TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Aug 3, 2011

证券代码： 002512 股票简称：达华智能 公告编号： 2011-025

中山达华智能科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会 议于2011 年8 月1 日下午14：30 分在本公司会议室举行，会议以现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知于2011 年7 月28 日以邮件、电话等通知方式送达各位董 事，本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事5 名，其中董事蔡小如、蔡 小文以现场方式参加会议，另董事苍凤华委托董事蔡小如代为参加会议及表决，独 立董事袁培初委托吴志美代为参加会议及表决。会议由董事长蔡小如主持。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项， 并通过如下决议：

• 一、 通过《关于公司增资入股广州圣地信息技术有限公司的议案》

同意公司以超募资金人民币900 万元增资入股广州圣地信息技术有限公司，占 增资后该公司注册资本的50.98%。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、 通过《关于公司投资设立西南营运中心及研发中心的议案》

同意公司以超募资金人民币2000 万元在四川成都购买写字楼，设立西南营运中 心及研发中心。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、 通过议《关于公司办理7000 万元银行综合授信的议案》

同意公司在中国建设银行中山分行办理7000 万元银行综合授信的业务，并授权

董事长蔡小如办理相关手续。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

• 详细内容刊登于巨潮资讯网和2011 年8 月4 日《证券时报》、《中国证券报》、

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《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司 董事会 2011 年 8 月 3 日

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