TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Governance Information • Aug 23, 2023

Contact Information

Head Office Address	Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No: 4B, Daire: 1, Ataşehir, İstanbul
Production Facilities Address	Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Tatlıpınar Mahallesi, 53502 Caddesi, No:15
Web-site	www.tatlipinarenerji.com.tr

E-mail Address

E-mail
info@tatlipinarenerji.com.tr

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No: 4B, Daire: 1, Ataşehir, İstanbul	+90 216 687 10 99	+90 850 833 18 84

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Çiğdem Abalı Yılmazer	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	24.03.2023	+90 216 687 13 81	cigdem.abali@tatlipinarenerji.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı	927077

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company	Şirket, esas sözleşmesinin ?Amaç ve Konu? başlıklı 3. maddesine göre; Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal etmektedir. Şirket, elektrik üretim faaliyetlerini Balıkesir ili, Karesi ilçesinde kurulu Tatlıpınar RES bünyesinde gerçekleştirmektedir.
Duration of Company	Süresiz

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company''s Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senedi	17.08.2023	Türkiye	Borsa İstanbul	Yıldız Pazar

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	1	TRY	73620000	TRY	26,25	Oy hakkı imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı	Not Traded
B	Registered	1	TRY	206880000	TRY	73,75	İmtiyaz yoktur.	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	19.12.2022	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Gayrimenkul A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Aga Gayrimenkul A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Eğitim ve Kültür Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Kuşaklıkaya Otel ve Turizm İşletmeleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Yalıçiftlik Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Yalıçiftlik Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ağaoğlu Sürdürülebilir Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Yeşil Tarım Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Amaden Madencilik Sanayi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Aydınlık Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Durusu Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ekinli Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Optimum Enerji Üretim A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Westwind Proje 1 Enerji Ticaret Ltd. Şti. ? Müdür, Yedisu Enerji Üretim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Ağatur Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Bakır Enerji Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Deryalar Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, GA Elektrik Enerjisi Üretim Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Marmarares Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Marmaris Çiftlik Ada Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	39.13	A+B	Dependent Member
ALİ CAN İBRAHİMAĞAOĞLU		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	19.12.2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi-Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Turizm ve İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Akare Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, DG Orman Ürünleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, ACA Yönetim Hizmetleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağatur Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Globe İnşaat ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, My Club Dijital Spor Teknolojileri Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, A2G Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Ağaoğlu Sürdürülebilir Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi,	Yes			Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
HAKKI İBRAHİMAĞAOĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	19.12.2022	Executive	Enerji Grubu Başkanı-Yönetim Kurulu Üyesi	Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Turizm ve İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Concept Gayrimenkul İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Kuşaklıkaya Otel ve Turizm İşletmeleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Yalıçiftlik Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Sürdürülebilir Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Amaden Madencilik Sanayi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Aydınlık Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Durusu Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ekinli Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Optimum Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Bakır Enerji Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Deryalar Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, GA Elektrik Enerjisi Üretim Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Marmarares Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Yedisu Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Westwind Proje 1 Enerji Ticaret Ltd. Şti.-Müdür,	Yes			Dependent Member
MEHMET BURAK KUTLUĞ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	19.12.2022	Executive	İş Geliştirme Grup Başkanı-Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi	Kutluğ Yönetim Danışmanlığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Kareası Tarım Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Sürdürülebilir Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, A2G Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Bayramiç Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Galatasaray Emlak Geliştirme A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, İFM İstanbul Finans Merkezi İnşaat Taahhüt A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Globe İnşaat ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Agatech System Yatırım Mühendislik Danışmanlık A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi,	Yes			Dependent Member
HALİSE GÖKÇE OKUR		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	19.12.2022	Non-Executive	Üst Düzey Yönetici	Ağaoğlu Sürdürülebilir Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi,	Yes			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
AYŞE FÜSUN ÖZCAN		Female	Member of the Board	Finance Professional	30.03.2023	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Yes			Independent Member			No	Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan, Denetim Komitesi-Başkan
YUSUF GÜNAY		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	30.03.2023	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yelen-Gelibolu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, Bayramiç Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırım Analiz ve Proje Geliştirme Danışmanlık A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member			No	Başkan, Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
ERSAN GÜLAY	Genel Müdür	Managing Director / Chief Executive	Genel Müdür
DERYA DENİZ YILMAZ ADALIOĞLU	Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)	Managing Director / Chief Executive	Mali İşler Direktörü(CFO), Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı(GMY)	Proje Finansmanı ve Bütçe Raporlama Direktörü-Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.