Tatra Banka A.S. — AGM Information 2017

Jun 23, 2017

ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia akcionárov Tatra banky, a.s.

Obchodné meno spoločnosti:	Tatra banka, a.s.
Sídlo spoločnosti:	Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Dátum konania:	17. máj 2017
Miesto konania:	Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava
Predseda valného zhromaždenia: Ing. Igor Vida
Zapisovatel':	Mgr. Henrieta Ághová
Overovatelia zápisnice:	Mgr. Veronika Vencková, Mgr. Zuzana Povodová
Hlavný sčítač hlasov:	JUDr. Peter Burtovský
Osoby poverené sčítaním hlasov: Draga Kudláčová, Monika Slováková, Lucia Draždaková

Program:

ä

• 1. Otvorenie
• 1. Voľba orgánov valného zhromaždenia
• $3.$ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy, rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend
• $4.$ Schválenie audítora
• 1. Voľba člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie
• Schválenie nadobudnutia časti podniku 6.
• 1. Schválenie zmeny stanov
• Schválenie nadobudnutia vlastných akcií a schválenie zriadenia záložného práva k vlastným 8. akciám
• 1. Záver

$Ad 1/$ Otvorenie

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s. (ďalej aj "banka") otvoril o 9:30 hod. Mgr. Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Informoval, že podľa listiny prítomných sú z celkového množstva 60 616 kmeňových akcií v menovitej hodnote 800€ prítomní akcionári vlastniaci 55 222 týchto akcií, z 2 095 kmeňových akcií v menovitej hodnote 4 000 € prítomní akcionári vlastniaci 2 040 týchto akcií a z celkového množstva 1 863 357 prioritných akcií prítomní akcionári vlastniaci 1 450 348 týchto akcií.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári vlastniaci kmeňové akcie s celkovým počtom 65 422 hlasov, čo predstavuje 81,36 % na základnom imaní a akcionári vlastniaci prioritné akcie s celkovým počtom 1 450 348 hlasov, čo predstavuje 9,02 % na základnom imaní banky.

Zmena stanov, ktorá bola predmetom rokovania v rámci bodu 7, podlieha aj súhlasu prioritných akcionárov.

$Ad 2/$ Voľba orgánov valného zhromaždenia

Do funkcie predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing. Igor Vida, podpredseda dozornej rady banky, do funkcie zapisovateľa Mgr. Henrieta Ághová, do funkcie overovateľov zápisnice Mgr. Veronika Vencková a Mgr. Zuzana Povodová, ako hlavný sčítač JUDr. Peter Burtovský a ako osoby poverené sčítaním hlasov Draga Kudláčová, Monika Slováková a Lucia Draždaková. Na zvolenie orgánov valného zhromaždenia bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov akcionárov vlastniacich kmeňové akcie.

O návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 422, čo predstavuje 81,36 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: 65 422 hlasov, za návrh: proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie prijalo uznesenie:

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s. volí Ing. Igora Vidu za predsedu valného zhromaždenia, Mgr. Henrietu Ághovú za zapisovateľa, Mgr. Veroniku Venckovú a Mgr. Zuzanu Povodovú za overovateľov zápisnice, JUDr. Petra Burtovského za hlavného sčítača a Dragu Kudláčovú, Moniku Slovákovú a Luciu Draždakovú za osoby poverené sčítaním hlasov.

$Ad3/$

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy, rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend

Mgr. Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, predniesol informácie o podnikateľskej činnosti Tatra banky, a.s. za rok 2016.

Informácie týkajúce sa výročnej správy za rok 2016 z pohľadu ekonomických výsledkov spoločnosti, riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016, ktoré auditovala spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., poskytol Ing. Miroslav Uličný, podpredseda predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa. Zároveň predniesol návrh na rozdelenie zisku, určenie rozhodujúceho dňa pre uplatnenie práva na dividendu, dátum a spôsob výplaty dividend.

Ing. Igor Vida oboznámil prítomných so správou dozornej rady a jej vyjadrením k prerokovávaným dokumentom a návrhom. Informoval, že dozorná rada vyjadrila súhlas s predloženou výročnou správou, riadnou individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2016, s návrhom na rozdelenie zisku a odporučila valnému zhromaždeniu schváliť ich.

Po prednesení správy dozornej rady predseda valného zhromaždenia otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu programu. Keďže v rámci diskusie neboli prednesené žiadne príspevky, vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na hlasovanie o predložených návrhoch. Na prijatie uznesení bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov akcionárov vlastniacich kmeňové akcie.

O návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2016 a rozdelenia zisku hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 422, čo predstavuje 81,36 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 422 hlasov. proti návrhu: 0 hlasov. zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s., schvaľuje

• riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016 a konsolidovanú účtovnú závierku za $\bullet$ rok 2016.
• výročnú správu za rok 2016 a
• návrh na rozdelenie zisku za rok 2016:
• a) do nerozdeleného zisku minulých rokov sa prideľuje čistý zisk (zisk po zdanení) za rok 2016 vo výške 126 582 666 EUR.
• b) medzi akcionárov sa rozdeľuje nerozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 124 792 882 EUR; na jednu akciu pripadá podiel na zisku v nasledujúcej výške:
  • na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 1 552 EUR,
  • · na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadá dividenda vo výške 7 760 EUR,
  • na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 7,76 EUR.

Dividendy, na ktoré nevznikne nárok k rozhodujúcemu dňu na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, budú k 31. decembru 2017 zúčtované do nerozdeleného zisku minulých rokov.

O spôsobe a čase výplaty dividend hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 422, čo predstavuje 81,36 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh:	65 422 hlasov,
proti návrhu:	0 hlasov,
zdržali sa:	0 hlasov.

Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s., určuje 22. máj 2017 za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu za rok 2016.

Dividendy sa budú akcionárom vyplácať od 30. mája 2017 bezhotovostným spôsobom, t.j. pripísaním dividendy v prospech bežného účtu v peňažnom ústave alebo na vkladnú knižku vedenú v Tatra banke, a.s., ktorý/ktorú akcionár Tatra banke, a.s., v minulosti písomne oznámil alebo pred vyplatením dividendy písomne oznámi ako účet alebo vkladnú knižku, na ktorý/ktorú mu má Tatra banka, a.s., dividendu vyplatiť.

$Ad 4/$ Schválenie audítora

Ing. Uličný informoval, že v zmysle ustanovení zákona o účtovníctve a platných stanov banky výber audítora podlieha schváleniu valného zhromaždenia. Predstavenstvo na základe odporúčania dozornej rady a po posúdení všetkých skutočností navrhlo za štatutárneho audítora pre účtovné obdobie roka 2017 spoločnosť Deloitte Audit. Z dôvodu zmien právnej úpravy v oblasti poskytovania audítorských služieb predložilo predstavenstvo aj návrh na schválenie audítora na rok 2018. Navrhnuté boli dve spoločnosti a to, spoločnosť KPMG Slovensko a spoločnosť Ernst & Young Slovakia. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti vyjadril Ing. Uličný v mene predstavenstva banky preferenciu v prospech spoločnosti KPMG Slovensko.

Po prednesení informácií predseda valného zhromaždenia otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu programu. Keďže v rámci diskusie neboli prednesené žiadne príspevky, vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na hlasovanie o predložených návrhoch. Na prijatie uznesení bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov akcionárov vlastniacich kmeňové akcie.

O schválení audítora na účtovné obdobie roka 2017 hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 422, čo predstavuje 81,36 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: za návrh: 65 422 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov. zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s., schvaľuje spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., IČO 31 343 414, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, ako štatutárneho audítora Tatra banky, a.s., na účtovné obdobie roka 2017.

O schválení audítora na účtovné obdobie roka 2018 hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 422, čo predstavuje 81,36 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: za návrh: 65 422 hlasov.

proti návrhu:	0 hlasov,
zdržali sa:	0 hlasov.

Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s., schvaľuje spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., IČO 31 348 238, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, ako štatutárneho audítora Tatra banky, a.s., na účtovné obdobie roka 2018.

$Ad 5/$ Voľba člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie

Mgr. Michal Liday informoval prítomných o skončení funkcie dvoch členov dozornej rady, predniesol návrh na voľbu nového člena dozornej rady. Informoval prítomných, že jedna z uvoľnených pozícií zostane neobsadená, pretože z dôvodu zmeny stanov predkladanej v rámci bodu 7 rokovania dôjde k zníženiu počtu členov dozornej rady. Následne v stručnosti predstavil navrhovaného kandidáta Mag. Hannesa Mösenbachera.

Po prednesení informácií predseda valného zhromaždenia otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu programu. V rámci diskusie akcionár Laššu položil otázku týkajúcu sa počtu celkového počtu členov dozornej rady. Na otázku zodpovedal Mgr. Liday a vysvetlil spôsob určenia celkového počtu členov dozornej rady.

Keďže v rámci diskusie neboli prednesené ďalšie príspevky, vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu. Na prijatie uznesenia bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov akcionárov vlastniacich kmeňové akcie.

Vo voľbe člena dozornej rady hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 407, čo predstavuje 81,34 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh:	65 407 hlasov,
proti návrhu:	0 hlasov,
zdržali sa:	0 hlasov.

Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s., volí za člena dozornej rady Tatra banky, a.s., Dr. Hannesa Mösenbachera, nar. 11. marca 1972, bytom Wisentgasse 39, 3400 Klosterneuburg, Rakúska republika, na 5-ročné funkčné obdobie. Deň vzniku funkcie je a) 1. júla 2017 alebo

b) deň udelenia súhlasu Národnej banky Slovenska, resp. Európskej centrálnej banky na voľbu člena dozornej radv.

v závislosti od toho, ktorý z týchto dní nastane neskôr.

Ďalej Mgr. Michal Liday informoval prítomných o viacerých zmenách, ktoré priniesla ostatná novela zákona o bankách a ktoré majú dopad na fungovanie bánk. Jednou zo zmien je zmena odmeňovania členov dozornej rady. Variabilné odmeňovanie členov dozornej rady nie je možné. Mgr. Liday informoval, že po analýze možností riešenia bol valnému zhromaždeniu predložený na schválenie vzor zmluvy o výkone funkcie a zmena spôsobu odmeňovania členov dozornej rady.

Po prednesení informácií predseda valného zhromaždenia otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu programu. Keďže v rámci diskusie neboli prednesené žiadne príspevky, vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu. Na prijatie uznesenia bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov akcionárov vlastniacich kmeňové akcie.

O návrhu uznesenia k schváleniu zmluvy o výkone funkcie a odmene člena dozornej rady hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 407, čo predstavuje 81,34 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh:	65 407 hlasov,
proti návrhu:	0 hlasov,
zdržali sa:	0 hlasov.

Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s., schvaľuje vzorovú zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady a zároveň schvaľuje ročnú fixnú odmenu za výkon funkcie v dozornej rade: predsedovi dozornej rady a podpredsedovi dozornej rady vo výške 60 000 EUR a členovi dozornej rady vo výške 50 000 EUR. Zároveň pre rok 2017 schvaľuje dočasne zvýšenú ročnú fixnú odmenu za výkon funkcie v dozornej rade: predsedovi dozornej rady a podpredsedovi dozornej rady vo výške 120 000 EUR a členovi dozornej rady vo výške 100 000 EUR.

Ad 6/ Schválenie nadobudnutia časti podniku

Ing. Uličný informoval o prevzatí časti aktivít ZUNO, ako aj o spôsobe realizácie celej transakcie. Ďalej uviedol, že presun aktivít sa uskutoční formou predaja časti podniku. Tatra banka touto transakciou nadobudne jednu z dvoch organizačných jednotiek tvoriacich pobočku zahraničnej banky, ktorou je Divízia Klientsky business zahŕňajúca úverové produkty, vkladové produkty, súvisiace vzťahy s klientmi a tiež majetok, zamestnancov a zdroje patriace k tejto divízii. Navrhovaný dátum účinnosti a teda dátum, kedy časť podniku vrátane klientov prejde do Tatra banky, je 2. jún 2017.

Po prednesení informácií predseda valného zhromaždenia otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu programu. Keďže v rámci diskusie neboli prednesené žiadne príspevky, vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu. Na prijatie uznesenia bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov akcionárov vlastniacich kmeňové akcie.

O schválení nadobudnutia časti podniku hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 407, čo predstavuje 81,34 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: za návrh: 65 353 hlasov. proti návrhu: 0 hlasov. zdržali sa: 54 hlasov.

Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s., schvaľuje zmluvu o prevode časti podniku ZUNO BANK AG, pobočky zahraničnej banky, medzi ZUNO BANK AG a Tatra bankou, a.s., podľa predloženého návrhu.

Ad 7/ Schválenie zmeny stanov

Mgr. Liday informoval o dôvodoch a obsahu zmien stanov, ktoré rozdelil do dvoch základných oblastí. Do prvej z nich patria zmeny týkajúce sa vnútorného usporiadania banky, ako napríklad počet členov dozornej rady a zosúladenie textu stanov s vnútornými procesmi banky, a druhou oblasťou sú zmeny týkajúce sa prioritných akcií.

Po prednesení informácií predseda valného zhromaždenia otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu programu. Keďže v rámci diskusie neboli prednesené žiadne príspevky, vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na hlasovanie o predložených návrhoch. Na prijatie prvého uznesenia bola potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov vlastniacich kmeňové akcie a na prijatie druhého uznesenia dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov vlastniacich kmeňové akcie a zároveň dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov vlastniacich prioritné akcií.

O zmene stanov, ktorou sa podľa predloženého návrhu navrhujú úpravy v článkoch II, VII, X a XIV, hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 377, čo predstavuje 81,31 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 377 hlasov. proti návrhu: 0 hlasov. zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s., schvaľuje zmenu stanov v rozsahu týchto zmien a doplnení:

1. V článku II Predmet podnikania v bode 3 sa doterajšie znenie nahrádza novým znením: "3. Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie podľa osobitného predpisu, a to ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia."

2. V článku VII Dozorná rada

· v bode 1 sa doterajšie znenie nahrádza novým znením: "1. Dozorná rada má deväť členov. Šesť členov dozornej rady volí valné zhromaždenie, troch členov zamestnanci spoločnosti. Ich funkčné obdobie je najviac päť rokov. Opätovné zvolenie je prípustné.",

• v bode 12 sa vypúšťa text "s výnimkou jej predsedu".

1. V článku X Organizačná štruktúra a systém riadenia spoločnosti

• sa dopĺňa nový bod 13 v znení: "13. Vypracovanie, uskutočňovanie a aktualizáciu ozdravného plánu zabezpečujú príslušné organizačné útvary spoločnosti v rozsahu a podľa podmienok stanovených platnými právnymi predpismi. Za vypracovanie, uskutočnenie a aktualizáciu ozdravného plánu zodpovedá predstavenstvo."

· doterajšie body 13 až 23 sa označujú ako body 14 až 24.

1. V článku XIV Rozdelenie zisku bod 3 sa doterajšie znenie nahrádza novým znením: "3. Výška dividend je odvodená od menovitej hodnoty akcií. Spoločnosť vypláca dividendy v mene EUR."

Táto zmena stanov nadobúda platnosť a účinnosť udelením súhlasu Národnej banky Slovenska/Európskej centrálnej banky okrem bodu 2, ktorý nadobúda platnosť a účinnosť po udelení súhlasu Národnej banky Slovenska/Európskej centrálnej banky, najskôr však 1. októbra 2017.

O zmene stanov, ktorou sa navrhuje úprava práv týkajúcich sa prioritných akcií, hlasovali najprv akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 377, čo predstavuje 81,31 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 377 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov.

Následne prebehlo hlasovanie akcionárov vlastniacich prioritné akcie s počtom hlasov 1 450 348, čo predstavuje 9,02 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh:	1 450 348 hlasov,
proti návrhu:	0 hlasov,
zdržali sa:	0 hlasov.

Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s., schvaľuje zmenu stanov v rozsahu týchto zmien a doplnení:

1. V článku III Základné imanie a akcie v bode 5 sa doterajšie znenie nahrádza novým znením:

"5. S prioritnými akciami je spojené prednostné právo na dividendu, ktoré spočíva výlučne v práve na dividendu vo výške fixného násobku dividendy priznanej pri rozdelení zisku v súlade s článkom XIV bod 3 stanov akcionárom vlastniacim kmeňové akcie podľa vzorca:

$DPA = 1,001 \times DKA800/200 = 1,001 \times DKA4000/1000$

DPA – prednostná dividenda na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR

DKA800 – dividenda na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR

DKA4000 – dividenda na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4000 EUR

1. V článku III Základné imanie a akcie v bode 8

· sa v písm. a) doterajší text nahrádza novým znením:

"a) za každú spoločnosti predanú prioritnú akciu majiteľom, ktorý ju nadobudol od spoločnosti, najneskôr však ku dňu skončenia pracovného pomeru majiteľa prioritnej akcie k spoločnosti a/alebo k predstavenstvom spoločnosti vybranej právnickej osobe, v ktorej má spoločnosť majetkovú účasť (ďalej "dcérska spoločnosť"), s výnimkou skončenia pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku, zaplatí spoločnosť sumu rovnajúcu sa účtovnej hodnote prioritnej akcie platnej v čase jej vrátenia,"

· sa písm. b) vypúšťa,

· sa doterajšie písmená c) a d) označujú ako písmená b) a c).

1. V článku III Základné imanie a akcie v bode 9 sa výraz "c)" nahrádza novým výrazom "b)".

Táto zmena stanov nadobúda platnosť a účinnosť udelením súhlasu Národnej banky Slovenska/Európskej centrálnej banky.

$Ad 8/$

Schválenie nadobudnutia vlastných akcií a schválenie zriadenia záložného práva k vlastným akciám

Podpredseda predstavenstva Ing. Miroslav Uličný predniesol návrh predstavenstva na schválenie nadobudnutia vlastných akcií a schválenie zriadenia záložného práva k vlastným akciám a informoval o dôvodoch predloženého návrhu.

Po prednesení informácií predseda valného zhromaždenia otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu programu. Keďže v rámci diskusie neboli prednesené žiadne príspevky, vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na hlasovanie o predložených návrhoch. Na prijatie uznesení bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov akcionárov vlastniacich kmeňové akcie.

O návrhu na schválenie nadobudnutia vlastných akcií hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 273, čo predstavuje 81,18 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: 65 273 hlasov. za návrh:

proti návrhu: 0 hlasov. zdržali sa: 0 hlasov.

Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s. schvaľuje nadobudnutie vlastných prioritných akcií emitenta Tatra banka, a.s. v menovitej hodnote 4 EUR (ďalej len "prioritné akcie") za týchto podmienok:

• · najvyšší počet prioritných akcii, ktoré môže Tatra banka, a.s. nadobudnúť, je počet ňou emitovaných prioritných akcií, najviac však počet, ktorého nadobudnutím neklesne vlastné imanie Tatra banky, a.s. pod hodnotu splateného základného imania, rezervného fondu a ďalších fondov vytváraných povinne podľa zákona,
• · Tatra banka, a.s. môže vlastné prioritné akcie nadobudnúť v lehote od 1. júla 2017 do 30. júna 2018,
• · najnižšia a najvyššia cena, za ktorú môže Tatra banka, a.s. prioritnú akciu nadobudnúť, je cena určená v súlade s čl. III stanov Tatra banky, a.s.

Po schválení uznesenia o nadobudnutí vlastných akcií prítomní pokračovali v hlasovaní o návrhu na zriadenie záložného práva k vlastným akciám.

O návrhu na schválenie zriadenia záložného práva k vlastným akciám hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 262, čo predstavuje 81,16 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne:

za návrh: 65 262 hlasov.

proti návrhu:	0 hlasov,
zdržali sa:	0 hlasov.

$\overline{13}$

Valné zhromaždenie prijalo uznesenie:

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s. schvaľuje zriadenie záložného práva k akciám emitenta Tatra banka, a.s. (d'alej len "vlastné akcie") v prospech Tatra banky, a.s. za týchto podmienok:

• · najvyšší počet vlastných akcií, ku ktorým možno zriadiť záložné právo, je taký počet akcií, pri nadobudnutí ktorých by vlastné imanie Tatra banky, a.s. nekleslo pod hodnotu splateného základného imania, rezervného fondu a ďalších fondov vytváraných povinne podľa zákona,
• · lehota, počas ktorej možno zriadiť záložné právo k vlastným akciám, plynie od 1. júla 2017 do 30. júna 2018.

Ad 9/ Záver

Predseda valného zhromaždenia, Ing. Igor Vida, skonštatoval, že valné zhromaždenie prerokovalo všetky body programu a uskutočnilo všetky navrhnuté hlasovania. O 10.40 hod. valné zhromaždenie ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

Predseda valného zhromaždenia:

Ing. Igor ida

Zapisovateľ:

Overovatelia:

Mgr. Henrieta Ághová

Mgr. Veronika Vencková

Mgr. Zuzana Povodová