Prva strang-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
	+++++++++=====================================================================================================================================================================
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#데일#세요#소요#조원#대표#일본일보#일#일#일#대일#대일#일#일#일#일#일#일#일#일#대#일#대#대#대#대#대#대#일#대#
트루트홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀덤 홀 홀 홀
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Napísaná na Notárskom úrade JUDr. Karin Leštinskej, notára so sídlom v Ružomberku, M. Madačova 1B, dňa 29. 04. 2019, slovom dvadsiatehodeviateho apríla roku dvetisícdevátnásť, JUDr. Karin Leštinskou, notárom so sídlom v Ružomberku, M. Madačova 1B, osobne. ------

Dňa 17. 04. 2019, slovom sedemnásteho apríla roku dvetisícdevätnásť, o 11.00 hod. som sa na požiadanie obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sa, vložke číslo: 62/L, /ďalej len Spoločnosť/, (Výpis z obchodného registra tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 1), dostavila do hotela Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, aby som v zmysle ustanovenia § 61 zák. 323/92 Zb. z. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 187 ods. 2 a § 190 zák. č. 513/91 Zb. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia a do notárskej zápisnice spísala toto: --

----------------------------------------------------

konanom dňa 17. 04. 2019. ---

---- Ja, notár, JUDr. Karin Leštinská, notár so sídlom v Ružomberku, M. Maďačova 1B, som sa dňa 17. 04. 2019 o 11.00 hod. dostavila do hotela Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, aby som osvedčila priebeh riadneho zhromaždenia (ďalej len "RVZ") obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sidlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L, (ďalej len "Spoločnosť"), ktoré valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom Spoločnosti, s nasledovným programom: ----

Druhá strana --

Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti --------
Voľba orgánov riadneho zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov), schválenie účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení --------------------
Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2018, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2018 a končiaci 31.10.2019, výročnej správy k 31.10.2018, správa dozornej rady ----------
Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2018 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2017 a končiacom 31.10.2018 -----
Zmena stanov Spoločnosti --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválenie audítora spoločnosti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady ---
Záver-

K bodu 1 programu: Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti -------

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 17. apríla 2019 (ďalej len "riadne valné zhromaždenie" alebo "RVZ") otvorila Mgr. Lucia Šteczíková, ktorá zároveň privítala prítomných akcionárov, členov predstavenstva, predsedu dozornej rady a JUDr. Karin Leštinskú, notárku - Notársky úrad Ružomberok

Mgr. Lucia Šteczlková konštatovala, že je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu riadneho zhromaždenia, a to v súlade s ust. § 188 ods. 1 ) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len "Obchodný zákonník") . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie riadneho zhromaždenia tvorí prílohu č. 2 tejto notárskej zápisnice). -----

Dalej skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s č. VIII body 3 a 6 stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom, a to uverejnením oznámenia o konaní riadneho zhromaždenie v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 15.03.2019 v denníku Pravda. Ďalej konštatovala, že oznámenie o konaní riadneho zhromaždenie vrátane príslušných dokumentov a informácii podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka bolo zároveň zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a tiež na webovej stránke www.valnehromady.cz a v denníku Gazeta Wyborcza. --

Uverejnením oznámenie o konaní riadneho zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy v lehote 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia, zverejnením oznámenia o konaní riadneho zhromaždenia na webovom sídle Spoločnosti www.tmr.sk, na www.valnehromady.oz v denníku Gazeta Wyborcza boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie riadneho zhromaždenia a teda riadne valné zhromaždenie bola platne zvolané. -

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy bol v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti stanovený na deň 14.04.2019. ------------

Mgr. Lucia Šteczíková informovala prítomných, že v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Spoločnosť poverila spracovaním osobných údajov akcionárov na účely registrácie akcionárov na riadne valné zhromaždenie a pre účely sčítania hlasov akcionárov na riadnom zhromaždení sprostredkovateľa, a to spoločnosť A.S. Partner, s.r.o. so sídlom Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31 670 041, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 2983/V. ------

Mgr. Lucia Steczíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa v okamihu začiatku riadneho valného zhromaždenia prezentovalo 51 akcionárov, vlastniacich 3 548 152 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 24.837.064,- €, ktorí predstavujú 52,900 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho zhromaždenia. --------(Prezenčná listina tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.) ---

Zároveň dočasný predseda RVZ uviedol, že RVZ sa bude riadiť programom, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní RVZ. -(Oznámenie o konaní RVZ tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.) ------------

Stvrtá strana-

Súčasne dočasný predseda riadneho zhromaždenia Mgr. Lucia Šteczíková informovala prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti sa na prijatie uznesenia riadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na voľbu člena dozornej rady sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a na schválenie zmeny stanov spoločnosti sa vyžaduje tiež dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Úplné znenie výročnej správy k 31.10.2018 je v elektronickej podobe k dispozícií akcionárom na vyhradenom mieste. ------

Záverom tohto bodu Mgr. Lucia Stecziková ďalej prítomných akcionárov poučila o spôsobe hlasovania. Každý akcionár obdržal pri prezentácií hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi prislúchajúcimi ku každému spôsobu hlasovania, t.j. Za, Zdržal sa alebo Proti. Hlasovanie sa vykoná po výzve predsedu riadneho valného zhromaždenia a v dobe určenej na hlasovanie, skrutátori začnú zbierať hlasy a to vo všetkých stavoch. Hlasujúci akcionári predložia skrutátorom, ktorí prechádzajú zasadacou miestnosťou s odčítacím zariadením, svoju hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi a buď slovom, poukázaním, prekrytím nevhodných kódov, resp. poskladaním karty poukážu na zvolený kód, ktorý zodpovedá stavu hlasovania (t.j. ZA, ZDRŽAL SA alebo PROTI ), ktorý ma byť skrutátormi odčítaný. Na displeji odčítacieho zariadenia sa po odčítaní zvoleného hlasu zobrazia údaje o akcionárovi (meno, počet akcií a zvolený stav hlasu), ktoré si môže akcionár skontrolovať, resp. mu ich môže na požiadanie skrutátor prečítať. Hlasovanie akcionára je možné opraviť ihneď po odčítaní hlasu u daného skrutátora, resp. do doby oznámenia percentuálneho výsledku na počítačovom prezentačnom pracovisku, na ktorom sú údaje z odčítacích zariadení spracovávané. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u toho istého skrutátora, odčítacie zariadenie na túto skutátora upozorní a ten následne vyzve akcionára, aby potvrdil pôvodné hlasovanie opravil. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u rôznych skrutátorov, po identífikácii opakovaného hlasovania skrutátor akcionára vyzve, aby potvrdil platné hlasovanie. --

K bodu 2 programu: Voľba orgánov riadneho zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov), schválenie účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení --

V rámci bodu 2 programu dočasný predseda MVZ Mgr. Lucia Steczíková predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v celku (en block) nasledovnom znení: -----

"Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí: Za predsedu riadneho zhromaždenia Mgr. Luciu Steczíkovú, za zapisovateľa nadného zhromaždenia Luciu Šoltisovú, za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka a za osoby -----

Piata strana-

poverené sčítaním hlasov riadneho zhromaždenia Ivana Bušovského, Petra Jaroša, Stanislavu Štanclovú, Sabinu Drzewieckú, Filipa Bušovského ." --------

(Návrh uznesenia č. 1 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.) ---------------------

Následne Mgr. Lucia Steczíková vyzvala pritomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 1 riadneho valného zhromaždenia. ------

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ Mgr. Lucia Steczíková skonštatoval, že: --Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 2 176 803 ks, t.j 32,454% všetkých hlasov, čo predstavuje 61,350% prítomných hlasov. ---------Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j 0,000% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000% prítomných hlasov -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hlasovania sa zdržali akcií 500 ks, t.j. 0,007% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,014% prítomných hlasov -----------Nehlasovali akcionári s počtom akcií 1 370 849 ks, t.j. 20,438% všetkých hlasov, čo predstavuje 38,635% prítomných hlasov ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 32,462% ---------------------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 2 177 303 Ks ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 2 177 303 ks -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté. ----

Ďalej Mgr. Lucia Šteczíková pokračovala tým, že predniesla prítomným akcionárom návrh predstavenstva na sprístupnenie účasti tretích osôb na RVZ a navrhla, aby riadne valné zhromaždenie schválilo návrh uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia v znení: ~~~~~

"Riadne valné zhromaždenie súčasťou tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17. apríla 2019 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, " -----

(Návrh uznesenia č. 2 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia vyzvala Mgr. Lucia Šteczíková prítomných akcionárov, či majú k predloženému návrhu pripomienky alebo otázky. Nakoľko akcionári nepredložili k návrhu uznesenia č. 2 žiadne otázky, vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov, aby pristúpli k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 2 riadneho zhromaždenia v predloženom znení.

Siesta strana-

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 544 181 ks, t.j. 52,841% všetkých hlasov, čo predstavuje 99,888% prítomných hlasov. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 971 ks, t.j. 0,059% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,111% prítomných hlasov -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hlasovania sa zdržali akcií o počtom akcií 0 ks, t.j. 0,000% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000% prítomných hlasov ----------Nehlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0,000% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000% prítomných hlasov ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,900% ------------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 548 152 ks --------------Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 548 152 ks -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté. --------------

Po schválení uznesenia č. 2 bolo riadne valné zhromaždenie sprístupnené verejnosti. -------

K bodu 3 programu: Prerokovanie správy predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku Spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2018, obchodného plánu a finančného rozpočtu Spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2018 a končiaci 31.10.2019 a výročnej správy k 31.10.2018, správy dozornej rady .-------

Bod 3. programu otvoril predseda RVZ a požiadal prítomného predstavenstva Spoločnosti, pána Ing. Bohuša Hlavatého, aby bližšie informoval prítomných o obsahu tohto bodu programu. Predseda RVZ ďalej konštatoval, že výročná správa Spoločnosti je v úplnom znení akcionárom k dispozícií v elektronickej podobe na webovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk a na osobnom počítači na vyhradenom pracovisku v mieste konania valného zhromaždenia. -------------

Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Bohuš Hlavatý informoval akcionárov o výsledkoch Spoločnosti za hospodársky rok 2017/18, v súhrne konštatoval, že sezóna 2017/18 bola veľmi úspešná, dosiahol sa nárast výnosov, výrazný bol tiež nárast na tržbách, ktoré presiahii 100 mil. €. Na úspech sezóny mal vplyv najmä nárast počtu návštevníkov o 18,4 % V Horských strediskách a nárast počtu návštevníkov o 6,1 % v Zábavných parkoch, ďalej to bolo zavedenie samoobslužných miest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . predaja. --------------

íng. Hlavatý poukázal aj na ďalšie aspekty, ktoré mali vplyv na úspešnosť sezóny, a to rast poľského (investicie) a českého biznisu (predĺženie nájmu Spindlerovom Mlyn, investície 2019, uzatvorenie nájomnej zmluvy na stredisko Ještěd a golfové rezorty). Vplyvom týchto investícií sa z uvedených stredisk stali plnohodnotné strediská podobné slovenských strediskám. Ing. Hlavatý upriamil ----------------------------------------------------------------------------------

Siedma strana-

pozornosť aj na obrovské príležitosti v realitnom biznise a potrebu agresívneho prístupu v tejto oblasti, čo si však vynúti potrebu výrazného posilnenia tohto segment o top managera (realitný boom je vždy časovo obmedzený a je potreba využiť tento čas) a preto došlo k posilneniu realitného oddelenia. Dalej zdôraznil nedostatočné zapojenie rezortov do obchodu a marketingu, preto bude dôležité jasne zadefinovať úlohy lokálneho commercial a posilnenie centrálnych pozícií ako strategického riadiaceho orgánu a jeho zoštíhlenie. Následne uviedol, že je potrebné získavať synergie z holdingu a predstavil novú štruktúru riadenia platnú od 01. 11. 2018. V rámci tejto novej štruktúry zároveň predstavil nových členov, p. Čeňka Jílka ako riaditeľa operatívy Spoločnosti a Ing. Andrej Arendáša ako šéfa obchodu a marketingu. ------

Následne predstúpil Ing. Andrej Arendáš, riaditeľ obchodu a marketingu Spoločnosti, ktorý poukázal na veľký význam programu GOPASS, ktorý je kľúčový program pre všetky strediská a slúži ako vstup a na zber informácií o klientoch. Na základe získaných informácií o klientoch je následne možné podchytiť správanie sa klienta a jeho požiadavky. Program GOPASS zohráva veľmi výraznú funkciu, spája všetky segmenty a vytvára synergie. Cez predajný kanál www.gopass.sk sa predalo 47% všetkých predaných lyžiarskych osobo-dní v Jasnej a vo Vysokých Tatrách v sezóne 2017/18. Tento údaj je bez predpredaja Síkovnej sezónky a so zarátaním predaja Šikovnej sezónky je to cez 60%. Program GÓPASS a GOPASS Point predstavujú efektívny predajný kanál. Ing. Arendáš uviedol, že bol rozposlaných takmer 6 mil. e-mailov členom programu GOPASS počas zimnej sezóny s 41 % priemerným otvorením. Program GOPASS stále rastie, len na Slovensku bolo k 31.10.2018 registrovaných 895 144 GOPASS členov, +328 380 nových (2017/18). Za celý holding bolo k 31.10.2018 registrovaných 1.140.425 GOPASS členov. Tieto nárasty novo zaregistrovaných členov programu GOAPSS sa podarilo dosiahnuť najmä vďaka zavedeniu "in advance/vopred" online predaja samoobslužných pokladní - Gopas pointov v strediskách. V roku 2018 bolo predaných 19738 ks produktu "Sikovná sezónka". S porovnaním s predajom v minulom roku Spoločnosť udržala predajnosť a nárast na tržbách, aj napriek zavedeniu 11 výlukových dní a zvýšenia ceny produktu. "Sikovní sezónkari" vygenerovali v zimnej sezóne 2017/18 extra výnosy 5,3 mil. € (2016/2017 to bolo 4,1 mil. €). P. Arendáš ďalej informoval akcionárov o všetkých kampaniach v rezortoch, produktoch a predajných akciách v príslušnom hospodárskom roku. Všetky aktivity v strediskách sú podporené mediálnymi kampaňami, kde vzrástol medziročný nárast návštevnosti webov o 32 % a tiež vzrástli unikátne návštevy rezortných webstránok v roku 2018 na 7,55 mil. návštev. Top kampane 2018 boli zamerané v zime na stredisko SZCZYRK, Polsko a v lete na stredisko LEGENDIA, Poľsko ( išlo o najmasívnejšiu kampaň na poľskom trhu v histórií Spoločnoti). V masívnej kampani došlo k spojeniu strediska SZCZYRK spolu so susednými strediskami do jedného rezortu. LEGENDIA, najmä vďaka známej značke "Legendia", vzrástla po kampani na 55,8 % medzi Poliakmi. ------lng. Arendáš ďalej informoval akcionárov o eventoch konaných v strediskách v roku 2017/18, celkovo bolo zrealizovaných 250 eventov. ---

Osma strana --

lng. Árendáš ďalej uviedol, že v hotelovom segmente sa začal veľmi silne podporovať predaj pobytov prostredníctvom programu GOPASS, klienti boli motivovaný 5 % zľavou pri online rezervácií. Podiel predaja prostredníctvom programu GOPASS v online predají TMR stúpol až na 70 %, t.j. 30 % celého individuálneho segmentu. Databáza pobytových klientov vzrástla o viac ako 30 % na 170 tis. kontaktov. Priemerná tržba na jednu izbu v hoteloch TMR narástla o viac ako 20 %, priemerná predajná cena v hoteloch sa vyšplhala na 94,50 € bez DPH za ubytovanie, čo je 11 % nárast oproti ---zime 2016/17, nárast obsadenosti na 56,5 % za zimnú sezónu - je to navýšenie o 5,5 % oproti predchádzajúcej zime. Najväčší podiel návštevnosti na hoteloch tvoria Slováci (do 47 %), Češi (20 %) a Poliaci (16 %). Záverom Ing. Arendáš uviedol, že Spoločnosť prvýkrát aplikovala predaj pre cestovné kancelárie na dynamických flexi cenách. ----

Následne predstúpil p. Čeňek Jilek, naditeľ operatívy Spoločnosti, ktorý odprezentoval investície zrealizované v hospodárskom roku 2017/2018. Prezentoval najväčšie investície, a to v Poľsku: --- stredisko SZCZYRK - výstavba sedačkovej lanovej dráhy (výška investície 6,5 mil €) výstavbou ktorej vzniklo prepojenie dvoch stredísk SON a COS s celkovou dĺžkou zjazdoviek 40 km, čím sa zvýšila návštevnosť o 84 000 klientov. Vďaka tejto investícii sa SZCZYRK stal najväčším lyžiarskym strediskom v Porsku. -

zábavný park Legendia - vybudovanie novej atrakcie Bazyliszek, atrakcia rodinného typu s tematikou rozprávkových Poľských legiend, výška investície 5 mil €, je to jediná atrakcia tohto typu v strednej Európe, ktorá bola ocenená medzinárodnou asociáciou tematických parkov TEA ako najlepšie využitie tematiky a najmodernejšej technológie na svete. --------
stredisko Jasná Nízke Tatry - vybudovanie novej reštaurácie Habarka - v slovenskom štýle a skvalitnila sa aj sieť gastronómie v Tatrách. ---------------
aquapark Tatralandia- vybudovanie dvoch nových tobogánov, jeden rodinný ( jedinečnosť v Európe) a druhý adrenalínový, kde je priepustnosť 1440 osôb za hodinu. Ďalej uviedol, že prebehla rekonštrukcia (prestavba) apartmánov v Holiday Village Tatralandia (najmä odhlučnenie apartmánov). Nakoľko náročnosť klientov rastie, niekoľko pôvodných apartmánov bolo prerobených A bearing for any hand fork free from an the lite the Added for into the for he Re Re Re Re and an an an an an an an an an an anyan m na apartmány DELUXE. -------------------------------
stredisko Starý Smokovec- rekonštrukcia apartmánov, hotelových izieb a kongresových priestorov hotela Grand Starý Smokovec, čím sa zvýšila cena o 22% a napriek tomu stúpla návštevnosť o 8%. ---- stredisko Vysoké Tatry - kúpa hotela TATRAN vo Veľkej Lomnici v dražbe, tento hotel bude po rekonštrukcii slúžiť ako ubytovňa pre zamestnancov (až 100 zamestnancov) a sčasti aj ako kancelárske, archívne a skladové priestory, využívané Spoločnosťou. -----

Po ukončení prezentácie p. Čeňek Jílek odovzdal slovo Ing. Hlavatému, ktorý ešte doplnil informácie ohľadne investícií Chalets Jasná, kde uviedol, že ich predajnosť je veľmi dobrá. Darí sa tým získať extra biznis, pomáha to Jasnej zvýšíť počet ubytovacích lôžok. ---

Deviata strana-

Následne predstúpil Ing. Jozef Hodek, člen predstavenstva zodpovedný za financie , ktorý predstavil prítomným akcionárom finančné výsledky v číslach, a to individuálne výsledky Spoločnosti za hospodársky rok 2017/18 v porovnaní s výsledkami 2016/17 a konsolidované výsledky skupiny v hospodárskom roku 2016/17. Konštatoval, že audítorská správa zostavená audítorskou spoločnosťou KMPG Slovensko, spol. s r.o. je bez výhrad. ----

lng. Hodek prezentoval kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré majú stabilný nárast, a to ideálne snehové podmienky počas väčšiny zimy, 1. sezóna českého Skiareálu Ještěd, dokončené investície v poľskom stredisku SZCZYRK a v LEGENDII, ktoré pritiahli rekordný počet návštevníkov, populárne šikovné sezónky a produkty a služby šité na mieru klientov cez program GOPASS. Ing. Hodek ďalej prezentoval kľúčové prevádzkové výsledky (výnosy, EBITDA, EBITDA marža) a prevádzkové výsledky po segmentoch (výnosy, EBITDA). Zároveň zhrnul celkovú finančnú sítuáciu Spoločnosti k 31.10.2018 z pohľadu majetok celkom, hmotný majetok, dlh, dlh/kapitál. -----

lng. Hodek skonštatoval, že vzrástla návštevnosť v lyžiarskych strediskách, ako aj v zábavných parkoch, taktiež vzrástla priemerná tržba, rastie obsadenosť horských hotelov, ktorá obsadenosť dosahuje až 62%, čo je veľmi dobrý výsledok pri horských hoteloch, rastie aj priemerná cena za ubytovanie, lebo zariadenia sa rekonštruujú na luxusnejšie. Klesol čistý zisk , čo spôsobili odpisy a amortizácia, vzrástli odpisy, úrokové náklady (bral sa úver do Poľska), nové investície sa financovali z dlhu. -

Následne Ing. Hodek odovzdal slovo p. Ceňkovi Jílkovi, ktorý odprezentoval akcionárom obchodný a investičný plán na finančný rok 2018/19. Poukázal na zavedenie flexi cien pri predaji skipassov v horských strediskách. Zavedením flexi cien sa dosiahla regulácia návštevnosti v strediskách. Zavedením flexi cien vedie k nasmerovaniu klientov k nákupu skipassov vopred, prostredníctvom programu GOPASS a k plánovaniu návštev v strediskách. Prostredníctvom flexi cien je možné meniť online cenu v krátkom čase a zároveň vytvára priestor pre rýchle zavedenie akcií, predpredaja alebo zvýšenia ceny pri nadmernom dopyte. Zároveň uviedol, že program GOPASS prichádza s novým desing web a novou tvárou AOM - Gopass pointov. --

V hotelovom segmente Spoločnosť plánuje rozširovať výhody priamych rezervácií už len pre klientov programu GOPASS a tým podporovať priamy predaj a rozširovať GOPAS klub, pracovať v direct marketingu s personalizovanými ponukami, akvizícia nových agentúr a implementácia nového centrálneho rezervačného systému. P. Ceněk Jílek následne predstavil plánované investície na rok 2018/19. Spoločnosť má v pláne investovať v stredisku Ještěd – Fáza 1 modernizácia a rozšírenie strediska, nová zjazdová trať Skalka s umelým osvetlením, čiastkové rozšírenie existujúcich tratí, objem investície je 120 mil. CZK, v stredisku LEGENDIA - vybudovanie atrakcie "Rapid river" v celkovej výške investície 4,33 mil EUR, v stredisku SZCZYRK - rekonštrukcia hotela Szcyrk, a výstavba novej reštaurácia SZCZYRK ( pôjde o najväčšia reštaurácia v horských strediskách TMR - 280 miest/interiér + 150 miest/terasa), v horskom stredisku Jasná ----------

Desiata strana-

Nízke Tatry - rekonštrukcia hotela Srdiečko a reštaurácie Rotunda( zmena konceptu na a la carte), --v Tatralandii - výstavba 10 nových chatiek a v horskom stredisku Vysoké Tatry - realitný projekt Horec Tatranská Lomnica, s predpokladaným termínom odovzdania apartmánov zima 2020. --------

Následne Ing. Hlavatý informoval o rozpracovaných realitných projektoch - rekonštrukcia hotela Horec (predaj apartmánov), ďalej uviedol, že je veľa ďalších rozpracovaných vecí, ktoré sa pripravujú na realizáciu: rezidencia Hlboký potok Tatranská Lomnica, Ostravice Hotel + bytové domy, Lomnické korzo, Chalets Jasná etapa D, Apartmány Tatralandia, apartmánový hotel A0, IBV Oblasť "Rybníčky" LM - ráztoky, Szscyrk. ----

Záverom prezentácie predstúpil Ing. Jozef Hodek, ktorý predstavil akcionárom finančný plán na rok 2018/19, s predpokladom nárastu tržieb (na 120 mil. €) a zároveň s nárastom prevádzkového zisku (na 37 mil. €). Uviedol, že narástli náklady na mzdy zamestnancov (robí sa cez víkendy a sviatky). -----Priebežné výsledky finančného roka ukazujú priaznivé výsledky už na začiatku sezóny, nárast počtu návštevníkov s poľskom SZCZYRKU o 24 %, hotely vyťažené na maximum počas vrcholových termínov, veľký úspech 6. ročníka Tatranského fadového dómu v téme Baziliky Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou. ----------Uviedol, že poklesla návštevnosť v zábavných parkoch, ktorú odôvodnil tým, že v tomto segmente

vzrástla konkurencia. Dalej uviedol, že narástli doplnkové služby, a to gastro a hotely a rastie bonita klientov, čo je dobrý ukazovateľ pre Spoločnosť, že sa nezamerala len na "lanovky", ale že aj doplnkové služby majú napriek menšej návštevnosti vplyv na nárast vo výnosoch. -----

Mgr. Lucia Steczíková poďakovala predsedovi, členovi predstavenstva a členom vrcholového manažmentu za odprezentované informácie a vyzvala prítomných akcionárov k predneseniu prípadných otázok členom predstavenstva. -------------------------------

Diskusia: --

Akcionár p. Gaži – otázka – na koho sa má obrátiť, keď nie je spokojný s návrhom nových nájomných zmlúv predkladaných vlastníkov chatiek v Holiday Village Tatralandia (HVT), keďže po ukončení nájomnej zmluvy mu bolo ponúknuté prediženie nájomnej zmluvy za tých istých podmienok ako pred piatimi rokmi, napriek tomu, že ceny vo všetkých ostatných segmentoch sa zvyšujú. ------Odpoveď Ing. Hlavatý - je dôležité sa na to konkrétne pozrieť, najlepšie bude osobné stretnutie s manažmentom HVT. Celkovo trend nie je len chatky predávať, ale ich ponúkať na vyťažovanie. -----Konkrétnu vec si prejdeme po skončení valného zhromaždenia. -----Akcionár p. Matejíček – otázka – plánuje Spoločnosť výstavbu zjazdoviek pre snowboardistov, pre deti a tiež, či sa neplánuje rozšírenie zjazdoviek? ---

Jedenásta strana --

Odpoveď p. Jílek - v horskom stredisku Vysoké Tatry je veľmi komplikovaná situácia, vydanie povolenia na výstavbu nových zjazdoviek, resp. rozšírenie trvá niekoľko rokov. Vieme, že kapacita nie je optimálna, ale plány do budúcna sú rozširovať zjazdovky. Ing. Hlavatý doplnil, že na každý projekt vo Vysokých Tatrách je potrebné vypracovať ElA štúdiu. Jediné riešenie na vyriešenie týchto problémov (územie NATURA 2000 alebo územie európskeho významu, návštevný poriadok) je vyhlásenie zonácie. Národné parky majú slúžiť aj na turistiku, nie len na ochranu prírody. Spoločnosť začala veľmi aktívne pracovať na tom, aby sa strediská, hlavne stredisko Vysoké Tatry mohli ďalej rozvíjať. --

Po ukončené diskusie predseda RVZ odovzdal slovo predsedovi dozornej rady Ing. Igorovi Rattajovi j lng. Igor Rattaj predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2018. ---------------(Správa dozornej rady tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Lucia Steczíková poďakovala predsedovi dozornej rady za prednesenú správu a podané informácie. Následne vyzvala prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok k prerokovanej správe dozornej rady. ---------------

Vzhľadom na to, že akcionári nemali už žiadne otázky ani pripomienky, predseda RVZ uzavrel tento bol programu s konštatovaním, že riadne valné zhromaždenie vzalo na vedomie výročnú správu Spoločnosti k 31.10.2018 a správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.10.2018 a predseda RVZ pristúpil k bodu 4 programu RVZ. ---------

K bodu 4 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 10. 2018 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01. 11. 2017 a končiacom 31. 10. 2018. --

Mgr. Lucia Šteczíková otvorila bod 4 programu RVZ a uviedla, že riadna individuálna účtovná závierka k 31.10.2018 je akcionárom k dispozícií ako súčasť výročnej správy na vyhradenom pracovisku v mieste konania valného zhromaždenia. --

Predseda RVZ s poukazom na prednesy členov predstavenstva v rámci bodu 3 programu a odporúčacieho stanoviska dozornej rady predstavenstvo Spoločnosti prednieso! prítomným akcionárom návrh na schválenie uznesenie č. 3 v znení: -

Dvanásta strana --

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje: ------------

(i) riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2018; -------------------

(ii) návrh predstavenstva zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2017 a končiacom Sedemmiliónovpäťstosedemásť a 96/100 EUR) (ďalej len "Zisk"), a to tak, že časť Zisku vo výške =757.351,70 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške =225.254,- EUR sa použije na úhradu straty minulých období, časť Zisku vo výške =37.867,58 EUR sa použije na prídel do sociálneho fondu a časť Zisku vo výške =6.553.043,68 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období." -----------------------------

(Návrh uznesenia č. 3 tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.) ----------------

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 3 riadneho zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu a vzhľadom na to, že akcionári ďalšie otázky nemali, vyzval ich, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali. ---------

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Steczíková skonštatovala, že: ------Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 543 326 ks, t.j. 52,828% všetkých hlasov, čo predstavuje 99,863% prítomných hlasov. ------------------Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1 275 ks, t.j. 0,019% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,035% prítomných hlasov -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 3 391 ks, t.j. 0,050% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,095% prítomných hlasov ----------------Nehlasovali akcionári s počtom akcií 160 ks, t.j. 0,002% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,004% prítomných hlasov -----------------Udaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,898% ---------------------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 547 992 ks ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 547 992 ks ------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté. -

K bodu 5 programu: Zmena stanov Spoločnosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci bodu 5 programu RVZ preniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti. -----------------

Trinasta strana-

Navrhovaná zmena stanov spočíva v úprave predmetu činnosti, ktorej úprava bola vyvolaná prijatím Zákona o športe a tiež podnikateľským záberom Spoločnosti. Predstavenstvo navrhuje rozšíriť predmet činnosti o nové predmety, a to o športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o autorizovaný stavebný inžinier v kategórii: inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb.

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 4 v znení: ---------

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že : --------------I. ČASŤ /Základné ustanovenia / Čl. II Predmet činnosti sa doplňa o nasledovné predmety činnosti: --

Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii: inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb -------80. Športová čínnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -------------------------------------------------

(Návrh uznesenia č. 4 tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.) ---------------

Predseda RVZ po prednesení návrhu uznesenia č. 4 opätovne konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 4 je v súlade s platnými stanovami potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov. ----------

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Šteczíková skonštatovala, že: ---------Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 544 692 ks, t.j. 52,849% všetkých hlasov, čo predstavuje 99,902% prítomných hlasov. -----Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0,000% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000% prítomných hlasov ------------------Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 3 300 ks, t.j. 0,049% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,093% prítomných hlasov ------Nehlasovali akcionári s počtom akcií 160 ks, t.j. 0,002% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,004% prítomných hlasov ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,898% ------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 547 992 ks ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 547 992 ks --------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté. --

Štrnásta strana ---

K bodu 6 programu: Schválenie audítora Spoločnosti --------------

Mgr. Lucia Šteczíková otvorila bod programu č. 6 RVZ, v rámci ktorého uviedla, že Spoločnosť je povinná v súlade so stanovami Spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi schvaľovať audítora Spoločnosti. Následne predniesla návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie uznesenia č. 5 v znení: --

" Riadne valné zhromaždenie schvaľuje auditorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 4864/B, číslo audítorskej licencie : ÚDVA č. 96, ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2019 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2019 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o."

(Návrh uznesenia č. 5 tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.) ------------------

Následne, po prečítaní návrhu uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému návrhu a vzhľadom na to, že akcionári ďalšie otázky nemali, vyzval ich, aby o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia hlasovali. ----

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Šteczíková skonštatovala, že: -----------Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 547 492 ks, t.j 52,890% všetkých hlasov, čo predstavuje 99,981% prítomných hlasov. --------Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0,000% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000% prítomných hlasov --------------------------Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0,000% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000% prítomných hlasov --Nehlasovali akcionári s počtom akcií 660 ks, t.j. 0,009% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,018% prítomných hlasov -------Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,890% ----------------------------------------------------------------------------------------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 547 492ks ---------------------Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 547 492 ks -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté. --

Pätnásta strana-

K bodu 7 programu: Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie --

Mgr. Lucia Steczíková v rámci bodu 7 programu RVZ oboznámila prítomných akcionárov, že členovi dozornej rady p. Adamovi Tomisovi skončilo dňa 12.04.2019 päťročné funkčné obdobie a Ing. Igorovi Rattajovi skončí päťročné funkčné obdobie dňa 30.06.2019. Zároveň uviedla, že podľa platných stanov Spoločnosti člena dozornej rady volí valné zhromaždenie a opätovná voľba je možná, zároveň valné zhromaždenie schvaľuje aj zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorej znenie bolo riadne zverejnené v lehote tridsať (30) dní pred konaním RVZ na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk, a ktoré bolo poskytnuté akcionárom pri prezentácii na RVZ. S poukazom na uvedené skutočnosti predstavenstvo navrhlo opätovne zvoliť za člena dozornej rady p. Adama Tomisa s dňom vzniku funkcie dňa 17.04.2019 a Ing. Igora Rattaja s dňom vzniku funkcie dňa 01.07.2019. Zároveň predseda RVZ uviedla, že životopisy p. Tomisa a p. Rattaja sú zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk. --

Predseda RVZ vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na voľbu člena dozornej rady. --

Dalej uviedla, že voľba členov je možná en bloc, t.j. o oboch naraz v jednom hlasovaní. ---------------------

Predseda RVZ predniesol prítomným akcionárom na schválenie uznesenia č. 6 v znení: --

" Riadne valné zhromaždenie -

(i) volí Ing. Igora Rattaja, trvale bytom 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Matúšova 4387/19 za člena dozomej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňa 01.07.2019 ---

(ii) volí Adama Tomisa, trvale bytom 158 00 Praha 5, Barvitiova 934/4 za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom prijatia tohto uznesenia, t.j. dňa 17.04.2019 --------

(iii) schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Igorom Rattajom, nar. 02.01.1971, trvale bytom 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Matúšova 4387/19, v znení ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia

Šestnásta strana-

(ii) schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Adamom Tomisom, nar.14.01.1982, trvale bytom 158 00 Praha 5, Barvitiova 934/4, v znení ktoré tvorí prílohu tohto uznesenía." ------

(Návrh uznesenia č. 6 tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.) --------------

Po prednesení návrhu uznesenia č. 6 predseda RVZ konštatoval, že na prijatie uznesenia č. 6 je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, t.j. súhlas akcionárov s počtom 66,667 % prítomných hlasov. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Mgr. Lucia Steczíková skonštatoval, že: ------Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 3 546 242 ks, t.j. 52,872% všetkých hlasov, čo predstavuje 99,946% prítomných hlasov. --------Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 1 250 ks, t.j. 0,018% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,035% prítomných hlasov ------------------Hlasovania sa zdržali akcií s počtom akcií 0 ks, t.j. 0,000% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000% prítomných hlasov ------Nehlasovali akcionári s počtom akcií 660 ks, t.j. 0,009% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,018% prítomných hlasov ----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 52,890% ---------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 547 492 ks -----------Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 547 492 ks ---------------------

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté. --

K bodu 8 programu: Záver ---

Predseda RVZ konštatoval, že program riadneho zhromaždenia bol napinený a zároveň oznámíl, že zápisníca z RVZ bude k dispozícií pre akcionárov v sídle Spoločností do 15 dní odo dňa konania RVZ v zmysle ust. § 189 Obchodného zákonníka a v tomto termíne bude aj zverejnená. ------Predseda riadneho RVZ poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, predsedovi dozornej rady, pani notárke a prítomným hosťom za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil. --

K notárskej zápisnici sú priložené návrhy a vyhlásenia predložené na riadnom valnom zhromaždení, tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. -----

Sedemnásta strana --

----- že dňa 17. 04. 2019, slovom sedemnásteho apríla dvetisícdevätnásť, --------------- sa v mojej prítomnosti uskutočnilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, predseda riadneho valného zhromaždenia, si ju predo mnou doslovne prečítal, po prečítaní jej obsah schválil, a na znak súhlasu, ju dnešného dňa, predo mnou, notárkou viastnoručne podpísal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Lucia Šteczíková, predseda riadneho valného zhromaždenia, Mgr. Lucia Šteczíková v.r., okrúhla pečiatka so štátnym znakom SR, JUDr. Karin Leštinská, notár Ružomberok, JUDr. Karin Leštinská,v.r.

----- Osvedčujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s na sedemnástich stranách vyhotoveným a na podpisanom notárskom úrade v zbierke listín pod sp. zn. --N 93/2019, Nz 13340/2019, NCRls 13610/2019 uschovaným originálom notárskej zápisnice. --------

V Ružomberku dňa 29. 04. 2019 ----

JUDr. Karin Leštinská notár

AI Terminal

Tatry Mountain Resorts A.S.

2075_dva_2019-05-02_621bb0f6-bd55-4319-8ce7-168e7d0ec11e.pdf