TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年4 月19 日召开 第二届董事会第一次会议，本次会议决定选举蔡小如先生担任公司第二届董事会董事 长，聘任蔡小如先生为公司总裁，聘任陈开元先生为公司董事会秘书，聘任蔡小文女 士、陈开元先生、娄亚华先生、黄翰强先生、任金泉先生为公司副总裁，聘任阙海辉 先生为公司财务总监（财务负责人）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工 作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们就公司董事会选举董事长及聘任上述 高级管理人员事项，发表如下独立意见：

一、蔡小如先生任公司董事长兼总裁；陈开元先生任公司董事会秘书；蔡小文女 士、陈开元先生、娄亚华先生、黄翰强先生、任金泉先生任公司副总裁；阙海辉先生 任公司财务总监（财务负责人）的任职资格合法。经审阅蔡小如先生、陈开元先生、 蔡小文女士、娄亚华先生、黄翰强先生、阙海辉先生、任金泉先生的个人履历，不存 在有《公司法》第147 条规定的情形；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除的情形。

二、蔡小如先生、陈开元先生、蔡小文女士、娄亚华先生、黄翰强先生、阙海辉 先生、任金泉先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、经了解，蔡小如先生、陈开元先生、蔡小文女士、娄亚华先生、黄翰强先生、 阙海辉先生、任金泉先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职 责要求，上述聘任有利于公司的发展。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事： 袁培初 吴志美 王丹舟

==> picture [128 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==