TATWAH SMARTECH CO., LTD — AGM Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-033

中山达华智能科技股份有限公司

关于召开公司2013年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年4 月10 日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《达华智能：关于召开2013 年度股东大 会的通知》（公告编号：2014-025），公司2013 年度股东大会采取现场投票与 网络投票相结合的方式，其中现场会议将于2014 年4 月30 日上午9:30 在中山市 小榄镇泰丰工业区水怡南路9 号公司会议室召开。本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、现场会议时间：2014年4月30日（星期三）上午9:30

4、网络投票时间：2014年4月29日（星期二）—2014年4月30日（星期三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月 30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

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投票的具体时间为：2014年4月29日下午15:00—2014年4月30日下午15:00期间的任 意时间。

• 5、现场会议地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

6、股权登记日：2014年4月23日（星期三）

7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互 联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议出席对象

1、截止2014年4月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的鉴证律师、保荐代表人。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十四次会议及公司第二 届监事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会审议的议案：

• 1.审议《公司2013年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士向董事会提交了独立董

事述职报告，并将在本次股东大会上向股东宣读述职报告。

• 2.审议《公司2013年度监事会工作报告的议案》；

• 3.审议《公司2013年度财务决算的议案》；

• 4.审议《公司2013年度报告及其摘要的议案》；

• 5.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；

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6.审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构 的议案》；

7.审议《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完 成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；

8.审议《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》；

9.审议《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》；

9.1审议《关于选举郭亮女士为第二届监事会股东代表监事的议案》

9.2审议《关于选举方明女士为第二届监事会股东代表监事的议案》

其中议案9适用累积投票制进行表决，具体操作为：

A．股东拥有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将 票数平均分配监事候选人郭亮女士、方明女士，也可以在上述候选人中分配，但 总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

B．股东（包括股东代理人）对监事候选人集中或分散行使的投票总数等于 或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差 额部分视为放弃。

C．每位当选监事的得票总数必须超过出席股东大会的股东所持有表决权总 数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

（三）本次议案5、议案7特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。

（四）上述议案的内容详见2014年4月10日公司在《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。

四、会议登记事项

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

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（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理 登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月25 日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

2、登记地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号中山达华智能科技股份有 限公司证券法务部，邮政编码：528415，信函请注明“股东大会”字样 ；

3、登记时间： 2014年4月24（星期四）、25日（星期五）9:00—11:30，13:30—17:00；

4、联系方式：

联系部门：证券法务部

联系人：陈开元、张高利

联系电话：0760—22550278

联系传真：0760—22130941

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。相关事项如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362512；

• 2.投票简称：达华投票；

• 3.投票时间：2014 年4 月30 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

• 4.在投票当日，达华投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案

总数9。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

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（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议 案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。议案9 为选举股东代表 监事，则9.01 代表第一位监事候选人，9.02 代表第二位监事候选人，以此类推。 具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案1—议案8 同一表决	100.00
议案1	审议《公司2013 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	审议《公司2013 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	审议《公司2013 年度财务决算的议案》	3.00
议案4	审议《公司2013 年度报告及其摘要的议案》	4.00
议案5	审议《关于公司2013 年度利润分配方案的议案》	5.00
议案6	审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》	6.00
议案7	审议《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集 资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金 用于永久补充流动资金的议案》	7.00
议案8	审议《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》	8.00
议案9	审议《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》；
议案9.1	审议《关于选举郭亮女士为第二届监事会股东代表监事 的议案》	9.01
议案9.2	审议《关于选举方明女士为第二届监事会股东代表监事 的议案》	9.02

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票

制的议案（本次股东大会议案1-议案8），1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股

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反对	2 股
弃权	3 股

对于采用累积投票制的议案（本次股东大会议案9），在“委托数量”项下 填报投给某位候选人的选举票数。

（4）本次股东大会审议的多个议案，如股东对所有议案（均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间:2014 年4 月29 日下午3：00，结束时间 为2014 年4 月30 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（1）申请深交所投资者服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点击“申请密码”， 填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校 验码；如不能申请成功，请返回重新操作。

（2）激活服务密码

股东通过深证证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激 活服务密码。

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买入证券	买入价格	买股股票
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如 服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似：

买入证券	买入价格	买股股票
369999	2.00	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话;0755-83991880/25918485/25918486。

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，本次股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

2.本次股东大会有9 项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即 股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

六、其他事项

1、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理；

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• 2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进

• 程将另行通知；

• 4、附件为授权委托书样本。

七、备查文件

《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二O 一四年四月二十六日

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附件：

授权委托书

致：中山达华智能科技股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表我单位（本人）参加中山达华智能科技 股份有限公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	表决结果	表决结果	表决结果
	非累计投票表决议案
序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
议案1	审议《公司2013 年度董事会工作报告的议案》
议案2	审议《公司2013 年度监事会工作报告的议案》
议案3	审议《公司2013 年度财务决算的议案》
议案4	审议《公司2013 年度报告及其摘要的议案》
议案5	审议《关于公司2013 年度利润分配方案的议案》
议案6	审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的议案》
议案7	审议《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资 金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永 久补充流动资金的议案》

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议案8	审议《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》
累计投票表决议案
议案9	审议《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》
监事选举 本议案实施累计投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥 有的投票权数平均分配给打√的候选人）；选举监事的投票 总数=股东所代表的有表决权的股份总数X2		获得表决票数
议案 9.1	审议《关于选举郭亮女士为第二届监事会股东代表监事的 议案》
议案 9.2	审议《关于选举方明女士为第二届监事会股东代表监事的 议案》

注：

1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的 方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对 有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为 受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位 公章。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日起至本次年度股东大会结 束时。

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