TAT Technologies Ltd. — AGM Information 2005

Dec 7, 2005

ישראל 70750, . ד.ת80 גדרה 08 - : '859541108 טל: 8592831פקס מ" ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ב ע תאת E-mail: tat@tat.co.il

כליפרט

מ אשר "ת טכנולוגיות בע.א.פרטיכל האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של חברת ת "(.האסיפה)" במשרדי החברה בפארק ראם בני עייש' 6/12/05נתכנסה ביום ג

: נוכחים . י אבי כהנא בגין 3,124,150 מניות" מ ע"ת תעשיות בעת.א. 1. . י אבי כהנא בגין 857,143 מניות" ע תופ שותפות מוגבלתא-ט 2. . י אבי כהנא בגין 113,112 מניות" מ ע"שמי הזוהר בע 3. . י אבי כהנא בגין 136,300 מניות"שלמה אוסטרזצר ע 4. . בגין 175,000 מניותי אבי כהנא בגין ע" דב צאלים 5. . י אבי כהנא בגין 19,167 מניות"משה טחנאי ע 6. לפי דיווחי החברה הצביעו באמצעות כתבי הצבעה בעלי American Stock Transfer 7. . 304,086 מניותמניות המחזיקים ב-

: על סדר היום . לכהונה כחברי דירקטוריון החברהם מינוי מחדש של7 דירקטורי 1. .10 מיליון מניותאישור להגדיל את ההון הרשום של החברה מ- 7 מיליון מניות ל- 2. מבקרים של החברה קוסט פורר את גבאי והסמכת מינוי מחדש של רואי החשבון ה 3. .דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם .ח דירקטוריון החברה ליום 31.12.04"דיון בדוחות הכספיים ובדו 4.

הוחלט ישי ,דב צאלים, שלמה אוסטרזצרה "ה : את חברי דירקטוריון החברה למנות מחדש 1. .יחיאל גוטמןד " עויעקב פיש ו, מאיר דביר' דר, גילון בק, דוידי

נמנעים	נגד	בעד
5575	0	4723383	שלמה אוסטרזצר
5625	0	4723333	דבצאלים
4575	0	4724383	' דרמאיר דביר
4575	0	4724383	יעקב פיש
4575	0	4724383	ישי דווידי

C:\Documents and Settings\mazalb\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKBF\2621אכ-.doc

4640 0 4724318 גילון בק 4575 0 4721249 יחיאל גוטמן

.10 מיליון מניותשל החברה מ- 7 מיליון מניות ל- לאשר את הגדלת ההון הרשום 2.

4694701 בעד 29457 נגד 4800 נמנעים

למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה קוסט פורר את גבאי והסמכת 3. .דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

4694701 בעד 3215 נגד 3027 נמנעים

. ר נעל הישיבה" היו

ר" יו – שלמה אוסטרזצר

C:\Documents and Settings\mazalb\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKBF\2621אכ-.doc