Tatra Banka A.S. — AGM Information 2019

Apr 25, 2019

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s. 25. apríla 2019

Program:

• 1. Otvorenie
• 1. Voľba orgánov valného zhromaždenia
• 1. Riadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa a rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend
• 1. Menovanie audítora
• 1. Zmena stanov
• 1. Voľba členov dozornej rady a zmluva o výkone funkcie
• 1. Pravidlá odmeňovania
• 1. Nadobudnutie vlastných akcií
• 1. Záver

Výsledky hlasovania

Ad 2/ Voľba orgánov valného zhromaždenia

O návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 64 124, čo predstavuje 79,75 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 64 124 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov.

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie zvolilo predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.

Ad 3/ Riadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa a rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend

O návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018 a rozdelenia zisku hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 64 124, čo predstavuje 79,75 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 64 055 hlasov, proti návrhu: 16 hlasov, zdržali sa: 53 hlasov.

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2018 a rozdelenie zisku za rok 2018 v celkovej výške 109 643 363 EUR podľa predloženého návrhu, t.j.

a) na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1, ktorá sa zrealizuje v súlade s príslušnými ustanoveniami emisných podmienok, pripadá časť zisku za rok 2018 vo výške 5 755 489 EUR.

b) do nerozdeleného zisku minulých rokov sa prideľuje zostávajúca časť zisku za rok 2018 vo výške 103 887 874 EUR.

c) medzi akcionárov sa rozdeľuje nerozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 38 131 924 EUR; na jednu akciu pripadá podiel na zisku v nasledujúcej výške:

• na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 474 EUR,

• na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EU R pripadá dividenda vo výške 2 370 EUR,

• na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 2,38 EUR.

O spôsobe a čase výplaty dividend hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 64 124, čo predstavuje 79,75 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 64 109 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 15 hlasov.

Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku schválilo predložený návrh, v zmysle ktorého rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu za rok 2018 je 30. apríl 2019, dividendy sa budú vyplácať akcionárom od 10. mája 2019 bezhotovostne.

Ad 4/ Menovanie audítora

O schválení audítora na účtovné obdobie roka 2020 hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 64 119, čo predstavuje 79,74 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh:	64 119 hlasov,
proti návrhu:	0 hlasov,
zdržali sa:	0 hlasov.

Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku hlasovania schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., IČO 31 348 238, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, ako štatutárneho audítora Tatra banky, a.s., na účtovné obdobie roka 2020.

Ad 5/ Zmena stanov

O zmene stanov, ktorou sa navrhuje rozšírenie činnosti banky ako viazaného finančného agenta v sektore starobného dôchodkového sporenia, a ktorou sa upravujú ustanovenia o hlasovaní na zasadnutí valného zhromaždenia a hlasovaní predstavenstva a dozornej rady banky hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 63 961, čo predstavuje 79,55 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh:	63 958 hlasov,
proti návrhu:	0 hlasov,
zdržali sa:	3 hlasy.

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie akcionárov schválilo zmenu stanov podľa predloženého návrhu.

Ad 6/ Voľba členov dozornej rady a zmluva o výkone funkcie

Vo voľbe členov dozornej rady hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 63 924, čo predstavuje 79,50 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: za návrh: 63 924 hlasov,

proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov.

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie zvolilo členov dozornej rady Tatra banky, a.s., na 5-ročné funkčné obdobie podľa predloženého návrhu.

O návrhu uznesenia k schváleniu vzoru zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 63 919, čo predstavuje 79,49 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh:	63 919 hlasov,
proti návrhu:	0 hlasov,
zdržali sa:	0 hlasov.

Valné zhromaždenie na základe výsledku hlasovania schválilo vzor zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady podľa predloženého návrhu.

Ad 7/ Pravidlá odmeňovania

O schválení pravidiel odmeňovania pre členov predstavenstva a dozornej rady hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 63 894, čo predstavuje 79,46 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh:	63 893 hlasov,
proti návrhu:	0 hlasov,
zdržali sa:	1 hlas.

Valné zhromaždenie na základe výsledku hlasovania schválilo pravidlá odmeňovania podľa predloženého návrhu.

Ad 8/ Nadobudnutie vlastných akcií

O návrhu na schválenie nadobudnutia vlastných prioritných akcií hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 63 867, čo predstavuje 79,43 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh:	63 867 hlasov,
proti návrhu:	0 hlasov,
zdržali sa:	0 hlasov.

Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku hlasovania schválilo návrh v predloženom znení.