TAT Technologies Ltd. — Regulatory Filings 2012

May 9, 2012

==> picture [62 x 66] intentionally omitted <==

==> picture [66 x 59] intentionally omitted <==

("החברה" מ ) "ות בעיתאת טכנולוג

במאי2012: 9 תאריך

לכבוד לכבוד

מ"ב בעיאב-רות ערך בתליי הבורסה לנרות ערךיירשות נ

,נ.א.ג

תיפה כללישור אסינה טעונה אירקטור שאיטה או עם די על עסקה עם בעל שלידיידוח מ: הנדון , (בעסקאות עם בעלי ענייןהקלות ) לתקנות החברות מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה1 1. . 2000"ס-התש . : 22.03.2012מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 2. :תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה 3. לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה "( הפוליסות)" רכישת פוליסות ביטוח : העסקהיקרית עיתמצ בעלת השליטה בחברה , מ"תעשיות בע. ת.א.וחברות הבת שלה ובת"( החברה)" מ "ת טכנולוגיות בעבתא הפוליסות מכסות תביעות של עד25 . במרץ2012 לתקופה של שנה שתחילתה ביום 15, "(תאת תעשיות)" אלף 112הסכום הכולל של הפרמיות הוא כ- . בגין הוצאות הגנהעם כיסוי נוסף של עד 20%, מיליון דולר .שמתוכם תישא תאת תעשיות בכ- 7 אלפי דולר, דולר :שור העסקהיון לאירקטוריקורת והדי וועדת הבימוקית ניתמצ

• התקשרות בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל ירקטורים ולנושאי הואיל ויש בה כדי לאפשר לד, ההתקשרות הינה לטובת החברה. ובחברה בפרט בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות , בין היתר, המשרה האחרים למלא את תפקידיהם כראוי בהתחשב רכישת הפוליסות הינה התקשרות במהלך העסקים הרגיל של החברה ואינה עשויה . המוטלת עליהם .רכושה או התחייבויותיה, להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה - נקבעו לאור הסיכונים הכרוכים והאחריות המוטלת על הדירקטורים ונושאי המשרה תנאי הפוליסות תנאי הפוליסות . תוך התחשבות בתחומי הפעילות ובהיקף הפעילות של החברה, במילוי תפקידיהם תוך שהחברה , מ עם המבטח"והם נקבעו לאחר בחינת מצב השוק וקיום מו, ות הענייןסבירים בנסיב תנאי הפוליסות לגבי החברה אינם שונים באופן מהותי מתאיהן לגבי . מסתייעת ביועצי ביטוח מטעמה במספר , בין היתר, בהתחשב, וחלוקת הפרמיות בין החברה לתאת תעשיות הינה סבירה, תאת תעשיות .ונושאי המשרה בכל אחת מהחברות המבוטחות ובהיקף הפעילות שלהן הדירקטורים לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי " עסקת המסגרת" תנאי הפוליסות תואמים את תנאי - .אשר אושרה באסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום 30.8.2010, משרה :2000ס "- התש, (ות עם בעלי עניןהקלות בעסקא) ג לתקנות החברות להלן נוסח תקנה1

ב לא יחולו על חברה ציבורית אם בעל מניה אחד או יותר עד1ההקלות על פי תקנות 1 )"א( הודיע על התנגדותו למתן , המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה עה עשר ימים מהיום שבו ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר מארב, ההקלה כאמור

TAT Technologies Ltd. Park Re'em Ind. Zone, P.O.Box 80, Gedera 70750 Israel Phone: +972-8-8628500 ● Fax: 972-8-8621500

E-mail: tat@tat-technologies.com ● website: www.tat-technologies.com

• 1 -

==> picture [62 x 66] intentionally omitted <==

==> picture [66 x 59] intentionally omitted <==

על קבלת ההחלטה או מהיום שבו הגישה דוח , הגישה החברה הציבורית דוח לפי חוק ניירות ערך מהיום שבו , לענין חברה שאינה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך; מתקן לדוח האמור .ב עד1דיווחה החברה לבעלי מניותיה על החלטה בקשר לעסקה כמפורט בתקנות 1 טעונה העסקה אישור בהתאם לקבוע בסעיף , (א)הוגשה התנגדות כאמור בתקנת משנה )ב( ."לפי הענין, לחוק או275 273

, בכבוד רב מ "תאת טכנולוגיות בע

E-mail: tat@tat-technologies.com ● website: www.tat-technologies.com

TAT Technologies Ltd. Park Re'em Ind. Zone, P.O.Box 80, Gedera 70750 Israel Phone: +972-8-8628500 ● Fax: 972-8-8621500

• 2 -