TAT Technologies Ltd. — Regulatory Filings 2012

Aug 23, 2012

("החברה") מ"ות בעיתאת טכנולוג

2012 באוגוסט: 23תאריך

לכבוד לכבוד

מ"ב בעיאב-רות ערך בתליי הבורסה לנרות ערךיירשות נ

==> picture [30 x 10] intentionally omitted <==

תיפה כללישור אסיא נה טעונהירקטור שאיטה או עם די על עסקה עם בעל שלידיידוח מ: הנדון , (בעסקאות עם בעלי ענייןהקלות ) לתקנות החברות מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה1 1. . 2000"ס -התש . : 21.08.2012מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 2. :תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה 3. :העסקה יקרית עיתמצ כפי , "( ישאל )"בעלת השליטה בעקיפין בחברה (, מ" בע)1993הסכם ניהול עם ישאל אמלט אחזקות (א) היקף ישונה באופן ש, "( הסכם ישאל ") שאושר באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 28.6.2012 שלמת ובמקביל יופחתו דמי הניהול השנתיים שמ, השירותים שמקבלת החברה על פי הסכם ישאל יופחת "(. הסכום המופחת )" ח "ש570,000החברה בהתאם להסכם ישאל ב- בשליטת מר נתן "( חברת הניהול )"מאת חברה פרטית "( שירותי הניהול )"החברה תקבל שירותי ניהול (ב) חברה פרטית שבאמצעותה מחזיקה , "( קמן תעשיות )" מ " בע ( ן.מ.ק)ל קמן תעשיות " מנכ, "( גלילי )"גלילי שהוא מעבר להיקף )שירותי הניהול יהיו בהיקף של חצי משרה של גלילי . פין בחברהישאל בשליטה בעקי ר פעיל של בנטל " גם את כהונת גלילי כיובנוסףוהם יכללו , (ההפחתה של השירותים על פי הסכם ישאל תשלם החברה לחברת , תמורת שירותי הניהול"(. בנטל )" של החברה ()70%חברת בת , מ"תעשיות בע ח בחודש בגין החזר הוצאות ש" בתוספת 7,000, הניהול דמי ניהול שנתיים השווים לסכום המופחת אם בתקופת קבלת שירותי הניהול או בתקופה של 12, בנוסף. מ כדין"בצירוף מע, נסיעות לבנטל בתמורה שתעלה על , החברה את אחזקותיה בבנטלתמכור , סיום קבלת שירותי הניהולמועד החודשים מ :אזי חברת הניהול תהיה זכאית לבונוס שיחושב כדלקמן, "( הרף הנמוך )" מיליון דולר 6.6 - ; שתקבל החברה תמורת אחזקותיה בבנטל, מיליון דולר הראשונים שמעל הרף הנמוך מ - 1 2% ובנוסףובנוסף- ; ל החברה תמורת אחזקותיה בבנטלשתקב, מ- 1 מיליון דולר השניים שמעל הרף הנמוך3% .שתקבל החברה תמורת אחזקותיה בבנטל, מ- 1 מיליון דולר השלישיים שמעל הרף הנמוך5% -

. אלפי דולרשבכל מקרה סכום הבונוס לא יעלה על 100, מובהר - הסכם ובדומה לקבוע ב, ( )תום תקופת הסכם ישאל שירותי הניהול יינתנו לתקופה שעד ליום 8.2.2015 יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בנוגע לשירותי ( החברה או חברת הניהול: דהיינו)ישאל כל צד . הניהול בהודעה מוקדמת בכתב של 4 חודשים מראש

:שור העסקהיון לאירקטוריקורת והדי וועדת הבימוקית ניתמצ יורחב ויכלול גם ( ניהוללפי הסכם ישאל ולפי ההסכם החדש עם חברת ה) הרכב השירותים שתקבל החברה ולפיכך , ואילו התמורה שתשלם החברה לא תשתנה באופן מהותי, ר פעיל של בנטל"את כהונתו של גלילי כיו .ל בכללותה הינה עסקה מזכה"העסקה הנ :2000"ס-התש, (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) ג לתקנות החברות להלן נוסח תקנה1 ב לא יחולו על חברה ציבורית אם בעל מניה אחד או יותר המחזיק עד1ההקלות על פי תקנות 1 ") (א , הודיע על התנגדותו למתן ההקלה כאמור, אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה ה החברה שובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום שבו הגי ; או מהיום שבו הגישה דוח מתקן לדוח האמורעל קבלת ההחלטה , ערךהציבורית דוח לפי חוק ניירות מהיום שבו דיווחה החברה לבעלי מניותיה על , שאינה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך לענין חברה

עד1 .בהחלטה בקשר לעסקה כמפורט בתקנות 1 או275 טעונה העסקה אישור בהתאם לקבוע בסעיף 273, (א)הוגשה התנגדות כאמור בתקנת משנה )ב( ".לפי הענין, לחוק

, בכבוד רב

מ"תאת טכנולוגיות בע ל הכספים"נחתם על ידי ירון שלם סמנכ

• 2 -