TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Sep 13, 2011

证券代码： 002512 股票简称：达华智能 公告编号： 2011-029

中山达华智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次 会议于2011 年9 月8 日下午14:00 在本公司会议室举行，会议以现场和通讯相结合 的方式召开。会议通知于2011 年9 月6 日以邮件、电话等通知方式送达各位董事， 本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事3 名，其中董事蔡小如、蔡小文 以现场方式参加会议,董事苍凤华和董焰因出差在外故委托蔡小如代为参加会议并 表决，独立董事王丹舟和吴志美因参加会议和在外地故委托袁培初代为参加会议并 表决。会议由董事长蔡小如主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议： 一、 关于公司投资设立武汉全资子公司的议案 同意公司在湖北武汉设立全资子公司，主要从事研发、生产、销售：非接触IC 智能卡、非接触式IC卡读卡器；接触式智能卡、接触式IC卡读卡器；电子标签；信 息系统集成工程及技术服务；货物进出口、技术进出口。（子公司名称及经营范围 以工商登记核准为准。）

子公司注册资本2000万元人民币由公司超募资金出资，其中约1820万元用于购 买武汉青菱都市工业园65亩工业用地，其余180万元用于相关税费的支付。

授权公司董事长办理有关手续及签署相关文件。

赞成5票，反对0票，弃权2票（董事董焰、王丹舟因认为该项投资未来前景不明 确故投弃权票）。

详细内容刊登于2011年9月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网。

二、 关于《募集资金管理制度》（修订）的议案

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赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

此项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

• 三、 关于《对外担保制度》（修订）的议案

赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

此项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

• 四、关于《关联交易管理制度》（修订）的议案

赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

此项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

• 五、关于《信息披露管理制度》（修订 ） 的议案

赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

此项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

• 六、关于《投资者关系管理制度》（修订）的议案

赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

• 七、关于《内幕信息知情人管理制度》（修订）的议案

赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

• 八、关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

• 九、关于《子公司管理制度》的议案

赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

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十、关于《外汇套期保值业务管理制度》的议案

赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见巨潮资讯网。

十一、关于修改《公司章程》及变更注册资本的工商登记的议案

公司在完成 2010 年度利润分配及公积金转增股本之后，公司注册资本将由 11799.4 万元增加至 21238.92 万元，公司总股本由 11799.4 万股增加至 21238.92 万

股。相应需修改公司章程并办理注册资本的工商变更登记。

赞成7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

十二、关于提请召开2011 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2011 年9 月30 日上午10:00 采用现场表决方式召开2011 年第一 次临时股东大会，详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2011 年第一次临时股东大 会的通知》。

赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

2011 年 9 月 9 日

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