Tatra Banka A.S. — AGM Information 2018

Jun 11, 2018

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s. 11. júna 2018

Program:

• 1. Otvorenie
• 1. Voľba orgánov valného zhromaždenia
• 1. Riadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa a rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend
• 1. Menovanie audítora
• 1. Voľba členov dozornej rady
• 1. Emisia investičných certifikátov AT1
• 1. Zmena stanov
• 1. Nadobudnutie vlastných akcií a zriadenie záložného práva k vlastným akciám
• 1. Záver

Výsledky hlasovania

Ad 2/ Voľba orgánov valného zhromaždenia

O návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 458, čo predstavuje 81,41 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 458 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov.

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie zvolilo predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.

Ad 3/ Riadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa a rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend

O návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017 a rozdelenia zisku hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 458, čo predstavuje 81,41 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 456 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 2 hlasov.

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2017 a rozdelenie zisku podľa predloženého návrhu, t.j.

• čistý zisk za rok 2017 vo výške 113 265 263 EUR sa prideľuje do nerozdeleného zisku minulých rokov
• medzi akcionárov sa rozdeľuje nerozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 67 882 804 EUR, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 844 EUR, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4000 EUR pripadá dividenda vo

výške 4 220 EUR a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 4,23 EUR.

O spôsobe a čase výplaty dividend hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 458, čo predstavuje 81,41 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 458 hlasov,

proti návrhu: 0 hlasov,

zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku schválilo predložený návrh, v zmysle ktorého rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu za rok 2017 je 16. jún 2018, dividendy sa budú vyplácať akcionárom od 25. júna 2018 bezhotovostne.

Ad 4/ Menovanie audítora

O schválení audítora na účtovné obdobie roka 2019 hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 457, čo predstavuje 81,41 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 457 hlasov,

proti návrhu: 0 hlasov,

zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku hlasovania schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., IČO 31 348 238, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, ako štatutárneho audítora Tatra banky, a.s., na účtovné obdobie roka 2019.

Ad 5/ Voľba členov dozornej rady

Vo voľbe členov dozornej rady hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 454, čo predstavuje 81,40 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 454 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov.

Na základe tohto výsledku hlasovania valné zhromaždenie zvolilo nových členov dozornej rady podľa predloženého návrhu.

Ad 6/ Emisia investičných certifikátov AT1

O schválení emisie investičných certifikátov AT1 hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 454, čo predstavuje 81,40 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 454 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie hlasovaním o tomto bode schválilo emisiu investičných certifikátov AT1 podľa predloženého návrhu.

Ad 7/ Zmena stanov

O zmene stanov, ktorou sa navrhuje úprava práv týkajúcich sa prioritných akcií, hlasovali najprv akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 431, čo predstavuje 81,37 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 431 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov.

Následne prebehlo hlasovanie akcionárov vlastniacich prioritné akcie s počtom hlasov 1 461 075, čo predstavuje 9,09 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 1 461 075 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie akcionárov schválilo zmenu stanov podľa predloženého návrhu.

Ad 8/ Nadobudnutie vlastných akcií a zriadenie záložného práva k vlastným akciám

O návrhu na schválenie nadobudnutia vlastných akcií hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 372, čo predstavuje 81,30 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: za návrh: 65 372 hlasov,

proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku hlasovania schválilo návrh v predloženom znení.