TATWAH SMARTECH CO., LTD — AGM Information 2013

Mar 29, 2013

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2013-020

中山达华智能科技股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议于2013 年3 月28 日在公司会议室举行，审议通过了《关于召开公司2012 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现将本次股 东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议时间：2013年4月24日（星期三）上午9:30

3、网络投票时间：2013年4月23日（星期二）—2013年4月24日（星期三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月 24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2013年4月23日下午15:00—2013年4月24日下午15:00期间的 任意时间。

4、现场会议地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2013年4月18日（星期四）

• 7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同

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一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议出席对象

1、截止2013年4月18日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东，股东可 以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的鉴证律师、保荐代表人。

三、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

（1）审议《公司2012年年度董事会工作报告的议案》；

（2）审议《公司2012年年度监事会工作报告的议案》；

（3）审议《公司2012年年度财务决算的议案》；

（4）审议《公司2012年年度报告及其摘要的议案》；

（5）审议《关于公司2012年年度利润分配方案的议案》；

• （6）审议《续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年

• 度审计机构的议案》；

2、公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士向董事会提交了独 立董事述职报告，并将在本次股东大会上向股东宣读述职报告。

3、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十二次会议审议通过后提交， 程序合法，资料完备。

4、上述议案的内容详见2013年3月30日公司在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。

四、会议登记事项

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• 1、登记手续：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证

• 明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理

• 登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月

• 22日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

• 2、登记地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号中山达华智能科技股份有

• 限公司证券法务部，邮政编码：528415，信函请注明“股东大会”字样 ；

  • 3、登记时间： 2013年4月22日（星期一）9:00—11:30，13:30—16:00；

  • 4、联系方式：

联系部门：证券法务部

联系人：陈开元、张高利

联系电话：0760—22550278

联系传真：0760—22130941

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。相关事项如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362512；

• 2.投票简称：达华投票；

• 3.投票时间：2013 年4 月24 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  • 4.在投票当日，达华投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案

总数6。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

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• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议 案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推,具体如下表。每一议案 应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表 达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案1—议案6 同一表决	100.00
议案1	《公司2012 年年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《公司2012 年年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《公司2012 年年度财务决算的议案》	3.00
议案4	《公司2012 年年度报告及其摘要的议案》	4.00
议案5	《关于公司2012 年年度利润分配方案的议案》	5.00
议案6	《续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年年度审计机构的议案》	6.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）本次股东大会审议的多个议案，如股东对所有议案（均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间:2013 年4 月23 日下午3：00，结束时间

• 为2013 年4 月24 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（1）申请深交所投资者服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点击“申请密码”， 填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校 验码；如不能申请成功，请返回重新操作。

（2）激活服务密码

股东通过深证证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激 活服务密码。

买入证券	买入价格	买股股票
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如 服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激

活方法类似：

买入证券	买入价格	买股股票
369999	2.00	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话;0755-83991880/25918485/25918486。 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

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票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易

• 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，本次股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

• 2.本次股东大会有6 项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

• 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

• 1、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理；

• 2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进

• 程将另行通知；

  • 4、附件为授权委托书样本。

七、备查文件

• 1、决定召开本次股东大会的第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

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附件：

授权委托书

致：中山达华智能科技股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表我单位（本人）参加中山达华智能科技 股份有限公司2012 年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果 均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2013 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

	序号	议案内容	议案内容	议案内容	议案内容	表决结果	表决结果	表决结果	表决结果
						同意	反对	弃权
	1	《公司2012	年年度董事	工作报告的	议案》
	2	《公司2012	年年度监事	工作报告的	议案》
	3	《公司2012	年年度财务	决算的议案》
	4	《公司2012	年年度报告	其摘要的议	案》
	5	《公司2012	年年度利润	分配方案的议	案》
	6	《续聘国富公司2013 年	浩华会计师事年度审计机	务所（特殊构的议案》	通合伙）为

注：

1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的 方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一审议事项有多 项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位 公章。

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4、本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日起至本次年度股东大会结 束时。

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