TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2011

Jan 17, 2011

中山达华智能科技股份有限公司

关于使用部分超募资金设立全资子公司独立董事专项意见

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）独立董事袁培初、吴志 美、王丹舟参加了公司于 2011 年 1 月 17 日召开的第一届董事会第十一次会议，根据有关法 律、法规、规范性文件规定，独立董事对公司使用超募资金及自有资金设立全资子公司的董 事会决议进行了认真的审议，现就相关决议发表专项意见如下：

公司使用部分超募资金和自有资金在上海设立全资子公司，子公司注册资本 2,000 万元， 其中 1598 万元以超募资金出资，用于购买商住楼，为子公司经营提供场所，其余 402 万元以公 司自有资金出资。该投资有利于增强公司的市场开拓能力，为公司在行业内发展打下更坚实 的基础。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司上 述事项。

独立董事： 袁培初 吴志美 王丹舟

2011 年 1 月 17 日

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