Pre-Annual General Meeting Information • Apr 22, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Yönetim Kurulumuzun 22/04/2024 tarih ve 2024/9 numaralı kararı uyarınca, şirketimiz Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi ("Şirket") 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ("Olağan Genel Kurul Toplantısı") 20/05/2024 tarihinde, saat 11:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cd. No.22 34770 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kayden izlenmekte olan ve genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım: MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. E-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayını, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (https://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'ya kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini; GKS'nden yetkilendirilen temsilciler ile kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.
Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılamayacak tüzel kişi veya gerçek kişi pay sahipleri toplantıda kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa, fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletlerinin EK-1'deki forma göre düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini veya imza beyanını ekleyerek Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu örneği (EK-1), Şirket genel müdürlüğünden veya https://www.tatlipinarenerji.com.tr/ internet sitesinden temin edilebilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nu yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan
vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak olan vekilin ister noter onaylı vekaletname ile ister e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı 5 (Beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, payları bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerine ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamayı" kaldırmaları gerekmektedir.
Şirketimizin, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamalar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve https://www.tatlipinarenerji.com.tr/ internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.tatlipinarenerji.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK sekmesinden ulaşabilirsiniz.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
adına
Şirket Adresi: Barbaros Mah. Ihlamur Bul. F Blok No:4B İç Kapı No:1 Ataşehir/İstanbul Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili - 801655-0 Mersis Numarası: 0831043062100019
Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 20/05/2024 tarihinde, saat 11:00'de, Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cd. No.22 34770 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ___________________'i vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Ret | Muhalefet | |
|---|---|---|---|---|
| Şerhi | ||||
| 1. | Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı |
|||
| tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına | ||||
| yetki verilmesi, | ||||
| 2. | 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, | |||
| müzakeresi ve onaylanması, | ||||
| 3. | 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından | |||
| hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve | ||||
| müzakeresi, | ||||
| 4. | 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların |
|||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı |
|||
| faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin karara | ||||
| bağlanması, | ||||
| 6. | Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü | |||
| mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası |
||||
| çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması, | ||||
| 7. | Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü |
|||
| uyarınca, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Ayşe | ||||
| Füsun ÖZCAN'ın yerine görev yapmak üzere seçilen | ||||
| bağımsız yönetim kurulu üyesi Erman ÇETE'nin bağımsız |
| yönetim kurulu üyesi olarak selefinin süresini tamamlaması | ||
|---|---|---|
| hususunun genel kurulun onayına sunulması, | ||
| 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesi hükmü |
||
| uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı Bekir Murat | ||
| ÖGEL'in genel kurulun onayına sunulması, | ||
| 9. 28.03.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında bağımsız |
||
| yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Yusuf GÜNAY'ın, | ||
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2024 tarih ve 19/543 | ||
| sayılı toplantısı doğrultusunda II-17.1 sayılı Kurumsal |
||
| Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim |
||
| İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinde yer verilen şartları taşıdığına | ||
| ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü hakkında pay | ||
| sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği |
||
| 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim | ||
| Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine | ||
| ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||
| 11. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç |
||
| payları oranlarının belirlenmesi, | ||
| 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu |
||
| düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının | ||
| 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, | ||
| ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler | ||
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında |
||
| yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 | ||
| yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın |
||
| belirlenmesi, | ||
| 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi |
||
| doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar | ||
| çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay | ||
| sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. |
||
| ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için | ||
| izin verilmesi, | ||
| 16. Dilek ve Görüşler. |
||
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı(*):
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Vergi Numarası:
Ticaret Sicili ve Numarası:
MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İmza Yetkilisi/Yetkilileri
[İmza]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.