TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Jun 7, 2011

证券代码： 002512 股票简称：达华智能 公告编号： 2011-021

中山达华智能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会 议于2011 年6 月2 日下午14：30 分在本公司会议室举行，会议以现场和通讯相结合 的方式召开。会议通知于2011 年5 月30 日以邮件、电话等通知方式送达各位董事， 本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事5 名，其中董事长蔡小如、董事蔡 小文以现场方式参加会议，另董事董焰委托蔡小如、董事苍凤华委托蔡小文代表其参 加会议并投票表决。会议由董事长蔡小如主持。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

• 一、通过《关于任命公司审计部负责人的议案》

  • 同意任命林科弟女士为公司审计部负责人（简介附后）。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

• 二、通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  • 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 此议案将提交下次股东大会审议。

• 三、通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》

  • 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

2011 年 6 月 3 日

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附 林科弟简介：

林科弟，1967 年出生，高中学历，自中山达华智能科技股份有限公司成立至今， 一直在本公司从事财务工作；与实际控制人不存在关联关系；目前持有本公司6.5 万 股。

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