TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Oct 19, 2011

中山达华智能科技股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和公司《独立董事制度》的规定，作为中山达华智能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第一届董事会第二十三次会议所审 议的聘任公司高级管理人员的议案发表如下独立意见：

经董事长蔡小如提名，董事会同意聘任陈开元先生担任公司董事会秘书，其提 名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经总经理蔡小如提名，董事会同意聘任陈开元先生担任公司副总经理，其提名 程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅上述人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公 司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求。

独立董事：

袁培初 吴志美 王丹舟

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