TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 14, 2012

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议

相关事项的独立董事意见

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司“）第一届董事会第二十八次会 议于2012 年4 月13 日在公司会议室召开，会议审议了《董事会关于2011 年度证券 投资情况的专项说明的议案》、《董事会关于广州圣地信息技术有限公司未实现利 润承诺采取应对措施的议案》等议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司独立董事工作细则》的规定， 独立董事对相关资料并就有关问题进行了询问、核查，发表独立意见如下：

1、董事会关于2011 年度证券投资情况专项说明客观、真实地反映了公司2011 年度证券投资的实际情况。

2、董事会关于广州圣地信息技术有限公司未实现2011 年度利润承诺所采取的 措施有效地保护了公司及全体股东的合法权益，有效地责成该公司及其他子公司不 断提升业绩，有利于促进公司及子公司的持续健康发展。

3、本次董事会审议事项程序合法有效。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

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