TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 2, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulmasına, başkanlığına Sayın Ayşe Selen Kocabaş'ın, üyeliğine Sayın Mehmet Ormancı'nın seçilmesine,

-Risk Yönetimi Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ormancı'nın, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haluk Ziya Türkmen ile Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı Sayın Orkun Öztürk'ün seçilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haluk Ziya Türkmen'in, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Selen Kocabaş ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sayın Deniz Uysal'ın seçilmesine,

ve komitelerin mevcut çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmelerine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

The Board of Directors resolved that in accordance with Capital Markets Board's Communique II-17.1. on Corporate Governance It was decided that;

-The Audit Committee would be formed entirely from among Independent Board Members, Ms. Ayşe Selen Kocabaş would be elected as the chairman, and Mr. Mehmet Ormancı would be elected as a member,

-Independent Board Member Mr. Mehmet Ormancı would be elected as the chairman of the Risk Management Committee, Independent Board Member Mr. Haluk Ziya Türkmen and Risk Management and Internal Audit Director Mr. Orkun Öztürk would be elected as members,

-Independent Board Member Mr. Haluk Ziya Türkmen would be elected as the chairman of the Corporate Governance Committee, and Independent Board Member Ms. Ayşe Selen Kocabaş and Investor Relations Director Ms. Deniz Uysal would be elected as members,

and that the committees would continue their activities within the framework of their current working principles.

Working principles of committees established under Corporate Governance Communique are disclosed to public on the company website.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.