Tatry Mountain Resorts A.S.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 16, 2024

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava

Vec: Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Vážený pán, vážená pani,

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len "Spoločnosť") ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu a voľnom trhu Vám oznamuje, že zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 17. mája 2024, o 11:00 hod. v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš s nasledovným programom:

• 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
• 1. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
• 1. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2023, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2023 a končiaci 31.10.2024, výročnej správy k 31.10.2023, správa dozornej rady
• 1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2023, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 a končiacom 31.10.2023
• 1. Zvýšenie základného imania spoločnosti
• 1. Zmena stanov spoločnosti
• 1. Pravidlá odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti
• 1. Odvolanie člena dozornej rady spoločnosti
• 1. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady
• 10.Schválenie audítora Spoločnosti
• 11.Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 17. mája 2024 so začiatkom o 09.00 hod do 10.45 hod.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 14. máj 2024.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bol uverejnený dňa 16.04.2024 v denníku Pravda. Uvedené informácie sú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti www.tmr.sk.

________________________________

S pozdravom

Tatry mountain resorts, a.s. Ing. Zuzana Ištvánfiová Podpredseda predstavenstva

Demänovská Dolina 16.04.2024

Tatry mountain resorts, a.s.