TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Aug 3, 2011

中山达华智能科技股份有限公司

关于设立成都子公司及增资入股江西优码创达软件技术有限公

司的独立董事专项意见

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）独立董事吴志美、王 丹舟参加了公司于 2011 年8 月1 日召开的第一届董事会第十九次会议（另袁培初委托吴志 美代为参加会议并表决），根据有关法律、法规、规范性文件规定，独立董事对公司使用 超募资金增资入股广州圣地信息技术有限公司及投资设立西南营运中心和研发中心的议案 进行了认真的审议，现就相关议案发表专项意见如下：

公司使用超募资金人民币900 万元增资入股广州圣地信息技术有限公司，占增资后该 公司注册资本的50.98%，公司此次投资有利于未来延伸公司在RFID 行业的产业链及拓展 业务领域，提高公司的综合竞争实力。公司使用超募资金人民币2000 万元在四川成都购 买写字楼，设立西南营运中心及研发中心，便于充分利用当地的资源，提高区域的业务 拓展能力。

经核查，此次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此， 同意公司上述事项。

独立董事： 袁培初 吴志美 王丹舟

2011 年8 月1 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==