文女士未受过中国证监会或其他 有关部门的处罚或证券交易所惩戒等；符合《公司法》等法律法规关于公司董事、 高级管理人员任职资格的规定。

陈开元先生：中国国籍，男，无永久境外居住权，1972 年出生，硕士学位。

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2007 年6 月获得深圳证券交易所董事会秘书培训资格证，并按照深圳证券交易所 规定参加董事会秘书后续培训。1993 年起任东北林业大学计算中心讲师，1999 年 起任美的空调信息项目经理，2001 年任盈峰集团有限公司IT 部长，2004 年任行 政总监助理、佛山市威奇电工材料有限公司经营管理部部长，2006 年任盈峰集团 行政副总监，2007 年-2011 年9 月起历任浙江上风实业股份有限公司董事会秘书、 行政总监。2011 年10 月起任达华职能副总经理兼董事会秘书。陈开元先生兼任 公司控股子公司北京慧通九方科技有限公司董事长，控股子公司青岛融佳安全印 务有限公司、北京达华融域智能卡技术有限公司董事。

陈开元先生未直接或间接持有公司股票；与控股股东、实际控制人、持股5% 以上的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证 监会或其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒等；符合《公司法》等法律法规关于 公司董事会秘书、高级管理人员任职资格的规定。

娄亚华先生：中国籍，男，无境外居留权，1967 年出生，本科学历。曾就职 于兵器工业部国营第5204 厂电视台、首都钢铁公司前进机械厂、公安部第二研究 所“FWQ92-2 式防卫器”研制室，历任工程师、技术室主任等。2009 年5 月起任 公司副总经理。娄亚华先生兼任公司全资子公司上海达如电子科技有限公司董事 长，控股子公司四川达宏物联射频科技有限公司、江西优码创达软件技术有限公 司、广州圣地信息技术有限公司、青岛融佳安全印务有限公司、北京达华融域智 能卡技术有限公司董事长，控股子公司北京慧通九方科技有限公司董事。

娄亚华先生持有公司63 万股股票，占公司股份总数的0.30%；与控股股东、 实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关 系，亦未受过中国证监会或其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒等；符合《公 司法》等法律法规关于公司高级管理人员任职资格的规定。

黄翰强先生：中国籍，男，无境外居留权，1958 年出生，工商管理硕士。自 1993 年起历任中山市达华智能科技有限公司（公司前身）生产部主管、经理。2009 年5 月起任公司副总经理。黄翰强先生兼任公司控股子公司四川达宏物联射频科

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技有限公司、青岛融佳安全印务有限公司董事。

黄翰强先生持有公司99 万股股票，占公司股份总数的0.47%；与控股股东、 实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关 系，亦未受过中国证监会或其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒等；符合《公 司法》等法律法规关于公司高级管理人员任职资格的规定。

阙海辉先生：中国籍，男，无境外居留权，1974 年出生，管理学硕士，工商 管理经济师。曾就职于广东科龙电器股份有限公司和广东伊立浦电器股份有限公 司，历任经营管理科科长、管理会计处经理、经营计划处经理、计划财务部部长、 财务总监等职务，2010 年1 月起任公司财务总监（财务负责人）。阙海辉先生兼 任公司控股子公司武汉世纪金桥安全技术有限公司董事长，全资子公司上海达如 电子科技有限公司董事，控股子公司四川达宏物联射频科技有限公司、江西优码 创达软件技术有限公司、武汉聚农通农业发展有限公司、青岛融佳安全印务有限 公司、北京慧通九方科技有限公司董事。

阙海辉先生未直接或间接持有公司股票；与控股股东、实际控制人、持股5% 以上的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证 监会或其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒等；符合《公司法》等法律法规关于 公司高级管理人员任职资格的规定。

任金泉先生：中国籍，无境外居留权，1953 年出生，大专学历。自1993 年 起历任中山市达华智能科技有限公司（公司前身）技术部主管、质检部主管、研 发中心副主任，2009 年7 月起公司研发中心主任。任金泉先生兼任公司控股子公 司武汉世纪金桥安全技术有限公司、广州圣地信息技术有限公司董事。

任金泉先生持有公司12.6 万股股票，占公司股份总数的0.06%；与控股股东、 实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关 系，亦未受过中国证监会或其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒等；符合《公 司法》等法律法规关于公司高级管理人员任职资格的规定。

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张高利先生，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历， 2011 年12 月获得深圳证券交易所董事会秘书培训资格证。2005 年至2006 年在中国 移动通讯集团工作；2006 年至2009 年在中信证券东莞营业部工作；2009 年8 月起 任职达华智能证券事务代表，现任公司证券事务代表兼证券法务部部长。

张高利先生未直接或间接持有公司股票；与控股股东、实际控制人、持股5%以上 的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会或其他有 关部门的处罚或证券交易所惩戒等。

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