Tatra Banka A.S. — AGM Information 2017

Apr 13, 2017

OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B, zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV TATRA BANKY, A.S.

na deň 17. mája 2017 o 9.30 hod. v hoteli Tatra, Nám. 1. mája 5, Bratislava

Program:

• Otvorenie $1.$
• Voľba orgánov valného zhromaždenia 2.
• Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy, $\mathbf{a}$ rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend
• Schválenie audítora 4
• Voľba člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie 5
• Schválenie nadobudnutia časti podniku 6.
• 1. Schválenie zmeny stanov
• Schválenie nadobudnutia vlastných akcií a schválenie zriadenia záložného práva k vlastným akciám 8.
• 1. Záver

Prezentácia akcionárov

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v deň a na mieste konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 8.30 do 9.15 hod. Pri prezentácii akcionár - fyzická osoba predloží platný občiansky preukaz alebo cestovný pas a akcionár – právnická osoba platný občiansky preukaz alebo cestovný pas fyzickej osoby oprávnenej konať a originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, nie staršieho ako tri mesiace. Splnomocnenec okrem uvedených dokladov predloží aj písomné plnomocenstvo.

Určenie rozhodujúceho dňa

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je 10. máj 2017.

Poučenie o právach akcionárov spojených s valným zhromaždením

Každý akcionár, ktorý je v rozhodujúci deň majiteľom akcie/akcií Tatra banky, a.s., je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom (akcionár s prioritnými akciami len v zákonom stanovených prípadoch), požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti Tatra banky, a.s., alebo záležitostí osôb ovládaných Tatra bankou, a.s., ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní, k výške základného imania Tatra banky, a.s. Spôsob hlasovania určujú stanovy.

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, umožní sa hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelia písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má akcionár Tatra banky, a.s., akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, môže sa dať zastúpiť jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov.

Splnomocnencom akcionára môže byť aj člen dozornej rady Tatra banky, a.s., musí však akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho rozhodnutie o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení členovi dozornej rady. Súčasťou plnomocenstva musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

Akcionár môže písomne oznámiť vymenovanie splnomocnenca, zmenu alebo odvolanie udeleného splnomocnenia aj elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu na e-mailovej adrese vz@tatrabanka.sk.

Akcionár alebo akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu požiadať o zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, zašle predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia: ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Tatra banky, a.s. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Akcionár alebo akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov tiež písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, ak akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom.

Informácie o sprístupnení dokumentov a informácií akcionárom

Účtovná závierka, návrh zmien stanov a informácie o kandidátovi navrhnutom za člena dozornej rady sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Tatra banky, a.s. na Hodžovom námestí 3 v Bratislave od 13. apríla 2017 do dňa konania valného zhromaždenia v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópie účtovnej závierky, návrhu zmien stanov a informácie o kandidátovi, ktorý je navrhnutý za člena dozornej rady, pripadne ich zaslanie na nim uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Písomné informačné materiály týkajúce sa valného zhromaždenia budú akcionárom k dispozícii v deň a mieste konania valného zhromaždenia pri prezentácii akcionárov.

Úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, ako aj vzor tlačiva písomného splnomocnenia a ďalšie informácie pre akcionárov sú od 13. apríla 2017 uverejnené na internetovej stránke Tatra banky, a.s. www.tatrabanka.sk/valnezhromazdenie. Prístupové heslo k dokumentom je TB_VZ_2017.

Doplňujúce informácie k návrhu na zmenu stanov

Navrhovaná zmena stanov modifikuje práva týkajúce sa prioritných akcií, upravuje počet členov dozornej rady a zosúlaďuje stanovy s platnou právnou úpravou a aktuálnymi vnútornými procesmi v Tatra banke, a.s.

V Bratislave dňa 13. apríla 2017

Mgr. Michal Liday predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Uličný podpredseda predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa

Príloha: Informácia o počte akcií a hlasovacích právach na valnom zhromaždení

Informácia o akciách a hlasovacích právach spojených s akciami

Každý akcionár má právo zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení. Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou akcie

• · jednej kmeňovej akcii v menovitej hodnote 800 EUR prináleží 1 hlas.
• · jednej kmeňovej akcii v menovitej hodnote 4 000 EUR prináleží 5 hlasov,
• · jednej prioritnej akcii v menovitej hodnote 4 EUR prináleží 1 hlas.

Ku dňu zaslania pozvánky na valné zhromaždenie sa základné imanie Tatra banky, a.s. člení na

• · 60 616 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 800 EUR, ktorým prináleží 60 616 hlasov,
• · 2095 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 4 000 EUR, ktorým prináleží 10 475 hlasov.
• · 1863 357 ks prioritných akcií v menovitej hodnote 4 EUR, ktorým prináleží 1863 357 hlasov.

Akcionárom vlastniacim prioritné akcie patrí hlasovacie právo len v zákonom stanovených prípadoch. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 17. mája 2017 akcionári vlastniaci prioritné akcie budú hlasovať o zmene stanov podľa bodu 7 programu.