TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Dec 5, 2011

股票代码：002512 股票简称：达华智能 公告编号：2011-049

中山达华智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议 于2011 年12 月3 日14：30 在本公司会议室举行，会议以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知于2011 年11 月28 日以邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议 的董事7 名，实际出席会议的董事7 名，其中董事蔡小如先生、蔡小文女士以现场方式参 加会议，董事苍凤华先生、董焰先生、吴志美先生、袁培初先生、王丹舟女士以通讯方式 参加会议，公司部分高级管理人员和监事列席本次董事会。会议由董事长蔡小如先生主持。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项， 并通过如下决议：

一、 审议《关于公司合资设立北京达华融域智能卡技术有限公司的议案》

同意公司使用超募资金人民币357 万元与北京融域昆华信息技术有限公司、北京中恒 融通科技有限公司共同合资设立北京达华融域智能卡技术有限公司（以工商登记核准为 准），北京达华融域智能卡技术有限公司注册资本为人民币630 万元，公司占该公司注册 资本的56.67%。

北京达华融域智能卡技术有限公司定位为“智能卡产品及解决方案技术与应用中心”， 通过自身的市场能力和公司的资金平台与市场平台，通过3-5 年的时间，发展成为我国一 流的智能卡技术、产品与解决方案提供商。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

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• 二、 审议《关于<风险投资管理制度>（修订）的议案》

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

• 三、 审议《关于<内幕信息知情人报备制度>（修订）的议案》

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

• 四、 审议《关于<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》

  • 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

• 五、 审议《关于<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》

  • 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

• 六、 审议《关于<敏感信息排查管理制度>的议案》

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

• 七、 审议《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  • 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

• 八、 审议《关于<突发事件处理制度>的议案》

  • 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

• 九、 审议《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

• 十、 审议《关于公司在兴业银行股份有限公司中山分行办理综合授信的议案》

• 同意公司在兴业银行股份有限公司中山分行办理综合授信的事宜，综合授信业务的总 额不超过人民币1 亿元（包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证，该 额度为扣除保证金和存单后的敞口额度），并授权董事长蔡小如先生办理相关手续，并签 署相关法律文件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

• 十一、 审议《关于公司在中信银行股份有限公司中山支行办理综合授信的议案》

• 同意公司在中信银行股份有限公司中山支行办理综合授信的事宜，综合授信业务的总

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额不超过人民币5000 万元（包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证， 该额度为扣除保证金和存单后的敞口额度），并授权董事长蔡小如先生办理相关手续，并 签署相关法律文件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、 审议《关于变更调整部分募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为进一步提高募集资金的使用效率，合理降低公司综合财务费用，满足公司经营管理 的需要，现同意将公司存放在中国建设银行股份有限公司中山小榄支行的募集资金专项账 户（银行帐号：44001780403053003927）中调拨不超过人民币50,000,000元募集资金兴业 银行股份有限公司中山小榄支行专项账户（396020100100010626），同时将公司存放在渤 海银行股份有限公司广州分行营业部的募集资金专项账户（银行账号：2000313273000216） 中调拨人民币180,000,000元超募资金到兴业银行股份有限公司中山小榄支行专项账户 （396020100100010626）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

中山达华智能科技股份有限公司董事会

2011 年12 月6 日

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