Tatry Mountain Resorts A.S.

AGM Information • Mar 15, 2019

Piatok
15. marca 2019

Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhpisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov), schválenie účasti tretích

riadnom valnom zhromaždení

$\ddot{ }$

ktoré sa bude konať dňa 17. apríla 2019 o 11.00 h v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, s nasledovným programom:

riadne valné zhromaždenie spoločnosti,

Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina
V Oddiel Savie Christopher v

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "Obchodný zákonník"), a článkom VIII. bod 3 a 6 Stanov spoločnosti zvoláva

tým to

newikum zunyimeterenstva spoločnosti o vysledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31. 10. 2018, obchodného plánu a finančného rozpočtu
spoločnosti na hospodársky rok začínajúci

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na možadovať na minformácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň pred-
chádzajúci dňu konania nadného zhromažde

Schwälenie auditora spoločnosti
Schwälenie auditora spoločnosti
Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

Zmena stanov Spoločnosti

$\stackrel{\rightarrow}{\rightarrow} \stackrel{\rightarrow}{\rightarrow} \stackrel{\rightarrow}{\rightarrow} \stackrel{\rightarrow}{\rightarrow} \stackrel{\rightarrow}{\rightarrow}$

Záver

kom, ktorý by odvrátil možnú de brexitu a jeho dížke. Bruzmluvu na tretí pokus hrozbe blížiaceho sa tvrdého bude rozhodovať o odklaitu bez dohody napokon Mayová by mohla ísť na sum-EÚ s konkrétnym výsled presadit. Ak by parlament pri zmluvu predsa len schválil, katastrofu. brexi sila mit

poslancov. Teoreticky je mož-
ný odklad až do konca júna, teda do času, kým prvý raz zasadne europarlament v noredseda Európskej rady Londýnu, že žiadosť o odklad
musí byť odôvodnená, teda vorca Európskej komisie včera zároveň zopakoval, že jových volieb do Európskeho parlamentu stále členom EÚ, musí si tiež voliť svojich euroráve na summite EÚ sa prečo Británia odklad potre-Británia bude v čase másel však už predtým odkázal e a ako daný čas výužije. m zložení. Ĕ ğ $H_{\rm O}$

ă

písal, že šéfov štátov a vlád
pred summitom vyzve, aby Donald Tusk, ktorý vedie sumy, však včera na twitteri na-

Ē

laps a vládu chaosu. © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

veney krátko nato oznámil, že
Dublin proti odkladu nebude ty EÚ zrejmé pudú chcieť od prehodnotiť svoju brexitovú rópskej rady pred summitom absolvuje viacero dvojstranných stretnutí s predstaviteľmi štátov EÚ. Írsky minister zahraničných vecí Simon Comať námietky, aj keď iné štá-Londýna jasnejšie zdôvodnešieho odkladu brexitu. "Počas du, ak to Spojené kráľovstvo uzná za nutné, aby mohlo stratégiu a vybudovať na nej zhodu," napísal Tusk. Šéf Eukonzultácií pred summitom budem apelovať na EÚ27, aby bola otvorená dlhému odklaboli otvorení aj možnosti dlh-ie.

xitu tak médiá označili za koväčšinou 43 hlasov (321 za, 278
proti). Paradoxne však vláda sa škrtla veta, že brexit bez dovanie o vylúčení možnosti breaby návrh zamietli. Krátko predtým totiž tesnou väčšinou prešiel dodatok, ktorým hody nie je vylúčený, ak parlament dohodu neratifikuje. Stredajšie rokovanie a hlasoodchodu Británie z EÚ bez vrh poslanci napokon schválili predtým vyzvala poslancov, hlasovaní odmietol možnosť dohody. Upravený vládny ná-Hlasovanie o odklade brexitu v britskom parlamente nasledovalo deň po tom, čo parlament pri chaotickom

totoznosti, má právo zúčastiriť sa riadneho valneho zhromaždenia grady
a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prosted-
míctvom splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia Fir
súradne overeným podpisom Správnosť listny pritomných potvrdzujú svojini podpismi predseda
riadneho valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov
spoločnosti. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby
do listny prítomných, uvedie subjektivite. Splnomocnenec -- právnická osoba pri prezentácií
predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujú-
ceho, kto je oprávnený za splnomocnenca – právnickú osobu konať.
Fyzická osoba konajúca v me nej rady spoločnosti. V takomto pripade musia byť súčasťou splno-
mocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení ale-
bo bode programu riadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

dátumu rozhodujúceho dňa, t.; j. ku dňu 14, 4, 2019. Podpis správcu na Potvrdení správcu musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak
správca k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva účasti akcionára
na ňadnom valnom zhromažde nom zhromäzdení a vykonávať akcionárske práva na základe správ-
com udeleného plnomocenstva ako splnomocnený zástupca správcu
v rozsahu počtu kusov akcií, ktoré správca pre akcionára drží a
akcionár predloží okrem dokument a.s., predloži akcionár okrem dokumentov uvedených vyššie v ozná-
mení aj dokument "Potvrdenie správcu", z obsahu ktorého vyplýva, že ích papieroch vedeného u Centrálneho de-
· SR, a.s. a/alebo u člena Centrálneho depozápisnice z konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov
podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní takémuto akcioná-
rovi jeho zastúpenie jedným splnom ných papierov podľa osobitného predpisu.
Akcionár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom papierov SR, a.s., sa môže zúčastniť na riadnom valsprávcu – ak správca drží akcie pre akcionára na držiteľskom účte
správcu zriadenom podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch vedeného u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, správca akcionárovi potvrdzuje, že akcionár je majiteľom konkrétne-
ho počtu akcií spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte k
dátumu rozhodujúceho dňa, t. j. ku dňu 14. 4. 2019. Podpis správcu pozitára cenných papierov itára cenných

oddelenie CA na e-mailovú adresu cictogogescz, a to najneskor do
konca rozhodujúceho dia, t. j. do 14. 4. 2019. Výlučne akcionár,
ktorý bol v CDCP CR registrovaný prostedníctvom finančneho spro-
stredkovateľa – účastníka K bodu 5. programu: Navrhovaná zmena stanov spoločnosti spočíva byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca k rozhodujúcemu dňu na
uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení
drží pre konkrétneho akcionára najviac 1 000 ks akcií spoločnosti.
Akcionár, ktorý má akcie finančného sprostredkovateľa, ktorý je učastrníkom spoločnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., so sídlom Rybná14, 110 05
trální depozitář cenných papírů, a.s., so sídlom Rybná14, 110 05
Praha 1, IČO: 25081489 (ďa laní splnomocnenia aj prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:
info@tmr.sk vo formáte dokumentu "pdf". Podpis správcu ako splnomocniteľa na udelenom plnomocenstve musí t. j. pred driom 14. 4. 2019 inštruovať finančného sprostredkovateľa,
ktorý drží jeho akcie a ktorý je účastníkom CDCP ČR, aby vykonal re-
gistráciu u CDCP ČR menom akcionára a s počtom kusov akcií, s ktorými bude uplatnovať práva akcionára na niadnom valnom zhromazdení.
Finančný sprostredkovateľ, ktorý je účastníkom CDCP ČR je povinný
zaslať žiadosť o registráciu akcionára v písomnej forme do CDCP ČR, na základe písonného splnomocnenia. Vzory tlačív plných mocí, vrá-
tane vzoru "Potvrdenie správcu" sú k dispozícii na stiahnutie na we-
bom sídle spoločnosti www.tmr.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o
udelení splnomocnen Akcionár – fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, príp. pas). Akcionár – právnická osoba
predloží pri prezentácii original výpisu spoločnosti z obchodného
registra, resp. úradne osve zubiektivite vratane dokladu osvedčujúceho, kto je oprava za
akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii svoj preukaz

totožnosti.

v úprave predmetu činnosti spoločnosti.

e

a vervolution in praviding provided in the server of the server of the properties of the properties and practical and properties a properties of the properties of the properties of the properties of the properties of th somnui informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu
mím uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Po-
skytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej po-
skytnutím porušil zákon alebo ak zo neuplatní práva v súvislosti s požadovaním informácií podľa
§ 180 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka na súde do jedného
mesiaca od konania riadného valného zhromaždenia, na ktorom
požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo doz Upozornenie a poučenie pre akcionárov a

programu musi byť odôvodnená alebo k nej musi byť pripojený
návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne
valné zhromaždenie nemusi takouto žiadosťou zaoberať; ak žia-
dosť o zaradenie nimi určenej záležito Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 17. apríla 2019 so začiatkom o 9.00 h do 10.30 h.

$\Theta$

prostriedkop

of Mená osób, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoloč-

nosťi, návrh zmien stanov, riadna individuálna účtevná závierka

k 31. 10. 2018, úplné znenia dokumentov, návrhy uznesení riad-

k 31. 10. 2018

právo v prospech sporradu nákladov s tým spojených záložné

¢

vlastné náklady.

Súvaha ku dňu 31.10.2018
Aktiva	Zaokrúhlené (tis. EUR)
Spolu majetok	495 104
Dlhodobý majetok	307 067
Krátkodobý majetok	188 037
Pasiva	Zaokrúhlené (tis. EUR)
Spolu vlastné imanie a záväzky	495 104
Vlastné imanie	122922
Dlhodobé záväzky	230 392
Krátkodobé záväzky	141790
Výkaz ziskov a strát	Zaokruhlené (tis. EUR)
Zisk pred úrokmi, daňou,	33 255
odpismi a amortizáciou (EBITDA) Zisk pred úrokmi a daňou (EBIT)	19838
Zisk za obdobie	7573
	XP190237/01

nosti o poskytnutie informácie, toto právo zanikne
na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých
menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program roko-
vania riadneho valného zhromaždenia; riadne valné zhromažde-
nie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie

akcionár stavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najne-
skôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia. Pí-0 odmietnutí poskytnutia informácií rozhoduje predstavenstvo
počas rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak akcionár

stanovami na zvolávanie riadneho valného zhromaždenia najme-
nej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia najme-
takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhro-
maždenia nie je možné, možno zaradiť u alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho val-
ného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným gram rokovania riadneho valného zhromaždenia len podľa § 185

n.

1986. 20 Mohalia programa zaslać labo uverginič do 10 mini 9 star

1987. Mohalia programu zaslać labo uverginič do 10 dní pred

10 Mohamim riadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári

16 c) vzhľadom na skutočno

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a kópiu
riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 10. 2018 zašle spo-
ločnosť akcionárovi na základe jeho žiadosti v lehote odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní nadneho valného zhro-
maždenia až do dňa konania riadneho valného zhroa to doporučeným listom na ním uvedenú adresu a na jeho ná-
klady, ak majiteľ akcií na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na ločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti Oznámenie o konaní riadneho valného

$\hat{e}$

elektronický prostřiedok, prostředníctvom ktorého spoločnosť
uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet,
webové sídlo spoločnosti www.tmr.sk
Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom valnom zhromaždení na

om sa aj včera zišli stúpenci brexitu, ktorí považujú odklad za zradu (foto vľavo) QUS, PETER NICHOLLS

BVO enia? $\overline{\mathbf{d}}$

summitom budem aby bola otvorená apelovať na EÚ27. dlhému odkladu konzultácií pred 99 Počas

nluvy ment doval iérka dmiede ter-

voiná-

parla-

šéf Európskej rady Donald Tusk

Ipod-

stať už

m však
úhlasiť

No v takom prípade by odklad
musel byť dlhší. Návrh bol ale žiadal odklad brexitu s cieľom usporiadat druhé referendum. jednoznačne odmietnutý.

la slub

$\begin{array}{l} \text{all} \; \text{n}^{\text{a}} \ \text{ho} \; \text{m}^{\text{a}} \ \text{odd} \ \text{p} \ \text{m}^{\text{a}} \ \text{m} \ \text{m} \ \text{b} \ \text{m} \ \end{array}$

láda by

mer to zdôvodnil tým, že teraz
nie je to vhodný čas a treba sa ferenda nepodporila. Tieňový v otázke brexitu lavíruje, však odklad z dôvodu druhého reminister pre brexit Keir Starných labouristov aj vládnych konzervatívcov. Ani väčšina opozičných labouristov, ktorých šéf Jeremy Corbyn tu - bývalí poslanci za opozič-Návrh predložila poslankyňa z novej Nezávislej skupiny, ktorú tvoria odporcovia brexi-

krajina ıy, ktoiký od-

ho od-

júna.

sústrediť na otázku, či má byť termín brexitu odložený.
Medzi desiatkou predlože-

da znovu predložila na schvá-
lenie zmluvu o brexite, ktorú da. Tie však šéf parlamentu
John Bercow napokon nezaparlament už dva razy drvivou ných dodatkov bol aj návrh
na zrušenie brexitu či vylúčeradil na hlasovanie. Hlasovachcel zabrániť tomu, aby vlálo sa však o dodatku, ktorý nie možnosti druhého referenväčšinou zamietol

ka dokáže, že ústavná integrita Spojeného kráľovstva zostane zachovaná. Spolu so stúpencaho prokurátora jasnejšie právírskej poistky. Šéfka strany Arčila, že jej strana by zmluvu mi brexitu žiada od generálne-Sancu, že by zmluva na tretí pokus prešla, nevylučuje sevetická strana, ktorej na zmluve lene Fosterová včera naznamohla podporiť, ak premiér roírska Demokratická unioniss EÚ prekáža formulácia tzv. ne stanovisko.

Britské médiá špekulu-
jú o tom, že Mayová má se-
dem dní na to, aby sa pokú-

$\frac{1}{1}$ návr-

doval aj

návrhu