N 1400/2024 NZ 15358/2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	napisaná na Notárskom úrade Mgr. Tomáša Gerbervho, notára so sídlom v Poprade, ul. Mnoheľova 830/17 dňa 21.5.2024 / slovom dvadsiateho prvého mája dvetisícdvadsať štyri/ Mgr. Tomášom Gerberym, notárom so sídlom v Poprade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Dostavil som sa ja, Mgr. Tomáš Gerbery, notár so sidlom v Poprade dňa 17.5.2024 /slovom sedemnásteho mája dvetisicdvadsať štyri/ na základe požiadania obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 31560636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, Vložka číslo: 62/L /ďalej len "spoločnost"/, ktorej existencia bola preukázaná odpisom z registra pravnických osob a podnikateľov, na adresu hotel Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, zasadacia miestnosť na 1. /slovom prvom/ poschodí, aby som do tejto notárskej zápisnice spísal nasledovné: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
winnersone-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., zvolalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti na deň 17.5.2024 /slovom sedemnásteho mája dvetisícdvadsať styri/ o 11. /slovom jedenástej/ hodine, s nasledovným programom: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním h asov} ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	3. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisiedvadsaťtri/, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začinajúci 01.11.2023 /slovom prveho novembra dvetisícdvadsať tri/ a končiaci 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsať štyri/, výročnej správy k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisíodvadsaťti/, správa dozomej rady --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsať tri/, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 /slovom prveho novembra dvetisíodvadsať dva/ a končiacom 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisíodvadsať trí/, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	5. Zvýšenie základného imania spoločnosti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	6. Zmena stanov spoločnosti --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	7. Pravidlá odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8. Odvolanie člena dozomej rady spoločnosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	9. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornei rady ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválenie audítora Spoločnosti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaver --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Tomáš Gerbery, notár so sídlom v Poprade, o s v e d č u j e m priebeh a výsledky riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., (ďalej aj ako "riadne valné zhromaždenie" alebo "R VZ") takto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadne valné zhromaždenie sa začalo dňa 17.5.2024 /slovom sedemnásteho mája dvetisícdvadsať štyri/ o 11. /slovom jedenástej/ hodine, na adrese: hotel Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, zasadacia miestnosť na 1. /slovom prvom/ poschodí. ------------------------

K bodu 1: "Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti." ---

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 17. mája 2024 /slovom sedemnásteho mája dvetisícdvadsaťštyri/ (ďalej len "riadne valné zhromaždenie" alebo "RVZ") otvorila Mgr. Lucia Štecziková, ktorá privítala pritomných akcionárov, predsedu predstavenstva - Ing. Igora Rattaja, člena predstavenstva p. Čeněka Jílka, predsedu dozornej rady Ing. Jozefa Igora Rautaja, elenia prinančného riaditeľa a notára, pričom skonštatovala, že o priebehu riadneho valného zhromaždenia bude vyhotovená notárska zápisníca. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Lucia Štecziková konštatovala, že je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždemia až do zvolenia predsedu riadneho valného vedeme tenia, a to v súlade s ust. § 188 ods. 1) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonnik"). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------v znem neskorsten predpio Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia predložené r over Luciou Šteczíkovou je označené ako Príloha č. 1 tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalej skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s čl. VIII body 3 a 6 stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom, a to uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenie v periodickej tlači u veloštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 16.04.2024 /slovom šestnásteho s célo slauntini odvadsať styri/ v denníku Pravda. Dalej konštatovala, že oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia, vrátane príslušných dokumentov a informácii podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka bolo zároveň zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk. na webovej stránke www.valnehromady.cz a v denníku Gazeta Wyborcza. -------Uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia v periodickej tlači s celostátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy v lehote 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia, zverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia na webovom sidle Spoločnosti www.mr.sk, na www.valnehromady.cz a v denníku Gazeta Wyboreza boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie riadneho valného v uemaždenia a teda riadne valné zhromaždenie bola platne zvolané. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zlirohodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy bol v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti stanovený na deň 14.05.2024 /slovom s Odcieho mája dvetisiedvadsaťštyci/. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Lucia Štecziková informovala prítomných, že v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Spoločnosť poverila spracovaním osobných údajov akcionárov na účely registrácie akcionárov na riadne valné zhromaždenie a pre účely sčítania hlasov akcionárov na riadnom valnom zhromaždeni sprostredkovateľa, a to spoločnosť A.S. Partner, s.r.o. so sidlom Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31 670 041, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 2983/V. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Lucia Steczíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa v okamihu začiatku riadneho valného zhromaždenia prezentovalo 46 /slovom štyridsaťšesť/ akcionárov, vlastniacich 3 625 289 ks /slovom tri milióny šest'stodvadsať päť tisíc dvestoosem desiať deväť kusov/ akcií v celkovej menovitej hodnote 25.377.023,- /slovom dvadsať páť miliónov tristosedem tisíc dvadsaťtrů EUR, ktorí predstavujú 54,05 /slovom päťdesiatštyri celých päť stotíní % všetkých akcionárov Spoločnosti. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoznam Prítomných akcionárov predložený Mgr. Luciou Steczíkovou je označený ako Príloha č. 2 tejto zápisnice a tvori jej neoddeliteľnú súčasť. --------------

Zároveň dočasný predseda RVZ uviedol, že RVZ sa bude riadiť programom, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní RVZ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o konaní RVZ predložené Mgr. Luciou Steczikovou je označené ako Priloha č. 3 tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súčasne dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia Mgr. Lucia Steczíková informovala prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti sa na prijatie uznesenia riadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na odvolanie a voľbu členov dozomej rady, na schválenie poverenia predstavenstva zvýšením základného imania a na schválenie zmeny stanov sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o priebehu valného zhromaždenia vyhotoviť notárska zápisnica. Uplné znenie výročnej správy k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsať trí/, ktoré obsahuje aj správu o odmeňovaní vyhotovenú v súlade s § 201 e) Obchodného zákonnika je v elektronickej podobe k dispozícií akcionárom na webovom sídle spoločnosti www.tmr.sk a zároveň aj na vyhradenom mieste v rokovacej miestnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záverom tohto bodu programu RVZ Mgr. Lucia Stecziková ďalej prítomných akcionárov poučila o spôsobe hlasovania. Každý akcionár obdržal pri prezentácií hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi prislúchajúcimi ku každému spôsobu hlasovania, teda Za, Zdržal sa alebo Proti. Hlasovanie sa vykoná po výzve predsedu riadneho valného zhromaždenia a v dobe určenej na hlasovanie, skrutátori začnú zbierať hlasy a to vo všetkých stavoch. Hlasujúci akcionári predložia skrutátorom, ktorí prechádzajú zasadacou miestnosťou s odčítacím zariadením, svoju hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi a buď slovom, poukázaním, prekrytím nevhodných kódov, resp. poskladaním karty poukážu na zvolený kód, ktorý zodpovedá stavu hlasovania (teda ZA, ZDRŽAL SA alebo PROTI ), ktorý ma byť skrutátormi odčítaný. Na displeji odčítacieho zariadenia sa po odčítaní zvoleného hlasu zobrazia údaje o akcionárovi (meno, počet akcií a zvolený stav hlasu), ktoré si môže akcionár skontrolovať, resp. mu ich môže na požiadanie skrutátor prečítať. Hlasovanie akcionára je možné opraviť ihneď po oděttaní hlasu u daného skrutátora, resp. do doby oznámenia percentuálneho výsledku na počítačovom prezentačnom pracovisku, na ktorom sú údaje z odčítacích zariadení spracovávané. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u toho istého skrutátora, odčitacie zariadenie na túto skutočnosť skrutátora upozorní a ten následne vyzve akcionára, aby potvrdil pôvodné hlasovanie alebo hlasovanie opravil. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u rôzmych skrutátorov, po identifikácii opakovania skrutátor akcionára vyzve, aby potvrdil platné hlasovanie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 2: "Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sětaním hlasov)"

4 | Strana

V rámci bodu 2 programu dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Šteczíková predniesla návrh na v ramer bodu z programu občao zhromaždenia v celku nasledovnom znení: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Riadne valné zhromaždenie spoločnosti voli: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Šteczíkovú, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Luciu Šoltisová, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Zuzanu Istvánfiovú, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV, za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia zamestnancov A.S.Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31670041. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrh uznesenia č. 1 predložený Mgr. Luciou Šteczíkovou je označený ako Príloha č. 4. tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následne Mgr. Lucia Šteczíková vyzvala prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 1 riadneho valného zhromaždenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Šteczíková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: -------
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 624 449 ks /slovom tri milióny šesťstodvadsaťštyri tisíc štyristoštyridsať deväť kusoví, t. j 54,038 /slovom päťdesiaťštyri celých tridsaťosem tisícin/ % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,976 /slovom deväť desiatdeväť celých deväť stosedem desiaťšesť tisícin/ % prítomných hlasov. Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcii 0 ks /slovom nula kusov/, t.j 0 /slovom nula/ % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 /slovom nula/ % prítomných hlasov. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 840 ks /slovom osemstoštyridsať kusov/, t.j 0,012 /slovom nula celá dvanásť tisíciní % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,023 /slovom nula celá dvadsať tri tisícin/ % prítomných hlasov. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusov/, t.j 0 /slovom nula/ % všetkých hlasov, čo predstavuje 0 /slovom nula/ % prítomných hlasov. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,050 /slovom päť desiať tyri celých päť desiať stotíní %. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 3 625 289 /slovom tri milióny šesť stodvadsať päť tisíc dvestoosemdesiat deväť!. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 3 625 289 /slovom trí millóny šesť stodvadsať päť tisíc dvestoosemdesiat deväť/. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté. ---- K bodu 3 Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podníkateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dveťisícdvadsať trú, obchodného plánu
a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2023 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsať3tvrV a končiaci 31.10.2024 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsaťštvrV, výročnej správy k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsať trí, správa dozornej rady." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bod 3. programu otvoril predseda RVZ, ktorý uviedol, že výročná správa Spoločnosti je

v úplnom znení akcionárom k dispozícií v elektronickej podobe na webovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a na osobnom počítači na vyhradenom pracovisku v mieste konania valného zhromaždenia. Zároveň uviedol, že súčasťou výročnej správy je aj správa o odmeňovaní orgánov Spoločnosti za hospodársky rok začínajúci 01.11.2022 /slovom prvého novembra dvetisicdvadsaťdva/ a končiaci 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisicdvadsať tri/, ktorú predstavenstvo Spoločnosti vypracovalo v súlade s ustanovením § 201e Obchodného zákonnika. -----

Predseda RVZ informoval pritomných akcionárov, že predstavenstvo Spoločnosti poverilo finančného riaditeľa spoločnosti Ing. Mariana Klasa, aby bližšie informoval prítomných akcionárov o obsahu tohto bodu programu a následne odovzdal slov Ing. Klasovi, ----------------Finančný riaditeľ Spoločnosti Ing. Marian Klas informoval prítomných akcionárov o výsledkoch Spoločnosti za rok hospodársky rok končiaci k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisicdvadsaťtrí. Výnosy Spoločnosti celkovo vzrástli o 42,6 /slovom štyridsaťdva celých šesť desatín/ % na 188,379 mil. € /slovom stoosemdesiat osem odých tristosedemdesiatdevať tisícin milióna eur/ (v porovnaní s 132,119 mil. € /stotridsať va celých stodevätnásť tisícin milióna eur/ v roku 2021/2022). Prevádzkový zisk EBITDA dosiahol 59,366 mil. E /slovom páť desiatdevať celých tristošesť desiatisesť tisícin milióna eur (v porovnaní s 3,696 mil. € /tridsaťtní celých šesťstodevať desiatšesť tisícin milióna eur) v roku 2021/2022). Výška výnosov bola ovplyvnená hlavne: (i) vyššou návštevnosťou v strediskách v porovnaním s minulým rokom, (ii) nárastom priemernej tržby a (iii) akviziciou vodného parku Bešenová od apríla 2022 /slovom dvetisicdvadsať dva. Konsolidovaná strata -0,548 mil. € /slovom nula celých päťstoštyridsaťosem tisícin milióna eurí (v porovnaní s 3,287 mil. € /slovom tri celých dvestoosemdesiatsedem tisícin milióna/ v roku 2021/2022) bola sposobená vyššími úrokovými nákladmi a odpismi dlhodobého majetku. Individuálny čistý zisk Spoločnosti bol 2,712 mil. € /dva celých sedemstodvanásť tisícin milióna eur/ (v porovnaní s 3,287 mil. € /slovom tri celých dvestoosemdesiatsedem tisícin milióna eur/ v 2021/2022). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Klas ďalej informoval pritomných akcionárov o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti v horských strediskách a zábavných parkoch. Uviedol, že kľúčové ukazovatele výkonnosti pokračovali v rastúcom trende z predchádzajúceho finančného roku. Návštevnosť v horských strediskách vzrástia o 10,1 % /slovom desať celých jedna desatina percentaj a v zábavných parkoch o 25,7 % /slovom dvadsaťpáť celých sedem desatín percental. Priemerná tržba na návštevníka v horských strediskách bola vyššia o 21,2 % /dvadsaťjeden celých dve desatiny

percental a v zábavných parkoch vyššia o 3 % /tri percentál. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následne Ing. Marián Klas informoval o významných aktivitách Spoločnosti v roku 2023 /dvetisicdvadsat tri/ a to: ----------

dokončenie lanovky Biela púť Priehyba. Uvedená lanovka bola uvedená do previdzky na začiatku zimnej sezóny 2022/2023 a výška celkovej investicie predstavovala sumu 17,5 mil. € /slovom sedemnásť celých páť desatín milióna eur! Kapacita lanovky je 2.800 osôb/hodina /slovom dvetisicosemsto osôb/hodina/ a celková dlžka trate je 933 m /slovom deväť stotridsať ri metrov/. Výstavba lanovky výrazne pomohla stredisku Jasná s distribúciou lyžiarov a elimináciou rád pri nástupe do strediska Jasná. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
dokončenie a spustenie posilneného zasnežovania v stredisku Jasnej. Celková výška investície predstavovala sumu 3 mil. € /slovom tri milióny eurí a dokončená bola v decembrí 2023 /slovom dvetisicdvadsaťtrí/. Táto investicia pomáha ochráníť tržby a kvalitu zimného produktu, v dôsledku tejto investicie sa podarilo dosiahnuť rekordný štart zimnej sezóny v decembri 2023 /slovom dvetisicdvadsať trí/. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotel Jasná Centrál v roku 2023 /slovom dvetisicdvadsať trí/ sa postavil betónový skelet hotelovej časti. Aktuálne sa pracuje na streche a oknách. Projekt prešel úpravou s cieľom optimalizácie dispozicii a veľkosti apartmánov. Plánované spustenie predaja apartmánov sa plánuje na jeseň 2024 /slovom dvetisícdvadsať štyrů. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rekonštrukcii wellness Grandhotela v Starom Smokovci. Bazén vo wellness bol v havarijnom stave, zatekal a bol nefunkčný. Pretekanie bazena poškodzovalo podložie

hotela a bola tiež nefunkčná vzduchotechnika. Celková výška investície predstavovala sumu vo výške 700 tis. € /slovom sedemsto tisíc eur/. Zrealizovaním investicie sa zvýšil dopyt po ubytovaní v hoteli Grandhotel Starý Smokovec. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Klas ďalej informoval prítomných akcionárov o finančných výsledkoch Spoločnosti dosialinutých v hospodárskom roku od 01.11.2022 /slovom prvého novembra dvetisledvadsať dva/ do 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsať trí. Uviedol, že išlo o rekordný rok, Spoločnosti sa podarilo zvýšiť tržby a Spoločnosť sa vrátila na výsledky spred covidových rokov. Kľúčovým ukazovateľom bol rast v hotelovom segmente. Celková finančná situácia Spoločnosti, aj napriek výborným finančným výsledkom, v súčasnosti neumožňuje zásadné investovanie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Marián Klas na záver informoval o aktivitách spoločnosti TMR na 2023/2024 .: ---------------------

Spoločnosť Gopass SE spustila možnosť investovať do rekreačných nehnuteľností cez nových projekt GOPASS Property. Ide o alternatívu voči kúpe vlastnej nehnuteľnosti. Výhodami investovania prostredníctvom GOPASS Property sú nížšia minimálna investícia ako kúpa celej nehnuteľnosti, diverzifikácia medzi viacero nehnuteľnosti, regiónov, odborná správa a investovanie bez starostí, bezpečnosť a sila skupiny TMR, profesionálna správa nehnuteľností, investovanie v oblasti cestovného nefinančné benefity a proces investicie online. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotel Jasná Centrál pokračovanie stavby do stupňa finalizácia hrubej stavby s uzatvorením budovy a jej ochrany pred počasim. Zníženie počtu žeriavov a zlepšenie stavebného priestoru, priprava webov a stratégie predaja. Spustenie predaja apartmánov sa plánuje na jeseň 2024 /slovom dvetisledvadsaťštyri/. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realitný projekt PAMUKALLE Bešeňová -vybudovanie apartmánové ubytovanie vyššieho štandardu s izbami s vlastným bazénom na balkóne. Na predaj bude ponúkaných 29 /slovom dvadsať deväť? apartmánov. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentácia predložená Mgr. Luciou Šteczíkovou je označená ako Príloha č. 5 tejto zápisnice a tvori jej neoddeliteľnú súčasť. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Lucia Šteczíková poďakovala členom predstavenstva a finančnému riaditeľovi za podané informácie. Následne vyzvala prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok k prezentovaným údajom a informáciám. ----------------

Následne prítomní akcionári kládli otázky: ---------------

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Róbert Pitoňák: Bude možné v budúcnosti prezentované ekonomické výsledky rozčleniť na jednotlivé krajiny a segmenty a následne ich . porovnat? --------

Odpoveď Ing. Marián Klas: Áno, na budúci rok budú finančné výsledky rozčlenené detailne na jednotlivé krajiny a segmenty s porovnaním. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Thomas Novotný: Aké sú plány so strediskom Ankogel, Rakúsko, bude v tomto stredisku nejaká investícia? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď Čeněk Jilek: Stredisko Ankogel vykazuje nulovú výkonnosť. V súčasnosti sa Spoločnosť sústroduje viac na stredisko Mölltaler Gletscher. Stredisko Ankogel plánuje Spoločnosť predať do konca tohto roka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Juraj Praženica: Chcel by som upozomiť za zlý stav parkoviska pri Bešenovej, neuvažuje sa o oprave? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpoveď Ing. Marián Klas: Ano uvedomujeme si to. Takýchto menších investícií je pomerne

veľa a preto sa Spoločnosť potrebuje najprv ozdraviť a následne bude možné sa venovať aj takýmto investiciám. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Miroslav Ryška: Ako sa darilo strediskám v Cechách - Ještěd a Spindlerov Mlýn? Aké zastúpenie má Spoločnosť v rámci kapitálových podielov v týchto strediskách? Ručí Spoločnosť za nejaké úvery týchto stredisk. ----------

Odpoveď Cenék Jilek: V stredisku Ještěd bol začiatok sezóny dobrý, másledne vplyvom počasia už nie. Vplyv počasia bol veľký a v dôsledku tohto ukazovateľa budú výsledky horšie ako v minulom roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď Ing. Marián Klas; Spoločnosť má 25 % /slovom dvadsať páť percent/ podiel v spoločnosti MELIDA, a.s., ktorá je prevádzkovateľom strediska Spindlerov Mlýn a zároveň má manažérsku odmenu na základe manažerskeho kontraktu. MELIDA, a.s. je samostatná podnikateľská jednotka, podniká sama na seba a má tam určité úvery, za ktoré však Spoločnosť neručí, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Všetky zahraničné strediská negenerujú taký obrat ako slovenské strediská, slovenské strediska generujú 80 - 90 % celkového konsolidovaného obratu. Stratégia Spoločnosti je prehodnotiť angažovanosť v zahraničí, ako tam budeme fungovať a do akej miery budeme investovať do týchto zahraničných stredišk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otazka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Michal Lacko: Tento rok bol svetový pohár v Jasnej, aké náklady mala Spoločnosť? Plánujú sa nejaké investície na zníženie alebo optimalizáciu energetickej náročnosti, nejaké alternatívne zdroje? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď Ing. Marián Klas: Téma energii a zníženia energetickej záľaže je veľmi aktuálna, v súčasnosti sa pripravuje stratégia ESG -Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie. V Spoločnosti sú už nastavené nejaké procesy a tým, že všetky nové investicie už budu spinat nové energetické kritéria. V rámei diverzifikácie zdrojov má Spoločnosť obmedzené možnosti, nakoľko veľa zariadení je na elektrickú energiu, ktorú Spoločnosť nevie vymeniť za plyn. Svetový pohár v Jasnej je z celkového finančného výsledku minusový, Svetový pohár mal významnú hodnotu v propagácii Jasnej a športu, z finančného hľadiska event nepriniesol žiaden zisk, rozpočet bol pomerne vysoký, v rámci spolupráce so Zväzom slovenského lyžovania sa podarilo získať aj štátnu dotáciu. Negatívom však bolo, že veľká časť strediska Jasná bola kvôli pretekom zatvorená na dlhú dobu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po ukončení prezentácie a diskusie predseda RVZ odovzdal slovo predsedoví dozornej rady Ing. Jozefovi Hodekovi. Ing. Hodek predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisicdvadsat'tri/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správa o činnosti dozornej rady predložená Mgr. Luciou Steczíkovou je označená ako Príloha č.6 tejto zápisnice a tvori jej neoddeliteľnú súčasť. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhľadom na to, že akcionári nemali už žiadne otázky ani pripomienky, predseda RVZ uzavrel tento bol programu s konštatovanim, že riadne valné zhromaždenie vzalo na vedomie výročnú správu Spoločnosti k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra

dvetisicdvadsať tri/, správu o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. za hospodársky rok začínajúci 01.11.2022 a končiaci 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsať trí/ a správu o čínnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisicdvadsať tri/ a predseda RVZ pristúpil k bodu 4 programu RVZ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 4 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsať tri/, návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 /slovom prvého novembra dvetisiedvad a končiacom 31.10.2023 /slovom tridsiateho prveho aktóbra dvetisícdvadsať tý.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Lucia Šteczíková otvorila bod 4 programu RVZ a vzhľadom na odporúčacie stanovisko dozomej rady predniesla pritomným akcionárom návih na schválenie uznesenie č. 2 v znení: -

.. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje: ---------------------

riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisiedvadsať tri/; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2022 /slovom prvého novembra dvetisícdvadsať val a končiacom 31.10.2023 /slovom tridsiateho prvého októbra dvetisícdvadsať trú vo výške =2.712.772,24 EUR (slovom dva milióny sedemstodvanást'tisícsedemstosedemdesiatdva EUR a dvadsaťštyri centov) ) (ďalej len "Zisk"), a to tak, že časť zisku vo výške = 271.277,22 EUR /slovom dvestosedemdesiatjeden tisíc dvestosedem eur a dvadsaťdva eurocentov/ sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške = 13 563,86 EUR /slovom trinásťtisíc päťstošesť desiattrí eur a osemdesiatšesť eurocentov/ sa použije na prídel do sociálneho fondu a čast" Zisku vo výške = 2.427.931,16 EUR /slovom dva millóny štyristodvadsať sedem tisíc deväť stotridsať jeden eur a šestnásť eurocentov/ sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.41 -----..............................................................................................................................................................................

Návrh uznesenia č. 2 predložený Mgr. Luciou Šteczikovou je označený ako Príloha č. 7 tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľ nú súčasť. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následne, po prečitaní návrhu uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu a vzhľadom na to, že akcionári ďalšie otázky nemali, vyzval ich, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Štecziková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 623 794 ks /slovom tri milióny šesťstodvadsať ri tisíc sedemstodeväť desiaťštyri kusoví, t.j 54,028 % /slovom páť desiaťštyri celých dvadsaťosem tisícin percental všetkých hlasov, čo predstavuje 99,958 % /slovom deväť desiatdeväť celých deväť stopäť desiatosem tisícin percenta/ prítomných hlasov, -----------------

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusoví, t.j 0 % /slovom nula percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % /nula percent/ prítomných hlasov. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 1 495 ks /slovom tisícštyristodeváť deslatpäť! , t.j 0,022 % /slovom nula celých dvadsať dva tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,041 % /slovom nula celých štyridsaťjeden

tisicin percenta/ pritomných hlasov. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusoví, t.j 0 % /nula percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % /slovom nula percent/ prítomných hlasov. ----Udaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,050 % /slovom päť desiatštyri celých päťdesiat tisícin percenta/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 625 289 /tri milióny šesťstodvadsať náľ tisic dvestoosemdesiatdevat/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet akcii, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 625 289 /tri millóny šesťstodvadsať päť tisic dvestoosemdesiatdeviit/ --------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté. ----------

K bodu 5 programu: Žvýšenie základného imania Spoločnosti --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci bodu 5 programu RVZ predseda RVZ predniesol pritomným akcionárom návrh predstavenstva na udelenie poverenia pre predstavenstvo na zvýšenie základného imania Spoločnosti podľa § 210 Obchodného zákonnika maximálne o sumu 50.000.006,- EUR /slovom paťdesiat miliónov šesť eur a to vydaním a upisanim najviac 7.142.858 kusov /slovom sedem miliónov stoštyridsať dva tisíc osemstopať desiatosem eur/ nových akcií, s menovitou hodnotou každej upisovanej akcie: 7 .- EUR /slovom sedem eur/, druh upisovaných akcií: kmeňové akcie; forma upisovaných akcií: akcie na doručiteľa; podoba upisovaných akcií: zaknihované akcie; výška emisného kurzu každej upisovanej akcie: najviac 30,- EUR /slovom tridsať euri; emisný kurz môže byť splatený len peňažným vkladom; s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva. Poverenie predstavenstva sa navmuje udeliť na dobu 2 (dvoch) rokov v súlade s § 210 ods. 1 Obchodného zákonnika. Dôvodom navrhovaného zvýšenia základného imania je poslinenie kapitálovej štruktúry spoločnosti, ziskunie nových zdrojov financovania na rozvoj a tiež na splatenie či optimalizáciu existujúcich záväzkov spoločnosti vrátane potenciálneho odkúpenia existujúcich podriadených dlhopisov. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh predstavenstva na zvýšenie základného imania predložený Mgr. Luciou Steczikovou je označený ako Priloha č. 8 teito zápisnice a tvori jej neoddeliteľnú súčasť, --------------------------------------------------------------------------------------------------

Následne predseda RVZ odovzdal slovo Ing. Klasovi, ktorý bol predstavenstvom Spoločnosti poverený podrobne vysvetliť dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania Spoločnosti.

Ing. Klas informoval prítomných akcionárov, že cieľom navýšenia zakladného imania v Spoločnosti je posilnenie kapitálovej štruktúry Spoločnosti, využitie získaných prostriedkov na zníženie zadlženia -refinancovať všetky nesplatené dlhy a zabezpečenie udržateľného rastu Spoločnosti do budúcnosti. Vysoké zadíženie Spoločnosti a skupiny odčerpáva váčšinu zdrojov Spoločnosti -dlhová služba = úrok a splátka istiny, ktoré by mohli byť použité na investicie a zvyšovanie hodnoty Spoločnosti. Znižením zadlženia a navýšením vlastných zdrojov kapitálu docieli Spoločnosť udržateľnú kapitálovú štruktúru. Predpokladá sa, že vlastné imanie vo výške 120 miliónov € /slovom stodvadsať miliónov/ bude navýšené prostredníctvom zvýšenia základného imania, pričom Spoločnosť v prvom rade ponúkne nové akcie všetkým svojim existujúcim akcionárom a ak existujúci akcionári neupíšu cieľovú sumu, budú akcie ponúknuté investorom, tretím stranám na upísanie zostatku neupísaných akcií. Cieľom je vydanie približne 6,3 milióna nových akcií s emisným kurzom medzi 19 /slovom devätnásť/ až 20 /slovom dvadsať/ €, pričom aktuálna cena na burze v Bratislave je 20 € /slovom dvadsať eur), čo predstavuje navýšenie základného imania v hodnote 44,2 mil. € /slovom štyridsuť štyri celých dve desatiny milióna eur/ a emisné ážio v hodnote 75,8 mil. €

/sedemdesiatpäť celých osem desatín milióna eur/. Táto cena je platná pre všetkých akcionárov a investorov. Výťažok z navýšenia kapitálu bude v prípade udelenie poverenia pre predstavenstvo na zvýšenie základného imania, použitý na odkup dlhopisov TMR V 6.00% /slovom šesť percentí splatný v 2026 /slovom dvetisicevadsaťšesť/ a ďalších záväzkov. Spoločnosť sa následne bude usilovať o refinancovanie svojich zostávajúcich dlhov, bankové Sporocnost sa nasielila posilnenie kapitálovej štruktúry s cieľom zníženia obsluhy dlhu a uvoľnenia finančných zdrojov na ďalší rozvoj a zvyšovanie hodnoty spoločnosti pre svojich akcionárov. Ing. Klas uviedol, že aktuálna leverage je cca 7 /slovom sedem/, po svalizácii krokov vyššie uvedených krokov bude do 5 /slovom päť/, pričom prezentoval leverage v spoločnostiach s obdobnými aktivitami ako Spoločnosť a to SkiStar, Compagnies levelage v spolochostaeli s obaobiljini and man minimaline minimalian minimination in minimalian in

Po ukončení prezentácie Ing. Klasa vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov k predloženiu doplňujúcich otázok k predloženému návrhu predstavenstva, resp. k predloženiu prednožemu doplinujúcien brazok k prodicentu na minimální minimální minimální minimi.
akcionárskych návrhov. -----------------------------------------------------------------

Následne predstúpil Ing. Igor Rattaj, ktorý uviedol, že ako splnomoenený zástupca akcionára C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED, navrhol alternativne znenie uznesenia k bodu 5 programu RVZ, ktoré bude založené na návrhu predstavenstva, ale zároveň upravené tak, aby:

(i) RVZ určilo predstavenstvu presnú a pevnú výšku emisného kurzu upísaných akcií vo výške 19,00 EUR / slovom devätnásť eur!/ akcia ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) RVZ schválilo vydanie nižšieho počtu nových akcií, než aký uvádzal návrh predstavenstva, konkrétne 6.315.790 /slovom šesť miliónov tristopätnásť tisíc sedemstodeväť desiať desiať nových akcií; a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(iii) RZV schválilo nižšiu maximálnu výšku, o ktorú bude možné zvýšiť základné imanie spoločnosti než maximálnu výšku akú uvádzal návrh predstavenstva, konkrétne akcionár C.L.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED navrhuje maximálne zvýšenie o 44.210.530 EUR /slovom štyridsať styri miliónov dvestodesať tisíc päť stotridsať eur/, t. j. do celkovej výšky základného imania 91.160.916 EUR /slovom deväť desiatjeden miliónov stošesť desiať tísíc deväť stošestnásť eur/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(iv) RVZ schválilo skrátenie doby na udelenie poverenia pre predstavenstvo zvýšiť základné imania z pôvodných dvoch (2) rokov na jeden (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ostatnom rozsahu si akcionár Č.L.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED osvojil navrhovaný text uznesenia na zvýšenie základného imania v súlade s návrhom predstavenstva. ----------------

Následne splnomocnený zástupca akcionára C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED odovzdal predsedovi RVZ znenie akcionárskeho návrhu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh akcionára C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED na zvýšenie základného imania predložený Mgr. Luciou Steczíkovou je označený ako Príloha č. 9 tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následne prítomní akcionári kládli otázky: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Miroslav Ryška: Ako technicky tento úpis prebehne, je návrh na fixnú cenu, ako sa dajú akcie nakúpiť, aké množstvo sa dá nakúpiť, môže prísť k výmene dlhopisov za akcie? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Môj akcionársky návrh pozmeňuje 4 body, ktoré sú v pôvodnom návrhu predstavenstva. Technicky sa na spôsobe úpisu nič nemení, resp. nenavrhujem žiadnu zmenu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď ing. Marián Klas: Dihopisy nemame konvertabilne. Držitelia dinopisov nemožu konvertovať dlhopis na akcie. Samozrejme držitelia dlhopisov si možu kupiť dnes akcie na burze alebo sa môžu zúčastníť nového úpisu, pokiaľ sú akcionári, tak v predkupnom prvom kole, ak nie sú akcionári, tak v druhom kole, ktorý bude po prvom kole upisovania akcií. Po schválení poverenie pre predstavenstvo, predstavenstvo musí rozhodnúť a sfinalizovať prospekt. Prospekt je dokument, ktorý sa vyžaduje zo zákona. Celý tento proces je pod drobnohľadom Národnej banky Slovenska. Potom príde k realizácii úpisu. Spoločnosť bude v práci úpisu akcií spolupracovať s J&T Bankou. Najlepší spôsob ako sa dostať k novým akciám je osloviť svojho makléra alebo priamo osloviť J&T banku. Je to verejná ponuka. Tým že nenakúpite nové akcie, neprichádzate Vy o hodnotu Vašej akcie. Tento krok nemá spieť k tomu, aby sa znižovala hodnota akcie, ale bude to mať opačný efekt. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka ing. Igor Rattaj: Je to zásadný počet akcií, zásadne sa môže zmeniť akcionárska មើលផងដែរ ជាទីទាំងពីរ មាន ។

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Juraj Praženica: Keď sa vydajú nové akcie, vznikne pretlak ponuky akcii, može vzniknuť zniženie hodnoty akcii, čo bude s benefitom? --

Odpoveď Ing. Marián Klas: Benefity sa z tohto dôvodu meniť nebudú. Čo sa týka pretlaku akcií, to všetko ukáže trh, je to veľmi významná transakcia na slovenskom trhu, dúžajme, že ponuka bude stačiť dopytu. Vnútorná hodnota akcie by sa nemala meniť. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Robert Pitoňák: Koľko nových akcií budete upisovať p. Rattaj vy konkrétne? Toto upisovanie bolo potrebné dať vedieť dopredu, nie teraz. Ponuka možno pôsobí veľkoryso, ale obávam sa poklesu hodnoty akcii na burze. Seriózny návch by bol upisovanie akcií za 13 € /slovom trinásť eur!. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Ja odpovedám akcionár Podklady na valné zhromaždenie sa pripravujú mesiac dopredu, ešte vtedy nebolo jasné, koľko a za koľko sa budú upisovať akcie. Ja ako akcionár sa úpisu záčastním za 19,-€ /slovom devátnásť eur/, pôvodný návrh bola nekonkrétna suma, obdobie a rozmedzie od - do. Dnes sa už vie konkrétne povedať, pri akej sume sa akcie upíšu, aby to bolo úspešné. Ak máte iný návrh, nech sa páči predložte ho, je to Vaše právo, ----

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Ing. Róbert Pitoňák: Ja som malý akcionár - ja dávam návrh na 13 € /slovom trinásť eur/. Z akčho dôvodu sme stanovili hornú hranicu? Ja by som hornú hranieu otvoril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď Ing. Marián Klas: Pri úpise akcií sa musí stanoviť presná výška emisného kurzu. Akcie musia mať majiteľa a až viedy sú obchodovateľné na burze. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Musí sa stanoviť jeden kurz, moja navrhovaná zmena je na fix 19 € /slovom devätnásť cur/. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Róbert Pitoňák: Nové akcie prídu na burzu za 19 € /slovom devätnásť eur/, na burze sa s nimi bude obchodovať? -----------------

Odpoveď Ing. Marián Klas: Na burzu akcie pridu až keď budú mať majiteľa, neupísané akcie sa nedajú umiestníť na burzu. Základné imanie sa zvýši len o výšku upisaných a splatených

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Vladimír Jančuška: Očakáva sa podstatná omena v akcionárskej štruktúre, či to nie je pokus o vytesnenie minoritných akcionárov? -----Strukture, or to me je provinsion in the manufacturer of the comment of .............................................................................................................................................................................. Odpoveď Ing. Marián Klas: Určite to nie je snaha o vytesnenie, midloritných skrit Odpoveď ing. Marian Kraz. Orene 10 zmení štruktúra, to sa uvidí až po úpise akcií. --ou vacroa mo je ton v po von v postava na mondo ne more of the more of the Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Drvivá vščšina akcionárov, vrátane mňa, sa zhodla na tejto cene Odpoveď mig. Igot Katiaj, ktorí by do toho mohli dať peniaze, predočný záujem závie závie závie záv rokovali sine aj s myni i druhom kole, maximálne to bude 20 - 30 %. Nepredpokladám, že tam je, bude sa kupovať v dionovania. Oddiženie spôsobí, že sa spoločnosť stane schopnou dojde k zmene akcionarskeho vedelia. Oddizční spodobí, že od operovnície o venia v na visiti v na visit.
vyplácať dividendy. ------------------------------------------------ridendy.

The contrained to the contribution in the comments of the comments of the comments of the count Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Miroslav Ryška: Majú veľkí akcionári zhodu na Otazka akcionara, ktory sa predstavil ako p. Mitoslar Kristian Kristični v Kristični za visova ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpoveď Ing, Igor Rattaj ; Nie, nejednajú v zhode, ale je záujem. Každý má svoju predstavu, aby to bolo úspešné. Je dôležité nájsť a urobiť kompromis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V rámei diskusie bola prednesená otázka – ak chcem mať sezónku musím vlastníť viac akcií? v římel dískusle bola pred K. zmene benefitovej politiky nedôjde. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------read ing. Igot Rang). IC minute of them of the more of the comments of the mainten Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Thomas Novotný : Koľko percent si myslite, že Otazka akcionara, ktorý sa predstavil ako prvním za zamenia za zamenia za zamenia.
sa upišu akcie v prvom kole? ------------------------------------------------------------su akcie v prvom kote? - Statistica - Maria - Maria - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Ja si myslím, že 80 - 90 % akcií sa upíšu v prvom kole, zbytok by Odpoveď ling. Igot raniaj: Ja si mrýslim, že 60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e potencionality on accordina in the consideration of the many of the province of the pro Odpoveď Ing. Marián Klas: Úpis je robený hlavne na vylepšenie finančnej situácie Spoločnosti, Spoločnosť bude mať vyšší kapitál a nižší dlh. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Ing. Aurel Zrubec: Väčšina z nás sú vemi akcionári, nájde sa nejaký kompromis? Aká by bola technická stránka nakupovania akcií? ---ie sa nejak y kompromor katalog as member menseman member menser men Odpoveď Ing. Marián Klas: Potrebujeme mať schválené poverenic, aby predstavenstvo mohlo Odpoveu ing. Mariania akcií. Vydá sa prospekt. Prospekt je dokument, ktorý sa vyžaduje zo zákona. Celý tento proces je pod drobnohľadom NBS. Potom príde k realizácii úpisu. Budeme zakona. Čely remio proces J&T Bankou. Najlepší spôsob ako sa dostať k novým akciám je na tom spoluptacova. 8 6 6 6 priamo osloviť J&T banku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Róbert Pitoňák: Je pripravená alternatíva, ak by orizka akcionala, ktory sa predstavenstvo na zvýšenie základného imania? -----------------------------------------------------------------------------------------------------Odpoveď Ing. Marián Klas: Nie, nie je pripravená žiadna alternatíva. Bude to ako doteraz. ----Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Ing. Pavol Mikušiak, zastupujúci spoločnosť VEREX HOLDING, a.s.: Sú rôzne návrhy, ale ja nechcem, aby sa hodnota akcií znížila, chcem poprosiť všetkých akcionárov, aby hlasovali s rozumom. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reakcia p. Ing. Róbert Pitoňák - ja s Vami súhlasím, ja by som chcel, aby sa neznížila cena Reakcia p. ling. Robert Provia nových akcií na trh. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Juraj Praženica: Ja som to tak nemyslel, že

13 | Strana

kupim akcie za 19 €/slovom devätnásť cur/ a predám ich za 13 € /slovom trinásť eur/. O dva roky, ak nebudú tieto akcie predané a budeme ich chcieť predať, tak budeme musieť znižiť cenu? ......

Odpoveď Ing. Marián Klas: Tento úpis sa robí preto, aby sa ozdravila Spoločnosť. Ako sa budú obchodovať akcie o dva roky, je vec trhu. Robíme to tiež preto, aby cena bola vyššia. --

Po ukončení diskusie v rámci bodu 5 programu RVZ, predseda RVZ uviedol, že v rámci bodu. 5 programu boli predložené tri návrhy a to: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh predstavenstva na zvýšenie základného imania, ktorý bol zverejnený v rámci oznámenia o konaní RVZ na webovej stránke www.tmr.sk ---
Návrh akcionára C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED so sídlom Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, Ist floor, Flat/Office 15B, P.C 1061, Nikózia, Cyperská republika, registračné čislo: HE 172111 na zvýšenie základného imania prostredníctvom poverenia predstavenstva na zvýšenie základného imania, ktorý bol predložený a prezentovaný v rámci tohto bodu programu RVZ
Návrh akcionára Ing. Róberta Pitoňáka, ktorý bol prednesený v rámci tohto bodu programu, ktorým navrhuje zmenu návrhu predstavenstva v časti výška emisného kurzu tak, že výška emisného kurzu každej upísanej akcie bude 13 € /slovom trinásť eur/. --

Predseda RVZ určil, že ako o prvom sa bude hlasovať o návrhu akcionára C.I.CAPITAL INDUSTRIES LIMITED a následne predseda RVZ predniesol pritomným akcionárom návrh na schválenie uznesenia č. 3 v znení: -----

"Riadne valné zhromaždenie poveruje v súlade s ust. § 210 Obchodného zákonníka predstavenstvo spoločnosti, aby za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom a určených stanovami spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti v aktuálnej výške 46.950.386,- EUR /slovom štyridsaťšesť miliónov deväť stopäť desiať tisíc tristoosemdesiatiesť eur/ o sumu v maximálnej výške 44.210.530,- EUR /slovom štyridsať štyri miliónov dvestodesať tisíc päť sto tridsať eurí, teda do celkovej výšky najviac 91.160.916,- EUR /slovom deväť desiať eden miliónov stošesť desiať tísíc deväť stošestnásť eur/, a to vydaním a upisaním najviac 6.315.790 kusov /slovom šesť miliónov tristopätnásť tisíc sedemstodevať desiať kusov/ nových akcií za nasledovných podmienok: -

suma, o ktorú možno zvýšiť základné imanie, je maximálne 44.210.530,- EUR (slovom štyridsaťštyri miliónov dvestodesať tisíc päť stotridsať EUR); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------menovitá hodnota každej upisovanej akcie: 7,- EUR (slovom sedem EUR); --------------druh upisovaných akcií: kmeňové akcie; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------forma upisovaných akcií: akcie na doručiteľa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------podoba upisovaných akcií: zaknihované akcie; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------výška emisného kurzu každej upisovanej akcie: 19 .- EUR (slovom devätnásť EUR) ---emisný kurz môže byť splatený len peňažným vkladom; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadne valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu spoločnosti poverenie zvýšiť základné imanie na 1 (jeden) rok. Predstavenstvo je v rámei tohto poverenía oprávnené zvýšiť základné imanie viackrát, ak tým neprekročí celkovú výšku základného imania, o ktorú možno podľa tohto poverenia základné imanie zvýšíť. Ak v lehotách určených predstavenstvom na upisovanie akcií nedosiahne hodnota upisaných akcií výšku

navrhovaného základného imania, základné imanie sa zvýši len do výšky, ktorú navrhovaného žaknadné akcie, a riadne valné zhromaždenie tými, ktoré poveruje predstavuju upisalie a sálilo zvýšenie základného imania v rozsahu akcií, ktoré boli představelistvo, noj bení miso ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadne valné zhromaždenie zároveň poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby v súladne vlastného Rindne Valle Zinomazočního zákonníka a stanovami spoločnosti určilo podľa vlastného s ustanovenialii Občinouner vydania, ponuky a upisania akcii, ktoré nie sú uvedené uvazení u alsie podníceme valné zhromaždenie zároveň poveruje predstavenstvo v tomlo - lizuesem. Ribezpečilo vypracovanie, schválenie a zverejnenie prospektu pre nové spoločnosti, aby zabezpecne vypie, uzavretie alebo vykonanie všetkých dokumentov akcie spoločnosu a vypreverejnú ponuku, upísanie, vydanie a prijatie na nových akcií a ukonov potrebných prvíslušných regulovaných trhoch, to všetko podľa vlastného uváženia v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi." --

Predseda RVZ po prednesení návrhu uznesenia č. 3 opätovne konštatoval, že na prijatia uznesenia č. 3 je v súlade s Obchodným zákonníkom a platnými stanovami potrebný súhlas užitesemia c. 3 je v súhovov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 dvojtreunovej vačsiný zelých šesť stošesť desiatsedem percent/ prítomných hlasov. -----------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Šteczíková skonštatovala a na Na zaklade vysledkov masli zalbrazené výsledky hlasovania tak, že: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 620 957 is /s /slovom tr Za phijate prediozeneno tisíc devilestopäť desiatsedem kusov/, t.j 53,986 % /slovom miliony sestesiach deväť stoosemdesiatšesť tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,880 % /slovom deväť desiatdeväť celých osemstoosemdesiat tisícin percenta/ 99,880 % /slovom "Gevat desimisera." Colymouth" (1) 1 % = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " =

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 80 ks /slovom osem desiat kusov/, t.j 0,001 % /slovom nula celých jedna tisícina percenta/ všetkých hlasov, osemocení kusovom nula celých dve tisíciny percenta/ prítomných hlasov. ----Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 2 250 ks /slovom dvetisícdvestopäť desiať rilasovama nula celých tridsaťtri tisícin tridsaťtri tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo Kusovi, t.j 0,062 % /nula celých šesť desiatdva tislein percenta/ prítomných hlasov. --------predstavuje vytomári s počtom akcií s počtom akcií 2 002 ks /slovom dvetisícdva kusov/, t.j 0,029 % /slovom nula celých dvadsať deváť tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,055 % /slovom nula celých päťdesiatpäť tisícin percenta/ prítomných hlasov. ------------------------------------------------------------------------------------------------Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 54,020 % /slovom päť desiatštyri celých dvadsať tisícin percenta/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/slovom pat desiatsch platných hlasov : 3 623 287 /slovom tri milióny šesť stodvadsať tri tisíc dvestoosem desiatsedem/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sest stou za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 623 287 /slovom tri millóny šesť stody adsať tri tisic dvestoosemdesiatsedem! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté. ------

Predseda RVZ konštatoval, že nakoľko uznesenie č. 3 bolo akcionármi prijaté, o návrhu na r výšenie základného imania na základe návrhu predstavenstva a o návrhu akcionára Ing. Róberta Pitoňáka sa už hlasovať nebude. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 6 programu: Zmena stanov Spoločnosti -

iə Sirana

V rámci bodu 6 predseda RVZ uviedol, že navrhovaná zmena stanov Spoločnosti spočíva vo výmaze zrušeného predmetu činnosti spoločnosti "zmenárenská činnosť -nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti" a v dopinení stanov o ustanovenie upravujúce tvorbu kapitálových fondov v Spoločnosti a s tým súvisiacim rozšírením právomoci valného zhromaždenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.............................................................................................................................................................................. Následne predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 4 v znení: -----"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov a to tak, že: --------I. ČAST /Základné ustanovenia/ Čl. II PREDMET ČINNOSTI sa vypúšťa nasledovný predmet činnosti "zmenárenská čínnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti" ---III. ČAST /Orgány spoločnosti/ Čl. VIII VALNĚ ZHROMAŽDENIE, bod 1 sa doplňa o písm. I) v znení: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l) rozhodovanie o vytvorení, doplnení, použití, prerozdelení a zrušení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. ČASŤ /Hospodárenie spoločnosti/ ČI. XIX VYTVÁRANIE DALŠÍCH FONDOV sa mení a nové znenie je nasledovné: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlicha schválenia získu riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené dozornou radou. --2.Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Na splatenie príspevkov akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch v zmysle týchto Stanov a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a za kapitálový fond sa príspevok akcionára považuje okamihom jeho splatenia, salango na untuko manus manumana manumana mana 5.Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. So súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti možno prostriedky kapitálového fondu spoločnosti použiť aj na iný účel ako je uvedený v prvej vete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Ustanovenie § 179 ods. 4 Obchodného zákonnika tým nie je dotknuté. ----7.Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenía kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.Na kapitálový fond z príspevkov akcionárov použitý na prerozdelenie akcionárom v rozpore so zákonom sa použije primerane ustanovenie § 67f ods. 2 a 3. Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, ak preukáže, že plnenie prijal dobromyseľne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. ČASŤ /Záverečné ustanovenia/ Č. XXIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA,

posledný odstavec sa mení a nové znenie je: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toto úplné znenie stanov bolo vyhotovené v súlade s ustanovením § 173 ods. 3 í oto odného zákonníka ku dňu 17.05.2024." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh uznesenia č. 4 predložený Mgr. Luciou Šteczíkovou je označený ako Príloha č. 10 tejto zápisníce a tvori jej neoddeliteľnú súčasť. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mee a tvor joj heodationele on the manus membre mediale mediale mediale media me

Predseda RVZ po predneseni návrhu uznesenia č. 4 opštovne konštatoval, že na prijatie r reosenia č. 4 je v súlade s platnými stanovami potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % /slovom šesť desiatšesť celých šesť stošesť desiatsedem tisícin percenta/ prítomných hlasov. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na základe výsledkov hlasovania RVZ Mgr. Lucia Šteczíková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 618 875 ks /slovom tri milióny sest'stoosemnást' tisíc osemstosedemdesiatpäť kusov/ , t.j 53,955 % /päťdesiattri celých deväťstopäť tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,823 % /slovom devil"desiatdeväť celých osemstodvadsať tri tisícin percenta/ prítomných hlasov. Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusov/, t.j 0 % /slovom nula percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % /slovom nula percent/ prítomných hlasov. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 80 ks /slovom osemdesiať kusov/, t.j 0,001 % /slovom nula celých jedna tisícina percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,002 % /slovom nula celých dve tisíciny percenta/ prítomných hlasov. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 6 334 ks /slovom šesťtisíc

ristotridsaťštyri kusov/, t.j 0,094 % /slovom nula celých deväťdesiaťštyri tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,174 % /slovom nula celých stosedemdesiatštyri tisícin percenta/ prítomných hlasov. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,956 % /slovom päť desiattri celých deväť stopäť desiatšesť tisícin percent/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 618 955 /slovom tri milióny šesť stoosemnásť tisíc deväť stopäť desiatpäť / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 618 955 /slovom tri milióny šesť stoosemnásť tisíc deviť stopäť desiat päť / -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

..............................................................................................................................................................................

K bodu 7 programu: Pravidlá odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti: -----

Mgr. Lucia Šteczíková otvorila bod programu č. 7 RVZ, v rámci ktorého uviedla, že od roku 2020 /slovom dvetisledvadsať/ je Spoločnosť ako verejná akciová spoločnosť povinnosť vypracovať pravidlá odmeňovania v súlade s podmienkami podľa § 201a až 201b Obchodného zákonníka a predložíť ich na schválenie valnému zhromaždeniu s tým, že v zmysle § 210d Obchodného zákonník je platnosť pravidiel najviac štyri roky. Valné zhromaždenie schválili pravidlá odmeňovania na zasadnutí konanom dňa 29.04.2020 /slovom dvadsiateho deviateho apríla dvetisícdvadsať/. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predstavenstvo vypracovalo nové pravidlá odmeňovania orgánovej verejnej akciovej spoločnosti. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..............................................................................................................................................................................

Predstavenstvo spoločnosti k návrhu pravidiel odmeňovania uvádza, že pravidlá odmeňovania sú postavené na rovnakých zásadách, princípoch a zložkách odmeňovania, na akých boli koncipované pôvodné pravidlá odmeňovania. Štruktúra odmien pre členov

predstavenstva a pre členov dozornej rady zostáva v nezmenenom rozsahu (pevná zložka, pohyblivá zložka a priplatky). Zmeny Návrhu pravidiel odmeňovania pozostávajú: -----------(i) Pevná zložka odmeny člena predstavenstva: V Pôvodných pravidlách odmeňovania bola pevná zložka odmeny pre člena predstavenstvá naviazaná na násobok priememej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2018. V nových pravidlách odmeňovania sa upravujú limity maximálnej výšky pevnej odmeny ako stanovené maximálne násobky priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Statistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, čím sa v pevnej odmene zohľadní pravidelný ročný nárast miezd v hospodárstve SR. Týmto postupom sa teďa bude každoročne upravovať výška pevnej odmeny pre člena predstavenstva ako v zmluve o výkone funkcie stanovený násobok priememej mzdy vyhlásenej Statistickým úradom SR za predchádzujúci rok: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i) Pohyblivá zložka odmeny člena predstavenstva: zavádzajú sa limity maximálnej výšky pohyblivej odmeny do stanoveného % EBITDY, ktoré sú nižšie ako boli % EBITDY v Pôvodných pravidlách odmeňovania; Pôvodné pravidlá odmeňovania určovali presnú výšku pohyblivej odmeny ako stanovené -vyššie- % z EBITDA; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii) upravujú sa podmienky priznania pohyblivej zložky odmeny; o priznaní pohyblivej odmeny členovi predstavenstva ako aj o konkrétnej výške pohyblivej odmeny bude rozhodovať kolektívne predstavenstvo po spinení kritérií na priznanie pohyblivej zložky odmeny. Pôvodné pravidlá odmeňovania garantovali v prípade spinenia definovaných kritérií členom predstavenstva pohyblivú zložku odmeny určenú presným % EBITDY bez akejkoľvek možnosti úpravy výšky pohyblivej časti odmeny alebo nutnosti osobitného rozhodnutia; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iv) upravujú sa finančné kritéria na priznanie pohyblivej zložky odmeny, ktoré musia byť splnené kumulatívne, a to 1. kritérium spočívajúce v tom, že modifikovaná EBITDA prislušného hospodárskeho roka musí dosiahnuť modifikovanú EBTDA predchádzajúceho roka a 2. kriterium spočívajúce v tom, že modifikovaná EBITDA príslušného hospodárskeho roka musí dosiahnutý aspoň 90% resp. 85% plánu modifikovanej EBITDA na príslušný hospodársky rok schváleného dozornou radou spoločnosti. Až po splnení oboch kritérii môže predstavenstvo rozhodnúť o priznaní pohyblivej zložky odmeny. Výnimka z tejto zásady spočívajúca v tom, že na priznanie pohyblivej zložky odmeny bude postačujúce spinenie 2. kritéria, bude platiť v situácii, keď dozornou radou odsúhlasený plán modifikovanej EBITDA bude zostavený nižšie ako bola modifikovanú EBITDA predchadzajúceho roka; ----------------------------------------------------------------------------------------------------(v) Pevná zložka odmeny člena dozornej rady: V Pôvodných pravidlách odmeňovania bola pevná zložka odmeny pre člena dozornej rady naviazaná na násobok priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2018. V nových navrhovaných pravidlách odmeňovania sa upravujú limity maximálnej výšky pevnej odmeny ako stanovené maximálne násobky priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zístenej Statistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, čím sa v pevnej odmene zohľadní pravidelný ročný nárast miezd v hospodárske SR. Týmto postupom sa teda bude každoročne upravovať výška pevnej odmeny pre člena dozomej rady ako v zmluve o výkone funkcie stanovený násobok priememej mzdy vyhlásenej Statistickým úradom SR za predchádzajúci rok. V ostatných častiach je Návrh pravidiel odmeňovania totožný s Pôvodnými pravidlami odmeňovania. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis a vysvetlenie navrhovaných zmien v predloženom návrhu pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti predložený Mgr. Luciou Steczíkovou je označený ako Príloha č. 11 tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predseda RVZ uviedol, že návth nových pravidiel odmeňovania obdržali akcionári pri prezentácií na RVZ a vyzval prítomných akcionár k predloženiu doplňujúcich otazok k

predloženému návrhu predstavenstva, resp. k predloženiu akcionárskych návrhov. ----------------Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako Ing. Peter Pač: Prečo si predstavenstvo rozdelí 2 - 3 Olizka akciona a hospodársky výsledok predstavuje niečo cez 4 % EBITDA, to znamená, že 76 z EBTE/F a inospodí celý čistý zisk, je to v poriadku? Je tá výška adekvátna? ---------------------------------------------------------------------------------------------Odpoveď Mgr. Lucia Šteczíková: Odmena predstavuje celkovú odmenu za výkon v orgánoch

v spoločnostiach v rámci konsolidovaného celku, teda členovia predstavenstva už nepoberajú v spoločnostiach v rámel konsolidovaného celku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď Ing. Igor Rattaj: Chápem, že to môžete vnímať ako nie spravodlivý systém, avšak napriek snahe sa doposial' nenašiel iný spôsob na určenie, resp. výpočet odmeny členov napítek silane sa dopostavej z konsolidovanej EBITDA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď Ing. Marián Klas: Manažment Spoločnosti svojou činnosťou vo veľkej miere ovplyvňuje hospodársky výsledok celej konsolidovanej skupiny a preto je výpočet nastavený ovplyvnuje nospodarský výsledk ečtej komočno v rozvodní v rozvodní v rozvou v v rozvou v v rozvou v v rozvou v obce v v a konsondovane vyslediky, difficialisti in minimali in programa provinsi programa portugu

Otázka akcionára, ktorý sa predstavil ako p. Miroslav Ryška: Čo sa deje so ziskom Orazka akcionalia, który sa prediziarii ako sama minimali minimii minimii inii minimii inii mii inii iii iii iii iii iii iii iii iii iii iii iii iii iii iii iii iiiiiiiiiiiii

Odpoveď Ing. Marián Klas: Najväčšia časť sa použije na finančné toky- splácanie úverov a úrokov a zostatok na investície. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 5 v znení: --"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti, v znení predloženom predstavenstvom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré tvori prilohu tohto uznesenia." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh uznesenia č. 5 predložený Mgr. Luciou Šteczíkovou je označený ako Príloha č. 12 rvavím uznosema v. rovi jej neoddeliteľnú súčasť. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lueia Šteczíková skonštatovala a na ria zaklaus výslednýke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: 2,600 601 ko (2000) kr

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 609 601 ks /slovom tri za prijade postavat' tisíc šesťstojeden kusoví, t.j 53,816 % /slovom päťdesiattrí celých osemstošestnásť tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,567 % /slovom deväť desiatdeväť celých päť stošesť desiatsedem tisícin percenta/ prífomných hlasov. ---Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1 500 ks /slovom tisiepat"sto kusov/, t.j 0,022 % /slovom nula celých dvadsať dva tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,041 % /slovom nula celých štyridsať jeden tísícin percenta/ niasov, co predstavuje v,0-11 76 %. Prievom na modelna primerované v na vyhra nevo

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 3 005 ks /slovom tritisícpäť kusov/, t.j 0,044 % /slovom nula celých štyri tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,082 % /slovom nula celých osemdesiatdva tisícin percenta/ prítomných hlasov. - povody v 199 Nehlasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 11 183 ks /slovom jedenásť tisícstoosem desiattri kusov/, t.j 0,166 % /nula celých stošesť desiatšesť tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,308 % /slovom tristoosem tisícin percenta/ prítomných hlasov. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Údaj o pomemej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,883 % /slovom päť desiattri celých osemstoosemdesiattri tisícin percenta/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 | Strana

Celkový počet odovzdaných hlasov : 3 614 106 /slovom tri milióny šesťstoštrnásť tisic stošest" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 614 106 /slovom tri milióny šesť stoštrnásť tisíc stošesť? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté, --------------

K bodu 8 programu: Odvolanie člena dozornej rady spoločnosti ------------------

V rámci bodu 8 programu RVZ predseda RVZ predniesol návrh predstavenstva na odvolanie člena dozomej rady a to menovite Ing. Jozefa Hodeka, ktorý bol volený valným zhromaždením -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 6 v znení: ---

"Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Hodeka, dátum narodenia 24.11.1982, rodné číslo 821124/6230, trvate bytom Pri Suchom Mlyne 3898/26, 811 04 Bratislava - Staré Mesto. Odvolanému členovi dozornej rady funkcia zaníká dňom 31.05.2024." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh uznesenia č. 6 predložený Mgr. Luciou Steczikovou je označený ako Príloha č. 13 tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po prednesení návrhu uznesenia č. 6 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 6 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov pritomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % /slovom šesť desiatšesť celých šesť stošesť desiatsedem percent/ prítomných hlasov. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania RVZ Mgr. Lucia Štecziková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 611 249 ks /slovom trí milióny šesťstojedenásť tisíc dvestoštyridsať deväť kusov, t.j 53,841 % /slovom pať desiattri celých osemstoštyridsaťjeden tisícin percentí všetkých hlasov, čo predstavuje 99,612 % /slovom deväť desiatdeváť celých šesť stodvanásť tisícin percentaľ prítomných . hiasov. Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusov/, t.j 0 % /slovom nula percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % /slovom nula percent/ prítomných hlasov. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 2 107 ks /slovom dvetisícstosedem kusov/, tj 0,031 % /slovom nula celých tridsaťjeden tisícin/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,058 % /nula celých päť desiatosem tisícin percenta/ prítomných hlasov. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nehlasovali akcionári s počtom akcií 11 933 ks /slovom jedenásť isíc deväťstotridsať tri kusov/, t.j 0,177 % /slovom nula celých stosedemdesiatsedem tisícin percental všetkých hlasov, čo predstavuje 0,329 % /slovom nula celých tristodvadsaťdeväť tisícin percenta/ prítomných hlasov. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,872 % /slovom päťdesiattri celých osemstosedemdesiatdva tisícin percental ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 613 356 /slovom tri milióny šesť stotrinásť tisic tristopät'desiatsest'/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 613 356 /slovom tri milióny šesť stotrinásť tisíc tristopäť desiaťšesť? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté. ---------------

K bodu 9 programu: Volba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci bodu 9 programu RVZ predseda RVZ uviedol, že členovi dozornej rady p. Adamovi Tomisovi zanikla funkcia člena dozomej rady dňa 17.4.2024 /slovom sedemnásteho apríla dvetisiedvadsaťštyri/ a to uplynutím päťročného obdobia. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle platných Stanov Spoločnosti je možná opätovná voľba člena dozomej rady, predstavenstvo predložilo návrh na opätovnú voľbu p. Adama Tomisa za člena dozomej rady a vzhľadom na bod programu 8 RVZ a schválenie uznesenia č. 6 predstavenstvo predkladá návrh na voľbu p. Nadi Ondrušikovej za člena dozornej rady. Predseda RVZ uviedol, že valné zhromaždenie sehvaľuje aj zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorej znenie bolo riadne zverejnené v lehote tridsať (30) dní pred konaním R VZ na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a je zobrazené na projekčnej obrazovke v rokovacej miestnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predseda RVZ vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na voľbu člena i rocornej rady. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predseda RVZ uviedol, že o kandidátoch na člena dozomej rady sa bude hlasovať jednotlivo.

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 7 v znení: -----

"Riadne valné zhromaždenie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(i) volí Adama Tomisa, dátum narodenia 14.01.1982, rodné číslo: 820114/0200, trvale bytom 158 00 Praha 5, Barvitiova 934/4, za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom schválenia tohto uznesenia, t.j. dňa 17.05.2024 /slovom sedemnásteho mája dveťisícdvadsaťštyri/; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Adamom Tomisom, dátum narodenia 14.01.1982, trvale bytom 158 00 Praha 5, Barvitiova 934/4, vznení predloženom na riadnom zhromaždení spoločnosti ako príloha tohto uznesenia."

Návrh uznesenia č. 7 predložený Mgr. Luciou Šteczíkovou je označený ako Príloha č.14 tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po predneseni návrhu uznesenia č. 7 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 7 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % /slovom šesťdesiatšesť celých šesť stošesť desiatsedem tisícin percenta/ prítomných hlasov. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania RVZ Mgr. Lucia Štecziková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že: -----------

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 613 170 ks /slovom tri milióny šest'stotrinásťtisíc sto sedemdesiat kusov/, t.j 53,870 % /slovom páť desiattri celých osemstosedemdesiať tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,665 % /slovom deväť desiatdeväť celých šesť stošesť desiatpäť tisícin percenta/ prítomných hlasov.

Proti prijatiu predloženého návíhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks /slovom nula kusov/, t.j 0 % /slovom nula percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % /slovom nula percent/ pritomných hlasov, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcii 831 ks /slovom osemstotridsať'jeden kusov/ t.j 0,012 % /slovom nula celých dvanásť tisícin percenta všetkých hlasov, čo predstavuje 0,022 % /slovom nula celých dvadsať dva tisícin percenta/ prítomných hlasov. ----------Nehlasovali akcionári s počtom akcii s počtom akcii 11 288 ks /slovom jedenásťtisíc dvestoosemdesiatosem kusovi, t.j 0,168 % /slovom nula celých stošest desiatosem tisicin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,311 % /slovom nula celých tristojedenásť tisícin percenta/ prítomných hlasov. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,882 % /slovom patidesiattri celých osemstoosemdesiatdva tisícin percental seus Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 614 001 /slovom tri milióny šesťstoštrnásť tisic jeden/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet akcii, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 614 001 /slovom tri millóny Sest'stostruist' tisic jeden/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 7 za príjaté. Predseda RVZ predniesol pritomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 8 v znení: -----"Riadne valné zhromaždenie -------(i) voli Naďu Ondrušikovú, dátum narodenia 25.03.1979, trvale bytom 1170 Vieden, Pezzigasse 31, TOP-PH 24+25, za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňa 01.06.2024 /slovom prvého júna dvetisicdvadsaťštyrů; ---------------------(ii) schval'uje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Naďou Ondrušikovou. dátum narodenia 25.03.1979, trvale bytom 1170 Viedeň, Pezzlgasse 31, TOP-PH 24+25, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti ako príloha tohto uznesenia." Návrh uznesenia č. 8 predložený Mgr. Luciou Steczikovou je označený ako Príloha č. 15 tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. ---------------Po predneseni navrhu uznesenia č. 8 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 8 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, tj. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % /slovom šesť desiatšesť celých šesť stošesť desiatsedem tisícin percenta/ prítomných hlasov. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na základe výsledkov hlasovania RVZ Mgr. Lucia Stecziková skonštatovala a na elektronickej obrazovke boli zobrazené výsledky hlasovania tak, že --------------------------------------------------------Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 610 324 ks /slovom tri milióny šesťstodesať tisíc tristodvadsaťštyri kusoví, t.j 53,827 % /slovom páťdesiattri celých osemstodvadsaťsedem tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 99,587 % /slovom deväť desiatdeväť celých päť stoosem disícin percenta/ prítomných h asov. -------Proti prijatiu predioženého návihu hlasovali akcionári s počtom akcii 771 ks /slovom sedemstosedemdesiatjedem kusoví, tj 0,011 % /slovom nula celých jedenásť tisícin percenta/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0,021 % /slovom nula celých dvadsaťjeden tisícin percenta/ prítomných hlasov. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 2 906 ks /slovom dvetisíciení hlasov od Hlasovánia sa žužan akcionali v reelých štyridsať tri tisícin percental všetkých hlasov, čo predstavuje 0,080 % /slovom nula celých osemdesiat tisícin percenta/ prítomných hlasov. predstávuje v, vod 78. s počtom akcií s počtom akcií 11 288 ks /slovom jedená střísí dvestoosemdesiatosem kusoví, t.j 0,168 % /slovom nula celých stošesť desiatosem tisícia dvestoosem deslatosem kusov, čo predstavuje 0,311 % /slovom nula celých tristojedenásť percental vsetkych hlasov, co preustavuje 6,211 dosnácná klesy prodetavniú: 53,882, % tísicíh percentu prítomily amania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,882 % /slovom päť desiattri celých osemstoosem desiatdva tisícin percental ---------------------------------------------------------------------------------------------------------/slovom pat uestatur Cetých platných hlasov : 3 614 001 /slovom tri millóny šesť stoštrnásť Celkový počet odovzdaliych platityční mašov . B 614 001 v do se se stranicí zajili Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 614 001 /slovom trí milióny Počet akcií, za ktoré boli odovzdáne phatie masy ? D 01. 001 100 vol. 10. marie 10. mar

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 8 za prijaté. ----------------

K bodu 10 programu: Schválenie auditora Spoločnosti --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Lucia Štecziková otvorila bod programu č. 10 RVZ, v rámci ktorého uviedla, že Mir. Lucia Steczikova vilade so stanovami Spoločnosti a príslušnými predpismi Spoločnost je povilila v stilace so stanovani v rozmenovani za za za za za za za za za za

Následne predniesla návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 9 v znení:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol "Kladne valne znivalizovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanů s r.o., so sidiom Dvorantresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 4864/B, číslo v obchodnom registri Okresne.96, ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2024 /slovom tridsiateho preho októbra a.s. audít uctovnej za konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2024 /slovom dvetišiedvadsať styrk a dvetisícdvadsaťštyri/ v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a auditorskou spoločnosťou KPMG spoločnosťou

Návrh uznesenia č. 9 predložený Mgr. Luciou Šteczíkovou je označený ako Príloha č. 16 Návih užiesema €. > pieceoddeliteľnú súčasť. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..............................................................................................................................................................................

Na základe výsledkov hlasovania RVZ Mgr. Lucia Štecziková skonštatovala a na Na základe

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 614 001 ks /slovom trí milióny šesť stranisť tisíc jeden kusí, t.j 53,882 % /slovom päťdesiattri celých osemstoosemdesiatdva tisícin percental všetkých hlasov, čo predstavuje 99,688 % /slovom deväť desiatosem celých šesť stoosemdesiatosem tisícin percenta/ prítomných hlasov. ----deval prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks /slovom nula rruti prijatu precent všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % /slovom nula Rusov, t.j o 70 % sich blasov. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------percení pria sa zdržali akcionári s počtom akcií. 0 ks /slovom nula kusov/, t.j 0 % /slovom nula percent/ všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % /slovom nula percent/ prítomných -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hlasov. ---Neblasovali akcionári s počtom akcií s počtom akcií 11 2288 ks | /slovom jedenásť tisícd vestoosem kusov, t.j 0,168 % /slovom nula celých

23 | Strana

stošesť desiatosem tisícin percental všetkých hlasov, čo predstavuje 0,311 % /slovom nula celých tristojedenásť tisícin percenta/ prítomných hlasov. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 53,882 % /slovom päť desiattri celých osemstoosemdesiatdva tisícin percenta/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 614 001 /slovom tri millóny šesť stoštrnásť jeden/ ---.............................................................................................................................................................................. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 614 001 /slovom trí milióny šest'stoštrnást' jeden/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 9 za prijaté. --

K body 11: Zaver

Predseda RVZ konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol napínený a zároveň oznámil, že zápisnica z RVZ bude k dispozícií pre akcionárov v sidle Spoločnosti do 15 dní /slovom pätnástich dní/ odo dňa konania RVZ v zmysle ust. § 189 Obchodného zakonnika

Predseda riadneho RVZ poďakoval pritomným akcionárom, členom predstavenstva, predsedovi dozornej rady a notárovi Mgr. Gerberymu za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil o 14.18 hod. /slovom štrnásť hodín a osemnást minút /.

O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, predseda riadneho valného zhromaždenia Mgr. Lucia Šteczíková, rodená Šteczíková, narodená 10.5.1976, rodné číslo 765510/9440, bytom Osloboditeľov 112/54, Spišská Teplica, ktorá svoju totožnosť preukázala občianskym preukazom ML246182, ktorá je podľa vlastného vyhlásenia na právne úkony spôsobilá, si túto notársku zápisnicu prečítala, bola jej vysvetlená, po prečítaní schválila jej obsah a na znak súhlasu dňa 21.5.2024 /slovom dvadsiateho prvého mája dvetisícdvadsať3tyrá v notárskej kancelárii notára Mgr. Tomáša Gerberyho so sídlom v Poprade vlastnoručne

podpisala.

Užestník

Notár

AI Terminal

Tatry Mountain Resorts A.S.

2075_dva_2024-05-21_01a0b123-c6e3-45e6-b49a-6c8f765d610a.pdf

4 | Strana

tisicin percenta/ pritomných hlasov. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 5 programu: Žvýšenie základného imania Spoločnosti --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 | Strana

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté. ------

iə Sirana

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté. ---------------

K bodu 9 programu: Volba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 | Strana

More from Tatry Mountain Resorts A.S.

Talk to a Data Expert