TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Nov 6, 2011

股票代码： 002512 股票简称：达华智能 公告编号： 2011-042

中山达华智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五 次会议于2011 年11 月4 日上午10：30 在本公司会议室举行，会议以现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知于2011 年10 月29 日以邮件、电话等通知方式送达 各位董事，本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事7 名，其中董事蔡小 如先生、董事蔡小文女士以现场方式参加会议，董事董焰先生、董事苍凤华先生、 独立董事袁培初先生、独立董事吴志美先生、独立董事王丹舟女士以通讯方式参加 会议，公司部分监事、高级管理人员列席本次董事会。会议由董事长蔡小如先生主 持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列 明的事项，并通过如下决议：

一、 审议《关于<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 审议《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的议案》

全体董事一致同意公司使用自有资金人民币61,100,000 元，以6.11 元/股的 价格认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A 关于股票10,000,000 股，并承 诺本次完成后36 个月内不得转让。本次投资使用的是公司自有资金，不存在直接 或间接使用募集资金的情形，也不构成关联交易。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司2011 年度第二次临时股东大会审议。

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详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的达华智能对外投资公告及亚 宝药业集团股份有限公司关于非公开发行A 股股票的相关公告。

三、 审议《关于提请召开公司2011 年度第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》，根据公司《对外投资管理制度》及《风险投资管理制度》的规定， 尚需提交股东大会审议，公司定于2011 年11 月22 日上午10：00 采用现场表决方式 在公司会议室召开公司2011 年度第二次临时股东大会。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中山达华智能科技股 份有限公司关于召开2011 年度第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

2011 年11 月7 日

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