TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码： 002512 股票简称：达华智能 公告编号： 2011-033

中山达华智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2011 年9 月28 日下午14:00 在本公司会议室举行，会议以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知于2011 年9 月26 日以邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的 董事7 名，实际出席会议的董事6 名，其中董事蔡小文以现场方式参加会议,董事苍凤华委 托蔡小如代为参加会议并表决。会议由董事长蔡小如主持。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、 关于公司增资入股北京慧通九方科技有限公司的议案

同意公司以超募资金人民币1000万元增资入股北京慧通九方科技有限公司，占增资后 该公司注册资本的51.10%。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容刊登于2011年9月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网。

二、 关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案

根据深交所通知要求公司完成了《内部控制规则落实情况自查表》，经保荐机构核查 后提出了整改计划。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《自查表》、《整改计划》和保荐机构核查意见详见巨潮资讯网。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

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