AI assistant
Tatra Banka A.S. — AGM Information 2013
Apr 9, 2013
2074_egm_2013-04-09_54c96a34-49b4-4ead-bbf7-c3f87f1b19dd.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PREDSTAVENSTVO AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI TATRA BANKA, a.s.
so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B:
zvoláva
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV TATRA BANKY, a.s.,
ktoré sa uskutoční dňa
10. mája 2013 o 9.30 hod, v divadle NOVÁ SCÉNA, Živnostenská 1, Bratislava (vchod z Kollárovho námestia)
PROGRAM:
-
- Otvorenie
-
- Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
-
- Schválenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy, rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend, určenie tantiém, udelenie absolutória orgánom banky za rok 2012
-
- Schválenie nadobudnutia vlastných akcií a zriadenie záložného práva k vlastným akciám
-
- Záver
Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je 7. máj 2013. Každý akcionár, ktorý v uvedený deň bude majiteľom akcie Tatra banky, a.s., je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí tejto spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy.
Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelia písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má akcionár spoločnosti akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, môže sa dať zastúpiť jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov. Splnomocnencom akcionára Tatra banky, a.s. môže byť aj člen dozornej rady spoločnosti, ktorý však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho rozhodnutie o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Akcionár môže písomne oznámiť vymenovanie splnomocnenca, zmenu alebo odvolanie udeleného splnomocnenia aj elektronicky na e-mailovej adrese [email protected]. Na hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca možno použiť vzor tlačiva, ktorý je pripojený k tejto pozvánke.
Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 8.30 do 9.20 hod. Pri prezentácii sa akcionár – fyzická osoba preukáže platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) a akcionár – právnická osoba platným dokladom totožnosti člena štatutárneho orgánu a originálom alebo overenou kópiou výpisu z obchodného registra, nie starším ako tri mesiace. Splnomocnenec okrem vyššie uvedeného predloží aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
Účtovná závierka je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v Tatra banke, a.s., na Hodžovom námestí 3 v Bratislave, a to v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu tohto dokumentu, prípadne môže požiadať o jeho zaslanie na ním určenú adresu na svoj náklad a nebezpečenstvo. Písomné materiály si môžu akcionári vyzdvihnúť v deň konania valného zhromaždenia pri prezentácii. Úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, ako aj vzor tlačiva písomného splnomocnenia, sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.tatrabanka.sk v časti O banke - Hospodárske výsledky banky, sekcia Valné zhromaždenie: www.tatrabanka.sk/valnezhromazdenie.
Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu požiadať o zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, zašle predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov tiež písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí, ktoré predstavenstvo zvolá tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie ak akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom.
Predstavenstvo Tatra banky, a.s.
Tatra banka, a.s.
Individuálny výkaz súhrnných ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2012 pripravený podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, ako ich schválila Európska únia (v tisícoch EUR)
| Pozn. | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Výnosy z úrokov a podobné výnosy | 369 935 | 376 792 | |
| Náklady na úroky a podobné náklady | (78 106) | (75 655) | |
| Výnosové úroky, netto | (1) | 291 829 | 301 137 |
| Opravné položky a rezervy na straty | (2) | (38 764) | (14 612) |
| Výnosové úroky, netto, po zohľadnení opravných položiek | 253 065 | 286 525 | |
| Výnosy z poplatkov a provízií | 121 904 | 115 641 | |
| Náklady na poplatky a provízie | (22 991) | (21 246) | |
| Výnosy z poplatkov a provízií, netto | (3) | 98 913 | 94 395 |
| Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie | (4) | 21 700 | 15 107 |
| Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát | (5) | 4 063 | (2 784) |
| Čistý zisk (strata) z podielov v dcérskych a pridružených spoločnostiach | (6) | (2 286) | (1 027) |
| Všeobecné administratívne náklady | (7) | (212 244) | (216 061) |
| Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií | (8) | (28 330) | - |
| Ostatný prevádzkový zisk (strata) | (9) | 72 | 3 742 |
| Zisk pred zdanením | 134 953 | 179 897 | |
| Daň z príjmov | (10) | (26 026) | (33 861) |
| Zisk po zdanení | 108 927 | 146 036 | |
| Ostatné súčasti súhrnných ziskov a strát po zdanení daňou z príjmu | - | - | |
| Súhrnný zisk po zdanení | 108 927 | 146 036 | |
| Základný a zriedený zisk na kmeňovú akciu (menovitá hodnota 800 EUR) v EUR | (11) | 1 365 | 1 994 |
| Základný a zriedený zisk na kmeňovú akciu (menovitá hodnota 4 000 EUR) v EUR | (11) | 6 825 | 9 970 |
| Základný a zriedený zisk na prioritnú akciu (menovitá hodnota 4 EUR) v EUR | (11) | 6,825 | 9,970 |
Individuálny výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2012 pripravený podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, ako ich schválila Európska únia (v tisícoch EUR)
| Pozn. | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Aktíva | |||
| Peniaze a vklady v centrálnych bankách | (12) | 174 692 | 349 285 |
| Úvery a bežné účty poskytnuté bankám | (13) | 117 427 | 167 895 |
| Úvery poskytnuté klientom, brutto | (14) | 6 393 313 | 6 364 758 |
| Opravné položky na straty z úverov | (15) | (200 544) | (187 433) |
| Derivátové finančné pohľadávky | (16) | 101 336 | 106 024 |
| Finančné aktíva na obchodovanie | (17) | 368 875 | 341 362 |
| Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát | (18) | 138 854 | 133 893 |
| Finančné investície držané do splatnosti | (19) | 1 782 413 | 1 697 480 |
| Finančné aktíva na predaj | (20) | 623 | 644 |
| Podiely v dcérskych a pridružených spoločnostiach | (21) | 22 332 | 23 444 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | (22) | 33 777 | 31 762 |
| Dlhodobý hmotný majetok | (22) | 70 166 | 72 607 |
| Splatná daňová pohľadávka | (23) | 2 510 | - |
| Odložená daňová pohľadávka | (10, 24) | 21 199 | 16 574 |
| Ostatné aktíva | (25) | 19 585 | 19 131 |
| Aktíva spolu | 9 046 558 | 9 137 426 | |
| Záväzky a vlastné imanie | |||
| Vklady a bežné účty bánk | (26) | 118 001 | 101 414 |
| Vklady klientov | (27) | 6 885 390 | 6 966 731 |
| Derivátové finančné záväzky | (28) | 118 750 | 120 451 |
| Záväzky z dlhových cenných papierov | (29) | 783 834 | 742 990 |
| Rezervy na záväzky | (30) | 36 978 | 35 190 |
| Splatný daňový záväzok | (31) | - | 450 |
| Ostatné záväzky | (32) | 30 407 | 38 051 |
| Podriadené dlhy | (33) | 45 312 | 120 423 |
| Záväzky spolu | 8 018 672 | 8 125 700 | |
| Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok) | (34) | 918 959 | 865 690 |
| Súhrnný zisk po zdanení | 108 927 | 146 036 | |
| Vlastné imanie spolu | 1 027 886 | 1 011 726 | |
| Záväzky a vlastné imanie spolu | 9 046 558 | 9 137 426 |
Tatra banka, a.s.
Konsolidovaný výkaz súhrnných ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2012 pripravený podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, ako ich schválila Európska únia (v tisícoch EUR)
| Pozn. | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Výnosy z úrokov a podobné výnosy | 356 693 | 367 275 | |
| Náklady na úroky a podobné náklady | (78 497) | (76 444) | |
| Výnosové úroky, netto | (1) | 278 196 | 290 831 |
| Opravné položky a rezervy na straty | (2) | (45 147) | (15 092) |
| Výnosové úroky, netto, po zohľadnení opravných položiek | 233 049 | 275 739 | |
| Výnosy z poplatkov a provízií | 133 825 | 125 564 | |
| Náklady na poplatky a provízie | (23 618) | (21 889) | |
| Výnosy z poplatkov a provízií, netto | (3) | 110 207 | 103 675 |
| Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov na obchodovanie | (4) | 21 778 | 15 103 |
| Čistý zisk (strata) z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát | (5) | 4 063 | (2 784) |
| Čistý zisk (strata) z podielov v pridružených spoločnostiach | (6) | 684 | 1 301 |
| Všeobecné administratívne náklady | (7) | (220 392) | (223 984) |
| Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií | (8) | (28 330) | - |
| Ostatný prevádzkový zisk (strata) | (9) | 10 357 | 5 605 |
| Zisk pred zdanením | 131 416 | 174 655 | |
| Daň z príjmov | (10) | (27 880) | (35 571) |
| Konsolidovaný zisk po zdanení | 103 536 | 139 084 | |
| Ostatné súčasti súhrnných ziskov a strát po zdanení daňou z príjmu | - | - | |
| Súhrnný konsolidovaný zisk po zdanení | 103 536 | 139 084 | |
| Základný a zriedený zisk na kmeňovú akciu (menovitá hodnota 800 EUR) v EUR | (11) | 1 297 | 1 899 |
| Základný a zriedený zisk na kmeňovú akciu (menovitá hodnota 4 000 EUR) v EUR | (11) | 6 485 | 9 495 |
| Základný a zriedený zisk na prioritnú akciu (menovitá hodnota 4 EUR) v EUR | (11) | 6,485 | 9,495 |
Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2012 pripravený podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, ako ich schválila Európska únia (v tisícoch EUR)
| Pozn. | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Aktíva | |||
| Peniaze a vklady v centrálnych bankách | (12) | 174 693 | 349 287 |
| Úvery a bežné účty poskytnuté bankám | (13) | 118 469 | 168 972 |
| Úvery poskytnuté klientom, brutto | (14) | 6 388 106 | 6 357 055 |
| Opravné položky na straty z úverov | (15) | (207 407) | (187 913) |
| Derivátové finančné pohľadávky | (16) | 101 336 | 106 024 |
| Finančné aktíva na obchodovanie | (17) | 368 875 | 341 362 |
| Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát | (18) | 138 854 | 133 893 |
| Finančné investície držané do splatnosti | (19) | 1 782 413 | 1 697 480 |
| Finančné aktíva na predaj | (20) | 623 | 644 |
| Podiely v pridružených spoločnostiach | (21) | 19 661 | 13 074 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | (22) | 42 913 | 41 060 |
| Dlhodobý hmotný majetok | (22) | 77 922 | 80 839 |
| Investície do nehnuteľností | (22) | 11 298 | 7 799 |
| Splatná daňová pohľadávka | (23) | 3 184 | - |
| Odložená daňová pohľadávka | (10, 24) | 21 207 | 16 685 |
| Ostatné aktíva | (25) | 30 880 | 34 550 |
| Aktíva spolu | 9 073 027 | 9 160 811 | |
| Záväzky a vlastné imanie | |||
| Vklady a bežné účty bánk | (26) | 118 001 | 101 414 |
| Vklady klientov | (27) | 6 864 783 | 6 932 867 |
| Derivátové finančné záväzky | (28) | 118 750 | 120 451 |
| Záväzky z dlhových cenných papierov | (29) | 794 120 | 753 312 |
| Rezervy na záväzky | (30) | 37 182 | 35 383 |
| Ostatné záväzky | (31) | 32 583 | 45 434 |
| Podriadené dlhy | (32) | 45 312 | 120 423 |
| Záväzky spolu | 8 010 731 | 8 109 284 | |
| Vlastné imanie (okrem zisku za bežný rok) | (33) | 958 760 | 912 443 |
| Súhrnný konsolidovaný zisk po zdanení | 103 536 | 139 084 | |
| Vlastné imanie spolu | 1 062 296 | 1 051 527 | |
| Záväzky a vlastné imanie spolu | 9 073 027 | 9 160 811 |