TAT Technologies Ltd. — Regulatory Filings 2011

Mar 22, 2011

מ" בע טכנולוגיות תאת "(החברה" :להלן )

לכבוד לכבוד מ " -אביב בעהבורסה לניירות ערך בתל רשות ניירות ערך www.tase.co.il www.isa.gov.il

במרץ2011 22

ידייווח מיד: הנדון

"ס -התש, (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) לתקנות החברות (ה דוח בהתאם לתקנה 1)ב5מוגש בז בדבר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בישיבתם מיום 17, ( "תקנות ההקלות" : )להלן2000 :כדלקמן, את ההתקשרויות המפורטות להלן, ,בהתאמה במרץ2011 22 ו- במרץ2011

רקע

אישרה האסיפה באוגוסט2010 ביום 30, יון החברהבהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטור כמשמעותה בתקנות , "עסקת מסגרת"בדרך של הכללית של החברה את התקשרותה של החברה ח או אחרות לביטו/ ,בפוליסות קבוצתיות ו2000"ס-התש, (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין)החברות או עשויים להיחשב /לרבות נושאי משרה שהינם ו, כפי שיהיו מעת לעת, אחריות נושאי משרה בחברה ל ארבע שנים וזאת למספר תקופות ביטוח שלא יעלו במצטבר ע, או מי מטעמם/בעלי שליטה בחברה ו ובלבד , תוך שינוי בתנאיה של הפוליסה, ,עם אותו מבטח או עם מבטח אחר באפריל2011החל מיום 1 שכל התקשרות בפוליסה כאמור במשך תקופה זו תתבצע בכפוף לקיומם של כל התנאים הבאים יות גבולות האחר. ב ; דולר דמי הביטוח השנתיים שהחברה תשלם לא יעלו 150,000. א : במצטבר כל התקשרות במהלך התקופה האמורה . ג מיליון דולר של 15למקרה ולתקופה לא יפחתו מסך ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אשר יקבעו כי הינה עומדת בתנאי עסקת המסגרתתאושר עלבקרות אירוע ביטוחי בחברה הנכללת בפוליסה יימסר דיווח על כך לחברי . ד ; כמפורט בסעיף זה ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יבחנו , קודם לכל תקופת חידוש פוליסת ביטוח. ה ; ירקטוריוןהד הקלות העסקאות עם בעלי )החברות לתקנות ( ב)5 שמתקיימים תנאי ההקלה הקבועים בתקנה 1 . , כפי שתהיה בתוקף מעת לעת2000"ס-התש, (עניין משרה ים ונושאירקטוריות דיטוח אחריסה לביהתקשרות בפול , ,אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה במרץ2011 22 ו - במרץ2011 בישיבתם מיום17 ודירקטורים המשותפת משרה נושאי אחריות ביטוח בפוליסת התקשרות החברהאת , בהתאמה : המבטח: כדלקמן"מ, תאת תעשיות בע, ולבעלת השליטה חברה ה יד -על המוחזקות לחברותו לחברה כוללת פרמיה ; במרץ2012 15 – במרץ2011 : 15 תקופת הביטוח ;Catlin, Liberty and AIG : האחריות גבולות; דולר 113,000 -החברה הינו כ חלק מתוכה, דולר אלף 120כ - :ולתקופה למקרה האחריות גבולות – "מטריה"מסוג הפוליסה הינה. ולתקופה למקרה, דולר מיליון 25 בסך של השתתפות ; אין – משרה לנושאי עצמית השתתפות; בפוליסה הנכללות החברות לכל משותפים לתביעות ביתר עצמית לחברה השתתפות; ולר ד אלף50 – ב "וארה בקנדה בתביעות לחברה עצמית .דולר אלף 100- ע " ני תביעות בעניין עצמית השתתפות; דולר אלף– 35העולם

בכל הנוגע ( במובחן מתביעות נגד נושאי המשרה) הפוליסה מכסה תביעות כנגד החברה עצמה  Entity ) אביבלתביעות שעניינן ניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתללפיהם , ככל שיגיעו, .(להרחבה זאת ייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוחCoverage זכותם של נושאי המשרה לקבלת השיפוי מהמבטחים קודמת לזכותה של החברה המבוטחת .בהרחבה זאת משרה אשר ונושאי דירקטורים ההקלות לסעיף 1)ב5( לתקנות בפוליסה נכללים בהתאם  להתקיימות התנאים בכפוף, להיחשב מטעמם של בעלי השליטה בחברה עשויים או /ו הינם . (לתקנות ההקלותבסעיף 1)ב5 הקבועים :ההתקשרות שורילא ון החברהירקטוריקורת ודיועדת הב ימוקינ 

הינה , התקשרות החברה בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה - למלא את , די לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרההואיל ויש בה כ, לטובת החברה בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת על , בין היתר, בהתחשב, תפקידם כראוי ;פי דין על נושאי משרה בחברה ציבורית תנאי הפוליסה המפורטים לעיל נקבעו לאור הסיכון הכרוך בפעילותם של נושאי - הינם סבירים , תוך התחשבות בתחומי פעילותן, ה ובחברות הבנותהמשרה בחבר מ בין "בנסיבות העניין ואינם חורגים מן המקובל בשוק ונקבעו לאחר קיום מו החברה לבין המבטח בליווי יועץ ביטוחי ולאחר בחינה של אפשרויות נוספות ; להתקשרות עם מבטחים אחרים בתנאי שוק ואינה , רים בתנאים זהיםהביטוח ניתן לכל נושאי המשרה והדירקטו - . רכושה או התחייבויותיה, עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה , על אף שהיא קבוצתית, הפוליסה, בהסתמך על יועצי הביטוח החיצוניים של החברה - ;מקנה לחברה כיסוי ביטוחי נאות ונקבעה בשים לב למצבת נושאי המשרה הינה סבירההחברות חלוקת הפרמיה בין - . והיקף ומורכבות פעילותה, והדירקטורים בכל חברה ה קבוצתית מעניקה יתרונות לגודל ומאפשרת הפחתת התקשרות החברה בפוליס - . עלויות דמי הביטוח לחברה

ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון -כי ההתקשרות האמורה לעיל אושרה גם עליצויין . ,בהתאמה במרץ2011 22 ו - במרץ2011 מ ביום 17"תאת תעשיות בע

,בכבוד רב מ " בע כנולוגיותטתאת

2