TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Jul 22, 2011

证券代码： 002512 股票简称：达华智能 公告编号： 2011-023

中山达华智能科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会 议于2011 年7 月20 日下午14：00 分在本公司会议室举行，会议以现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知于2011 年7 月18 日以邮件、电话等通知方式送达各位董事， 本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事4 名，其中董事蔡小如以现场方式 参加会议，另董事蔡小文、董焰、苍凤华因出国等原因缺席本次会议。会议由董事长 蔡小如主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通 知所列明的事项，并通过如下决议：

一、 通过《关于公司设立武汉聚农通农业发展有限公司的议案》

同意公司以自有资金与武汉市农村综合产权交易所有限公司、武汉汇融智富金融 服务有限公司、武汉易路通网络信息服务有限公司、武汉三义永胜科技有限公司合资成 立武汉聚农通农业发展有限公司，公司出资200 万元，占新成立子公司注册资本的40%。 表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

详细内容刊登于巨潮资讯网和2011 年7 月22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

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2011 年 7 月 21 日

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