TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Sep 13, 2011

中山达华智能科技股份有限公司

关于使用部分超募资金设立全资子公司独立董事专项意见

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）独立董事袁培初 ( 吴志美、 王丹舟委托袁培初代为参加会议并表决 ) 参加了公司于 2011 年 9 月 8 日召开的第一届董事会 第二十一次会议，根据有关法律、法规、规范性文件规定，独立董事对公司使用超募资金及 自有资金设立全资子公司的董事会决议进行了认真的审议，现就相关决议发表专项意见如下：

公司使用部分超募资金在武汉设立全资子公司，子公司注册资本 2,000 万元，全部以超募 资金出资，其中1820万元用于竞买武汉青菱都市工业园65亩工业用地，其余180万元用于相关 税费的支付。该投资有利于增强公司的区域研发和生产能力，为公司在行业内发展打下更坚 实的基础。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司 上述事项。

独立董事：

袁培初 吴志美

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2011 年 9 月 8 日