TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Apr 21, 2011

证券代码： 002512 股票简称：达华智能 公告编号： 2011-010

中山达华智能科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2011 年 4 月 19 日上午 10 ： 00 在本公司会议室举行，会议以现场表决方式召开。会议通 知于 2011 年 4 月 6 日前以书面等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，会议由董事长蔡小如主持。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

• 1 、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

• 2 、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告的议案》

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

• 3 、审议通过《公司 2010 年度报告及其摘要的议案》

公司 2010 年度报告及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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• 4 、审议通过《关于公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现净利润4654.99 万元， 按净利润的10%计提法定盈余公积465.50 万元，加年初未分配利润2830.49 万元，可供 股东分配的利润为7019.98 万元。

公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案为：以2010年12月31日总股

117,994,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.8元（含税），以资本公积金每10股 转增8股。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

• 5 、审议通过《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责了公司2010年度财务审计工作，为更好地保持公 司审计工作的连续性，同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度的 财务审计机构，

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6 、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》

• 公司《 2010 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

7 、审议通过《公司募集资金 2010 年度存放和使用情况的专项报告的议案》

《募集资金 2010 年度存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

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• 8 、 审议通过《召开公司 2010 年度股东大会的议案》

公司定于 2011 年 5 月 19 日上午 10 ： 30-12 ： 00 在中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路

9 号公司会议室召开 2010 年度股东大会，详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2010 年 度股东大会的通知》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事吴志美、袁培初、王丹舟向董事会提交了《 2010 年度独立董事述职报 告》，并将在 2010 年度股东大会上述职。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 21 日

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